A Crowe állami és magánszervezeteket kiszolgáló könyvvizsgálati és tanácsadó cég, amely könyvvizsgálati, adóügyi és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. Csapatai az iparági ismereteket technológiaalapú megközelítésekkel ötvözik, hogy segítsék ügyfeleiket a pénzügyi összetettség, a szabályozási követelmények és a működési kihívások kezelésében a tanácsadás, a gyártás, az élelmiszer- és italipar, az egészségügy, valamint a pénzügyi szolgáltatások területén.
Pénzügyi Bűnügyi Felülvizsgálati Elemző – Crowe, Atlanta, Helyszíni Munkavégzés
Vizsgálja a pénzmosás elleni riasztásokat, a szankciós egyezéseket és az ügyfélkockázatokat a Crowe pénzügyi szolgáltatási tanácsadási területén. Készítsen SAR-bejelentéseket, és támogassa az ügyfél-átvilágítási felülvizsgálatokat.
Leírás
- Tranzakciófigyelést, vizsgálatokat és ügyfél-átvilágítási felülvizsgálatokat végezni feltételezett jogellenes tevékenység, szankciós aggályok vagy fokozott pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat esetén
- A felülvizsgálatokat és vizsgálatokat a vonatkozó szabályozói elvárásoknak megfelelően dokumentálni
- Támogatni a gyanús tevékenység bejelentésére (SAR) és a fokozott ügyfél-átvilágításra (EDD) vonatkozó értékeléseket
- Értékelni a riasztásokat, kockázatalapú SAR-ajánlásokat tenni, és elkészíteni a SAR-bejelentéseket
- Időszakos, átfogó felülvizsgálatokat végezni magasabb kockázatú magánszemélyek és szervezetek esetében
- Vizsgálni a szankciós listákkal való lehetséges egyezéseket
- Naprakésznek maradni a BSA, a USA PATRIOT Act, az OFAC-követelmények és a szankciószűrési szabályozások terén
- Támogatni a bankok, pénzszolgáltatók, külső fizetési szolgáltatók és FinTech-vállalatok pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos tanácsadási megbízásait
- Ellátni az egyéb kijelölt feladatokat
Követelmények
- Középiskolai végzettség
- Legalább egy év tapasztalat pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos megfelelőségirányításban, lakossági banki, vállalati banki vagy globális, diverzifikált pénzügyi szolgáltató szervezeteknél
- A BSA, a USA PATRIOT Act, az OFAC-követelmények és a gyanús tevékenység bejelentésére vonatkozó kötelezettségek gyakorlati ismerete
- Kiváló írásbeli, elemző, kommunikációs, kutatási, problémamegoldó, stratégiai gondolkodási és következtetési készségek
- Több prioritás kezelésének, határidők betartásának, változó feladatokhoz való alkalmazkodásnak és elosztott csapatokkal való önálló munkavégzésnek a képessége
- Microsoft Office és online kutatási eszközök, köztük az internet használatában való jártasság
- Az ügyfél- és tranzakciófigyelési folyamatok ismerete
- Magas szintű integritás és professzionális magatartás
- Felsőfokú szakképesítés vagy alapképzésben szerzett diploma előnyt jelent
- A CAMS vagy más releváns szakmai tanúsítvány előnyt jelent
- AML- és pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos vizsgálatokban, ügyfél-átvilágításban, szankciószűrésben, AML-szoftverekben, tranzakciófigyelésben, ügyfélkockázati besorolásban és esetkezelési eszközökben szerzett tapasztalat előnyt jelent
- A banki megfelelőség általános ismerete előnyt jelent
- Szakmai szolgáltatási vagy projektalapú környezetben szerzett tapasztalat előnyt jelent
- A CLEAR, LexisNexis, World-Check vagy hasonló platformok ismerete előnyt jelent
- Korábbi pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos tanácsadási tapasztalat előnyt jelent
- A spanyol nyelv ismerete előnyt jelent
- Az Egyesült Államokban való munkavégzéshez szükséges személyazonosságot és jogosultságot igazolni kell; a Crowe nem támogatja a munkavállalási engedély megszerzését
Juttatások
- Átfogó teljes juttatási csomag
- A munka és a magánélet egyensúlyát támogató rugalmas munkavégzési lehetőségek
- Karriercoach támogatása és szakmai fejlődési útmutatása
- A sokszínűséget értékelő befogadó kultúra
- Jelentkezési segítség és munkahelyi alkalmazkodást támogató segítség