Η Crowe είναι εταιρεία ορκωτών λογιστών και συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, φορολογίας και συμβουλευτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Οι ομάδες της συνδυάζουν γνώση του κλάδου με τεχνολογικά υποστηριζόμενες προσεγγίσεις, βοηθώντας τους πελάτες να αντιμετωπίσουν την οικονομική πολυπλοκότητα, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις λειτουργικές προκλήσεις στους τομείς της συμβουλευτικής, της μεταποίησης, των τροφίμων και ποτών, της υγειονομικής περίθαλψης και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Αναλυτής Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος – Crowe, Ατλάντα με εργασία στο γραφείο
Διερεύνηση ειδοποιήσεων AML, αντιστοιχίσεων με κυρώσεις και κινδύνων πελατών για τον τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Crowe. Προετοιμασία αναφορών SAR και υποστήριξη ελέγχων δέουσας επιμέλειας.
Περιγραφή
- Διενέργεια παρακολούθησης συναλλαγών, ερευνών και ελέγχων δέουσας επιμέλειας πελατών για ύποπτη παράνομη δραστηριότητα, ζητήματα κυρώσεων ή αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τεκμηρίωση ελέγχων και ερευνών σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις
- Υποστήριξη αξιολογήσεων αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR) και ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας (EDD)
- Αξιολόγηση ειδοποιήσεων, παροχή συστάσεων SAR βάσει κινδύνου και προετοιμασία υποβολών SAR
- Ολοκλήρωση περιοδικών και ολοκληρωμένων ελέγχων ατόμων και οντοτήτων υψηλότερου κινδύνου
- Διερεύνηση πιθανών αντιστοιχίσεων με καταλόγους κυρώσεων
- Διατήρηση ενημερωμένης γνώσης σχετικά με τον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου (BSA), τον USA PATRIOT Act, τις απαιτήσεις OFAC και τους κανονισμούς ελέγχου κυρώσεων
- Υποστήριξη συμβουλευτικών αναθέσεων οικονομικού εγκλήματος για τράπεζες, επιχειρήσεις χρηματικών υπηρεσιών, τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και εταιρείες FinTech
- Εκτέλεση πρόσθετων ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων
Απαιτήσεις
- Απολυτήριο λυκείου
- Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στη διαχείριση συμμόρφωσης για οικονομικό έγκλημα, στη λιανική τραπεζική, στην εμπορική τραπεζική ή σε παγκόσμιους διαφοροποιημένους οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
- Πρακτική γνώση του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου (BSA), του USA PATRIOT Act, των απαιτήσεων OFAC και των υποχρεώσεων αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας
- Ισχυρές ικανότητες γραπτής έκφρασης, ανάλυσης, επικοινωνίας, έρευνας, επίλυσης προβλημάτων, στρατηγικής σκέψης και συλλογισμού
- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών προτεραιοτήτων, τήρησης προθεσμιών, προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες αναθέσεις και ανεξάρτητης εργασίας με κατανεμημένες ομάδες
- Άριστη γνώση του Microsoft Office και διαδικτυακών εργαλείων έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Internet
- Γνώση των διαδικασιών παρακολούθησης πελατών και συναλλαγών
- Υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς
- Πτυχίο διετούς φοίτησης ή πτυχίο πανεπιστημίου προτιμητέο
- Πιστοποίηση CAMS ή άλλη σχετική επαγγελματική πιστοποίηση προτιμητέα
- Εμπειρία σε έρευνες AML και οικονομικού εγκλήματος, δέουσα επιμέλεια πελατών, έλεγχο κυρώσεων, λογισμικό AML, παρακολούθηση συναλλαγών, αξιολόγηση κινδύνου πελατών και εργαλεία διαχείρισης υποθέσεων προτιμητέα
- Γενική γνώση τραπεζικής συμμόρφωσης προτιμητέα
- Εμπειρία σε επαγγελματικές υπηρεσίες ή περιβάλλοντα που βασίζονται σε έργα προτιμητέα
- Εξοικείωση με τα CLEAR, LexisNexis, World-Check ή συγκρίσιμες πλατφόρμες προτιμητέα
- Προηγούμενη εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομικού εγκλήματος προτιμητέα
- Γνώση ισπανικών προτιμητέα
- Απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας και άδειας εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες· η Crowe δεν παρέχει χορηγία για άδεια εργασίας
Παροχές
- Ολοκληρωμένο πακέτο συνολικών ανταμοιβών
- Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας σχεδιασμένες για την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
- Υποστήριξη και καθοδήγηση από Career Coach για την επαγγελματική ανάπτυξη
- Συμπεριληπτική κουλτούρα που εκτιμά τη διαφορετικότητα
- Υποστήριξη στην υποβολή αίτησης και στις προσαρμογές στον χώρο εργασίας