Crowe er et revisions- og konsulentfirma, der leverer revisions-, skatte- og rådgivningstjenester til offentlige og private organisationer. Virksomhedens teams kombinerer branchekendskab med teknologibaserede metoder for at hjælpe kunder med at håndtere finansiel kompleksitet, lovgivningsmæssige krav og operationelle udfordringer inden for blandt andet rådgivning, produktion, mad og drikkevarer, sundhedssektoren og finansielle tjenester.
Analytiker til gennemgang af økonomisk kriminalitet – Crowe, Atlanta på kontoret
Undersøg AML-advarsler, sanktionsmatch og kunderisici for Crowes rådgivning inden for finansielle tjenester. Udarbejd SAR'er, og understøt due diligence-gennemgange.
Beskrivelse
- Gennemfør transaktionsovervågning, undersøgelser og gennemgange af kundekendskab ved mistanke om ulovlig aktivitet, sanktionsproblemer eller forhøjet risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme
- Dokumentér gennemgange og undersøgelser i overensstemmelse med gældende regulatoriske forventninger
- Understøt vurderinger af rapportering af mistænkelig aktivitet (SAR) og skærpet kundekendskab (EDD)
- Vurder advarsler, udarbejd risikobaserede SAR-anbefalinger, og forbered SAR-indberetninger
- Gennemfør periodiske, omfattende gennemgange af personer og enheder med højere risiko
- Undersøg mulige match mod sanktionslister
- Hold dig opdateret om BSA, USA PATRIOT Act, OFAC-krav og regler for sanktionsscreening
- Understøt rådgivningsopgaver inden for økonomisk kriminalitet for banker, pengeoverførselsvirksomheder, tredjepartsbetalingsudbydere og fintechvirksomheder
- Udfør yderligere tildelte ansvarsområder
Krav
- Gymnasial eksamen
- Mindst ét års erfaring med compliance inden for økonomisk kriminalitet, privatbank, erhvervsbank eller globale diversificerede finansielle serviceorganisationer
- Praktisk kendskab til BSA, USA PATRIOT Act, OFAC-krav og forpligtelser vedrørende rapportering af mistænkelig aktivitet
- Stærke skriftlige, analytiske, kommunikative, research-, problemløsnings-, strategiske tænknings- og ræsonneringsevner
- Evne til at håndtere flere prioriteter, overholde deadlines, tilpasse sig ændrede opgaver og arbejde selvstændigt med distribuerede teams
- Gode færdigheder i Microsoft Office og online researchværktøjer, herunder internettet
- Kendskab til processer for kunde- og transaktionsovervågning
- Høj integritet og professionel adfærd
- En erhvervsakademi- eller bachelorgrad er en fordel
- CAMS eller en anden relevant professionel certificering er en fordel
- Erfaring med AML- og undersøgelser af økonomisk kriminalitet, kundekendskab, sanktionsscreening, AML-software, transaktionsovervågning, kunderisikoklassificering og sagsstyringsværktøjer er en fordel
- Generelt kendskab til compliance i banksektoren er en fordel
- Erfaring fra professionelle tjenester eller projektbaserede miljøer er en fordel
- Kendskab til CLEAR, LexisNexis, World-Check eller sammenlignelige platforme er en fordel
- Tidligere erfaring med rådgivning inden for økonomisk kriminalitet er en fordel
- Kendskab til spansk er en fordel
- Skal verificere identitet og tilladelse til at arbejde i USA; Crowe sponsorerer ikke arbejdstilladelse
Fordele
- Omfattende samlet belønningspakke
- Fleksible arbejdsordninger, der er designet til at understøtte balancen mellem arbejdsliv og privatliv
- Støtte og vejledning fra en karrierecoach til faglig udvikling
- Inkluderende kultur, der værdsætter mangfoldighed
- Hjælp med ansøgning og støtte til arbejdspladstilpasninger