
A BMO U.S. egyesült államokbeli, diverzifikált pénzügyi szolgáltató vállalat, amely magánszemélyeket, kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági és üzleti bankolás, a jelzáloghitelezés, a befektetések, a pénzügyi tervezés, a biztosítás, a vagyonkezelés, a kereskedelmi hitelezés és a kereskedelmi jelzáloghitelezés. A vállalat emellett digitális és határokon átnyúló banki szolgáltatásokat, valamint vagyonkezelési és tőkepiaci tevékenységeket is támogat. Széles körű működési modellje lehetőségeket teremt a pénzügyi szolgáltatások, a banki technológia, az ügyféltámogatás, a kereskedelmi finanszírozás és a kapcsolódó vállalati funkciók területén.
AML Képzési és Munkaerő-nyilvántartási Szakértő
A BMO pénzmosás elleni képzési programját tanfolyamfejlesztéssel, munkaerő-adatok kezelésével, a teljesítés nyomon követésével és auditjelentésekkel támogatja. Az előírásoknak való megfelelés fenntartása érdekében együttműködik a megfelelési vezetőkkel és a belső képzési csapatokkal.
65 000 $ – 130 000 $ / év
HelyszíniTeljes munkaidőVezetőKötelező Nyelv: angolPénzügyi bűnözésLeírás
- A pénzmosás elleni képzési program követelményeinek való megfelelés fenntartása
- Pénzmosás elleni képzések létrehozása és frissítése
- Az AML-hez kapcsolódó munkaerő-nyilvántartások kezelése és frissítése
- Jelentések készítése auditokhoz és vizsgálatokhoz
- A belső AML-folyamatok, eljárások és programok áttekintése
- AML-képzési tartalmak kidolgozása és felülvizsgálata
- A képzési tanfolyamok frissítéseinek bevezetésével kapcsolatos feladatok koordinálása
- Az alkalmazottak fejlesztési követelményeivel kapcsolatban együttműködés a Pénzügyi Hírszerzési Egység, valamint a Szankciós Megfelelési és Figyelőlista-kezelési Egység vezetőivel
- Együttműködés a BMO Academyvel a tanfolyamok fejlesztésében, közzétételében, a résztvevők beiratkozásában és a jelentéskészítésben
- A program teljesítményének nyomon követése, problémák megoldása, a kötelező képzések teljesítésének követése és szükség esetén az aggályok eszkalálása
- A résztvevők támogatása a közös csoportos postaládán keresztül
- Az AML Iroda munkaerő-nyilvántartásainak és munkavállalói listáinak pontosan tartása
- Havi és negyedéves munkaerő-mutatók és jelentések készítése
- Közreműködés az AML Iroda negyedéves és éves munkaerő-felméréseiben
- A képzési és munkaerő-nyilvántartások naprakészen és hiánytalanul tartása
- Segítségnyújtás az auditokhoz és vizsgálatokhoz szükséges bizonyítékok és jelentések összeállításában
- Az AML-képzéssel kapcsolatos kommunikációk elkészítése, szerkesztése és terjesztése
- A projekteket és kezdeményezéseket az előírt határidőkön és költségkereteken belül, magas színvonalú munkát fenntartva teljesíteni
Követelmények
- Az AML-képzési program eredményeinek meg kell felelniük a megfelelési követelményeknek
- AML-képzések létrehozása és felülvizsgálata
- A munkaerőre vonatkozó információk kezelése és karbantartása
- Jelentéstételi támogatás biztosítása auditokhoz és vizsgálatokhoz
- A belső folyamatok, eljárások és programok áttekintése AML-megfelelési szempontból
- A problémák kezelése és megoldása, szükség esetén eszkalálással
- A hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és iparági gyakorlatok ismeretének alkalmazása
- Az AML-képzési tanfolyamok végrehajtásának önálló koordinálása
- Együttműködés a Pénzügyi Hírszerzési Egység, valamint a Szankciós Megfelelési és Figyelőlista-kezelési Egység vezetésével
- A BMO Academy használata tanfolyamok létrehozására, tartalmak közzétételére, résztvevők beiratkoztatására és jelentések készítésére
- A képzési teljesítmény nyomon követése és a kötelező tanfolyamok teljesítésének követése
- Pontos munkaerő-nyilvántartások vezetése, valamint havi és negyedéves mutatók és jelentések készítése
- Közreműködés az AML Iroda munkaerő-felméréseiben
- Alapos képzési és munkaerő-nyilvántartások vezetése
- Bizonyítékok összegyűjtése és jelentések készítése auditokhoz és vizsgálatokhoz
Juttatások
- Egészségügyi ellátás
- Támogatás a jogosult tandíjköltségekhez
- Balesetbiztosítás
- Életbiztosítási fedezet
- Nyugdíj-megtakarítási programok
- Teljesítményhez kötött ösztönzők
- Diszkrecionális bónuszok
- További munkahelyi juttatások és jutalmak
- Átfogó képzés és coaching
- Útmutatás a vezetőktől
- Szakmai kapcsolati háló kiépítésének lehetőségei
- Ésszerű alkalmazkodás a fogyatékossággal élő személyek számára