Crowe یک شرکت حسابداری عمومی و مشاوره‌ای است که به سازمان‌های دولتی و خصوصی خدمات حسابرسی، مالیاتی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. تیم‌های این شرکت دانش تخصصی صنایع را با رویکردهای مبتنی بر فناوری ترکیب می‌کنند تا به مشتریان در حوزه‌هایی مانند مشاوره، تولید، صنایع غذایی و نوشیدنی، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات مالی برای رویارویی با پیچیدگی‌های مالی، الزامات مقرراتی و چالش‌های عملیاتی کمک کنند.
تحلیلگر بررسی جرایم مالی – کرو، حضوری در آتلانتا
هشدارهای AML، موارد تطبیق با فهرست‌های تحریمی و ریسک مشتریان را برای فعالیت مشاوره خدمات مالی کرو بررسی کنید. گزارش‌های SAR را آماده کرده و از بررسی‌های دقت لازم پشتیبانی کنید.
توضیحات
- پایش تراکنش‌ها، تحقیقات و بررسی‌های دقت لازم مشتری را در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی مشکوک، نگرانی‌های تحریمی یا ریسک بالاتر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهید
- بررسی‌ها و تحقیقات را مطابق با انتظارات مقرراتی قابل اجرا مستندسازی کنید
- از ارزیابی‌های گزارش‌دهی فعالیت مشکوک (SAR) و دقت لازم مضاعف (EDD) پشتیبانی کنید
- هشدارها را ارزیابی کنید، توصیه‌های مبتنی بر ریسک برای SAR ارائه دهید و پرونده‌های SAR را آماده کنید
- بررسی‌های دوره‌ای و جامع افراد و نهادهای پرریسک را تکمیل کنید
- موارد تطبیق احتمالی با فهرست‌های تحریمی را بررسی کنید
- دانش خود را درباره BSA، قانون USA PATRIOT، الزامات OFAC و مقررات غربالگری تحریم‌ها به‌روز نگه دارید
- از پروژه‌های مشاوره جرایم مالی برای بانک‌ها، کسب‌وکارهای خدمات انتقال پول، ارائه‌دهندگان پرداخت شخص ثالث و شرکت‌های FinTech پشتیبانی کنید
- مسئولیت‌های اضافی محول‌شده را انجام دهید
شرایط لازم
- مدرک دیپلم دبیرستان
- حداقل یک سال تجربه در مدیریت انطباق جرایم مالی، بانکداری خرد، بانکداری تجاری یا سازمان‌های جهانی متنوع خدمات مالی
- دانش عملی BSA، قانون USA PATRIOT، الزامات OFAC و تعهدات گزارش‌دهی فعالیت مشکوک
- توانایی قوی در نویسندگی، تحلیل، ارتباطات، پژوهش، حل مسئله، تفکر راهبردی و استدلال
- توانایی مدیریت چندین اولویت، رعایت مهلت‌ها، سازگاری با وظایف متغیر و کار مستقل با تیم‌های توزیع‌شده
- تسلط بر Microsoft Office و ابزارهای پژوهش آنلاین، از جمله Internet
- آشنایی با فرایندهای پایش مشتری و تراکنش
- سطح بالای درستکاری و رفتار حرفه‌ای
- مدرک کاردانی یا کارشناسی مزیت محسوب می‌شود
- گواهی CAMS یا گواهی حرفه‌ای مرتبط دیگر مزیت محسوب می‌شود
- تجربه در تحقیقات AML و جرایم مالی، دقت لازم مشتری، غربالگری تحریم‌ها، نرم‌افزار AML، پایش تراکنش‌ها، رتبه‌بندی ریسک مشتری و ابزارهای مدیریت پرونده مزیت محسوب می‌شود
- دانش عمومی انطباق بانکی مزیت محسوب می‌شود
- تجربه در خدمات حرفه‌ای یا محیط‌های پروژه‌محور مزیت محسوب می‌شود
- آشنایی با CLEAR، LexisNexis، World-Check یا پلتفرم‌های مشابه مزیت محسوب می‌شود
- تجربه قبلی در مشاوره جرایم مالی مزیت محسوب می‌شود
- تسلط به زبان اسپانیایی مزیت محسوب می‌شود
- باید هویت و مجوز کار در ایالات متحده را تأیید کنید؛ کرو از مجوز کار حمایت مالی نمی‌کند
مزایا
- بسته جامع پاداش کلی
- ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر برای پشتیبانی از تعادل کار و زندگی
- پشتیبانی و راهنمایی مربی شغلی برای توسعه حرفه‌ای
- فرهنگ فراگیری که برای تنوع ارزش قائل است
- پشتیبانی از درخواست استخدام و تسهیلات محل کار