Crowe je računovodsko in svetovalno podjetje, ki javnim in zasebnim organizacijam zagotavlja revizijske, davčne in svetovalne storitve. Njene ekipe združujejo poznavanje posameznih panog s tehnološko podprtimi pristopi ter strankam pomagajo pri obvladovanju finančne zapletenosti, regulativnih zahtev in operativnih izzivov na področjih svetovanja, proizvodnje, hrane in pijač, zdravstva ter finančnih storitev.
Analitik za pregled finančnega kriminala – Crowe, Atlanta, delo na lokaciji
Preiskujte opozorila AML, ujemanja s sankcijskimi seznami in tveganje strank za Croweovo svetovalno prakso na področju finančnih storitev. Pripravljajte SAR-je in podpirajte preglede skrbnega preverjanja.
Opis
- Izvajati spremljanje transakcij, preiskave in preglede skrbnega preverjanja strank v primerih suma nezakonite dejavnosti, pomislekov glede sankcij ali povečanega tveganja pranja denarja in financiranja terorizma
- Dokumentirati preglede in preiskave v skladu z veljavnimi regulatornimi pričakovanji
- Podpirati ocene poročanja o sumljivih dejavnostih (SAR) in okrepljenega skrbnega preverjanja (EDD)
- Ocenjevati opozorila, pripravljati priporočila za SAR na podlagi tveganja in vlagati poročila SAR
- Izvajati redne celovite preglede posameznikov in subjektov z večjim tveganjem
- Preiskovati morebitna ujemanja s sankcijskimi seznami
- Skrbeti za ažurno poznavanje BSA, zakona USA PATRIOT Act, zahtev OFAC in predpisov o preverjanju sankcij
- Podpirati svetovalne projekte na področju finančnega kriminala za banke, podjetja za denarne storitve, tretje ponudnike plačilnih storitev in podjetja FinTech
- Opravljati druge dodeljene naloge
Zahteve
- Srednješolska diploma
- Najmanj eno leto izkušenj z upravljanjem skladnosti na področju finančnega kriminala, bančništvom za prebivalstvo, poslovnim bančništvom ali globalnimi raznolikimi organizacijami za finančne storitve
- Delovno poznavanje BSA, zakona USA PATRIOT Act, zahtev OFAC in obveznosti poročanja o sumljivih dejavnostih
- Odlične sposobnosti pisanja, analize, komuniciranja, raziskovanja, reševanja problemov, strateškega razmišljanja in sklepanja
- Sposobnost upravljanja več prednostnih nalog, izpolnjevanja rokov, prilagajanja spreminjajočim se zadolžitvam ter samostojnega dela z razpršenimi ekipami
- Dobro poznavanje Microsoft Officea in spletnih raziskovalnih orodij, vključno z internetom
- Poznavanje postopkov spremljanja strank in transakcij
- Visoka raven integritete in profesionalnega ravnanja
- Višješolska ali univerzitetna diploma je zaželena
- Certifikat CAMS ali druga ustrezna strokovna certifikacija je zaželena
- Izkušnje s preiskavami AML in finančnega kriminala, skrbnim preverjanjem strank, preverjanjem sankcij, programsko opremo AML, spremljanjem transakcij, ocenjevanjem tveganja strank in orodji za upravljanje primerov so zaželene
- Splošno poznavanje skladnosti v bančništvu je zaželeno
- Izkušnje s strokovnimi storitvami ali projektnim delom so zaželene
- Poznavanje platform CLEAR, LexisNexis, World-Check ali primerljivih platform je zaželeno
- Predhodne izkušnje s svetovanjem na področju finančnega kriminala so zaželene
- Znanje španščine je zaželeno
- Treba je preveriti identiteto in dovoljenje za delo v Združenih državah Amerike; Crowe ne sponzorira delovnega dovoljenja
Ugodnosti
- Celovit paket skupnih nagrad
- Prilagodljive oblike dela, zasnovane za podporo ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem
- Podpora in usmerjanje kariernega trenerja za poklicni razvoj
- Vključujoča kultura, ki ceni raznolikost
- Pomoč pri prijavi in podpora pri prilagoditvah delovnega mesta