Crowe ir grāmatvedības un konsultāciju uzņēmums, kas publiskajām un privātajām organizācijām sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus. Tā komandas apvieno nozares zināšanas ar tehnoloģiju iespējām, lai palīdzētu klientiem risināt finanšu sarežģījumus, regulējuma prasības un darbības izaicinājumus konsultāciju, ražošanas, pārtikas un dzērienu, veselības aprūpes un finanšu pakalpojumu jomā.
Finanšu noziegumu izmeklēšanas analītiķis – Crowe, Atlanta, darbs klātienē
Izmeklē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas brīdinājumus, sankciju sakritības un klientu riskus Crowe finanšu pakalpojumu konsultāciju praksē. Sagatavo SAR ziņojumus un atbalsti padziļinātas izpētes pārbaudes.
Apraksts
- Veic darījumu uzraudzību, izmeklēšanu un klientu padziļinātas izpētes pārbaudes saistībā ar iespējamām nelikumīgām darbībām, sankciju jautājumiem vai paaugstinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku
- Dokumentē pārbaudes un izmeklēšanas atbilstoši piemērojamām regulatīvajām prasībām
- Atbalsti ziņojumu par aizdomīgu darbību (SAR) un pastiprinātas padziļinātas izpētes (EDD) novērtēšanu
- Izvērtē brīdinājumus, sniedz uz risku balstītus SAR ieteikumus un sagatavo SAR ziņojumus
- Veic periodiskas, visaptverošas augstāka riska personu un subjektu pārbaudes
- Izmeklē iespējamās sakritības ar sankciju sarakstiem
- Uzturi aktuālas zināšanas par BSA, USA PATRIOT Act, OFAC prasībām un sankciju pārbaudes regulējumu
- Atbalsti finanšu noziegumu konsultāciju projektus bankām, naudas pārvedumu pakalpojumu uzņēmumiem, trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem
- Veic citus uzticētos pienākumus
Prasības
- Vidējā izglītība
- Vismaz viena gada pieredze finanšu noziegumu atbilstības pārvaldībā, privātpersonu banku pakalpojumu, korporatīvo banku pakalpojumu vai globālu daudzveidīgu finanšu pakalpojumu organizāciju jomā
- Darba zināšanas par BSA, USA PATRIOT Act, OFAC prasībām un ziņošanas par aizdomīgām darbībām pienākumiem
- Teicamas rakstīšanas, analītiskās, komunikācijas, pētniecības, problēmu risināšanas, stratēģiskās domāšanas un spriešanas spējas
- Spēja pārvaldīt vairākas prioritātes, ievērot termiņus, pielāgoties mainīgiem uzdevumiem un patstāvīgi strādāt ar izkliedētām komandām
- Labas Microsoft Office un tiešsaistes izpētes rīku, tostarp interneta, lietošanas prasmes
- Klientu un darījumu uzraudzības procesu zināšanas
- Augsta godprātība un profesionāla uzvedība
- Asociētā vai bakalaura grāds būtu priekšrocība
- CAMS vai cits atbilstošs profesionālais sertifikāts būtu priekšrocība
- Vēlama pieredze nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu noziegumu izmeklēšanā, klientu padziļinātajā izpētē, sankciju pārbaudē, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmatūras, darījumu uzraudzības, klientu riska novērtēšanas un lietu pārvaldības rīku izmantošanā
- Vispārīgas zināšanas par banku atbilstību būtu priekšrocība
- Pieredze profesionālo pakalpojumu vai projektu vidē būtu priekšrocība
- CLEAR, LexisNexis, World-Check vai līdzvērtīgu platformu pārzināšana būtu priekšrocība
- Iepriekšēja finanšu noziegumu konsultāciju pieredze būtu priekšrocība
- Spāņu valodas prasme būtu priekšrocība
- Jāpārbauda identitāte un tiesības strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs; Crowe nesponsorē darba atļauju
Priekšrocības
- Visaptveroša kopējā atalgojuma pakete
- Elastīga darba organizācija darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam
- Career Coach atbalsts un konsultācijas profesionālajai izaugsmei
- Iekļaujoša kultūra, kas novērtē daudzveidību
- Palīdzība pieteikšanās procesā un atbalsts darba vietas pielāgošanai