A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
GFC vizsgáló, kereskedelmi banki AML – Charlotte, irodai munkavégzés
Vizsgálja a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos tevékenységeket a Bank of America kereskedelmi banki üzletágában, Charlotte-ban, irodai munkavégzéssel. Tekintse át az AML-ügyeket és a SAR-jelentéseket, értékelje a kockázatokat, támogassa a szabályozói és bűnüldözési válaszokat, és erősítse a vizsgálati folyamatokat.
Leírás
- Vezesse vagy támogassa a külső pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos teljes körű vizsgálatokat egy vagy több üzletágban
- Kezeljen rutinszerű és összetett ügyeket, amelyek külső felek csalásával, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatosak
- Szükség esetén működjön közre a bűnüldöző szervekkel kapcsolattartóként
- Mentorálja a vizsgálókat, és adjon visszajelzést az ügyek minőségének és dokumentációjának javítása érdekében
- Tekintse át a vizsgálatokat, elemezze a megállapításokat, és tegyen javaslatot a megfelelő intézkedésekre
- Tekintse át a gyanús tevékenységről szóló jelentéseket (SAR), hogy támogassa a szabályozó hatóságoknak vagy a bűnüldöző szerveknek történő időben történő és pontos benyújtást
- Mutassa be a vizsgálati megállapításokat a vezető érintetteknek, és segítsen azonosítani a működési vagy megfelelési kockázatokat
- Működjön együtt a Global Financial Crimes Management és a Front Line Units csapataival a vizsgálatok lezárása érdekében
- Járuljon hozzá a minőségellenőrzéshez, a képzéshez, a kommunikációhoz, az útmutatásokhoz, a monitoringforgatókönyvek kidolgozásához és teszteléséhez, illetve a bűnüldöző szervekkel való kapcsolattartási tevékenységekhez
- Segítsen javítani a vizsgálati és ügykiosztási folyamatokat
- Vegyen részt az ügyek kiosztásában a vizsgálati csapat munkaterhelésének kiegyensúlyozása érdekében
Követelmények
- Legalább ötéves tapasztalat AML- és pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatok végzésében, beleértve a fogyasztói vagy összetett ügyeket
- Microsoft Excel használatában szerzett jártasság
- Kiváló íráskészség és SAR-jelentések írásában szerzett tapasztalat
- Hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
- Pénzügyi szolgáltatások területén vagy kapcsolódó kormányzati szervezetnél szerzett tapasztalat
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) tanúsítvány
- Az Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists által kiadott ACAMS-tanúsítvány
Juttatások
- A fizikai, érzelmi és pénzügyi jólét támogatására kialakított versenyképes juttatások
- A munkavállalók és családtagjaik számára elérhető juttatások
- A munkakörtől függően rugalmas munkavégzési lehetőségek állhatnak rendelkezésre
- Lehetőség tanulásra, fejlődésre és értelmes munkához való hozzájárulásra
- Sokszínű és befogadó munkahely