BMO U.S.
BMO U.S.
5001 – 10 000 Alkalmazottak
BiztosításLogisztikaTanácsadás
A BMO U.S. egyesült államokbeli, diverzifikált pénzügyi szolgáltató vállalat, amely magánszemélyeket, kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági és üzleti bankolás, a jelzáloghitelezés, a befektetések, a pénzügyi tervezés, a biztosítás, a vagyonkezelés, a kereskedelmi hitelezés és a kereskedelmi jelzáloghitelezés. A vállalat emellett digitális és határokon átnyúló banki szolgáltatásokat, valamint vagyonkezelési és tőkepiaci tevékenységeket is támogat. Széles körű működési modellje lehetőségeket teremt a pénzügyi szolgáltatások, a banki technológia, az ügyféltámogatás, a kereskedelmi finanszírozás és a kapcsolódó vállalati funkciók területén.

AML Képzési és Munkaerő-nyilvántartási Szakértő

A BMO pénzmosás elleni képzési programját tanfolyamfejlesztéssel, munkaerő-adatok kezelésével, a teljesítés nyomon követésével és auditjelentésekkel támogatja. Az előírásoknak való megfelelés fenntartása érdekében együttműködik a megfelelési vezetőkkel és a belső képzési csapatokkal.

Leírás

  • A pénzmosás elleni képzési program követelményeinek való megfelelés fenntartása
  • Pénzmosás elleni képzések létrehozása és frissítése
  • Az AML-hez kapcsolódó munkaerő-nyilvántartások kezelése és frissítése
  • Jelentések készítése auditokhoz és vizsgálatokhoz
  • A belső AML-folyamatok, eljárások és programok áttekintése
  • AML-képzési tartalmak kidolgozása és felülvizsgálata
  • A képzési tanfolyamok frissítéseinek bevezetésével kapcsolatos feladatok koordinálása
  • Az alkalmazottak fejlesztési követelményeivel kapcsolatban együttműködés a Pénzügyi Hírszerzési Egység, valamint a Szankciós Megfelelési és Figyelőlista-kezelési Egység vezetőivel
  • Együttműködés a BMO Academyvel a tanfolyamok fejlesztésében, közzétételében, a résztvevők beiratkozásában és a jelentéskészítésben
  • A program teljesítményének nyomon követése, problémák megoldása, a kötelező képzések teljesítésének követése és szükség esetén az aggályok eszkalálása
  • A résztvevők támogatása a közös csoportos postaládán keresztül
  • Az AML Iroda munkaerő-nyilvántartásainak és munkavállalói listáinak pontosan tartása
  • Havi és negyedéves munkaerő-mutatók és jelentések készítése
  • Közreműködés az AML Iroda negyedéves és éves munkaerő-felméréseiben
  • A képzési és munkaerő-nyilvántartások naprakészen és hiánytalanul tartása
  • Segítségnyújtás az auditokhoz és vizsgálatokhoz szükséges bizonyítékok és jelentések összeállításában
  • Az AML-képzéssel kapcsolatos kommunikációk elkészítése, szerkesztése és terjesztése
  • A projekteket és kezdeményezéseket az előírt határidőkön és költségkereteken belül, magas színvonalú munkát fenntartva teljesíteni

Követelmények

  • Az AML-képzési program eredményeinek meg kell felelniük a megfelelési követelményeknek
  • AML-képzések létrehozása és felülvizsgálata
  • A munkaerőre vonatkozó információk kezelése és karbantartása
  • Jelentéstételi támogatás biztosítása auditokhoz és vizsgálatokhoz
  • A belső folyamatok, eljárások és programok áttekintése AML-megfelelési szempontból
  • A problémák kezelése és megoldása, szükség esetén eszkalálással
  • A hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és iparági gyakorlatok ismeretének alkalmazása
  • Az AML-képzési tanfolyamok végrehajtásának önálló koordinálása
  • Együttműködés a Pénzügyi Hírszerzési Egység, valamint a Szankciós Megfelelési és Figyelőlista-kezelési Egység vezetésével
  • A BMO Academy használata tanfolyamok létrehozására, tartalmak közzétételére, résztvevők beiratkoztatására és jelentések készítésére
  • A képzési teljesítmény nyomon követése és a kötelező tanfolyamok teljesítésének követése
  • Pontos munkaerő-nyilvántartások vezetése, valamint havi és negyedéves mutatók és jelentések készítése
  • Közreműködés az AML Iroda munkaerő-felméréseiben
  • Alapos képzési és munkaerő-nyilvántartások vezetése
  • Bizonyítékok összegyűjtése és jelentések készítése auditokhoz és vizsgálatokhoz

Juttatások

  • Egészségügyi ellátás
  • Támogatás a jogosult tandíjköltségekhez
  • Balesetbiztosítás
  • Életbiztosítási fedezet
  • Nyugdíj-megtakarítási programok
  • Teljesítményhez kötött ösztönzők
  • Diszkrecionális bónuszok
  • További munkahelyi juttatások és jutalmak
  • Átfogó képzés és coaching
  • Útmutatás a vezetőktől
  • Szakmai kapcsolati háló kiépítésének lehetőségei
  • Ésszerű alkalmazkodás a fogyatékossággal élő személyek számára