Citi 是一家服務消費者、企業、政府與機構的全球銀行及金融服務公司。其業務涵蓋個人銀行、信用卡、財富管理、企業銀行與投資銀行，並依託遍布 100 多個國家和地區的營運網絡提供服務。作為大型國際金融機構，Citi 匯聚了來自銀行、金融服務與金融科技領域的團隊。
資深合規分析師，反洗錢計畫評估——吉隆坡混合辦公
花旗正在招聘資深合規分析師，負責評估代理銀行業務控制、客戶盡職調查（KYC）以及其反洗錢計畫中的高風險交易。 該職位位於吉隆坡，採混合辦公模式，負責準備客戶反洗錢評估並升級回報合規風險。
說明
- 評估FCB和PI反洗錢計畫控制措施，識別可能使花旗面臨不可接受反洗錢風險的薄弱環節或問題。
- 完成並審查定期交易報告。
- 發現異常活動和潛在可疑跡象。
- 核實並評估負面媒體調查結果。
- 分析涉及高風險活動的資金流向。
- 端到端管理反洗錢評估，包括與客戶溝通及後續追蹤。
- 從內部利害關係人處收集必要資訊。
- 準備客戶反洗錢計畫的書面評估，並在必要時升級回報問題。
- 支援改善流程的臨時性專案。
- 在保護花旗、客戶及其資產的同時，評估業務決策中的風險。
- 推動遵守適用的法律、規則和法規。
- 遵循既定政策，並運用穩健的道德判斷。
- 透明地升級、管理和回報控制問題。
職位要求
- 至少五年相關專業經驗。
- 廣泛了解關鍵反洗錢和聲譽風險，包括政治公眾人物（PEP）、制裁和A、B及C類風險。
- 了解現金管理產品和代理銀行業務。
- 具備出色、清晰的書面和口頭溝通能力。
- 能夠同時管理多個相互競爭的優先事項、截止期限和利害關係人。
- 具備出色的判斷和評估能力。
- 具備以風險為本的研究和問題識別能力。
- 具備優秀的人際交往和團隊建立能力。
- 工作方式自主、注重細節。
- 英語聽、說、讀、寫能力達到高級程度。
- 擁有學士學位或大學學歷。
- 具備ACAMS認證者優先。
- 具備基於交易進行KYC審查的經驗者優先。
- 具備普通話能力者優先。
福利待遇
- 支援身心健康的計畫和服務。
- 提供遠距醫療服務。
- 提供健康倡導服務。
- 提供保密諮詢服務。
- 提供學習與發展資源。
- 提供在職訓練以及向資深領導者學習的機會。
- 提供志願服務機會。