BMO U.S.
BMO U.S.
5.001 – 10.000 Funcionários
ConsultoriaLogísticaSeguros
A BMO U.S. é uma empresa diversificada de serviços financeiros sediada nos Estados Unidos, que atende pessoas físicas, pequenas empresas e grandes corporações. Sua oferta inclui serviços bancários pessoais e empresariais, financiamentos imobiliários, investimentos, planejamento financeiro, seguros, gestão de patrimônio, crédito comercial e financiamentos imobiliários comerciais. A empresa também oferece serviços bancários digitais e transfronteiriços, além de atuar em gestão de ativos e mercados de capitais. Seu amplo modelo operacional cria oportunidades em serviços financeiros, tecnologia bancária, atendimento ao cliente, financiamento comercial e funções corporativas relacionadas.

Especialista em treinamento e alocação de pessoal de AML

Apoiar o programa de treinamento contra lavagem de dinheiro do BMO por meio do desenvolvimento de cursos, da gestão de dados de pessoal, do acompanhamento de conclusões e da elaboração de relatórios de auditoria. Colaborar com líderes de compliance e equipes internas de aprendizagem para manter a prontidão regulatória.

Descrição

  • Manter a conformidade com os requisitos do programa de treinamento contra lavagem de dinheiro
  • Criar e atualizar cursos de treinamento contra lavagem de dinheiro
  • Gerenciar e atualizar os registros de pessoal de AML
  • Fornecer relatórios para auditorias e exames
  • Revisar processos, procedimentos e programas internos de AML
  • Desenvolver e revisar conteúdo de treinamento sobre AML
  • Coordenar atividades de implementação de atualizações dos cursos de treinamento
  • Colaborar com os líderes da Unidade de Inteligência Financeira e da Unidade de Compliance de Sanções e Gestão de Listas de Observação nos requisitos de desenvolvimento dos funcionários
  • Trabalhar com a BMO Academy no desenvolvimento, na publicação, na inscrição e nos relatórios dos cursos
  • Acompanhar o desempenho do programa, resolver problemas, fazer o acompanhamento dos treinamentos obrigatórios e escalar preocupações quando necessário
  • Auxiliar os alunos por meio da caixa de entrada compartilhada do grupo
  • Manter precisos os registros de pessoal do Escritório de AML e as listas de funcionários
  • Produzir métricas e relatórios mensais e trimestrais de pessoal
  • Contribuir para as avaliações trimestrais e anuais de pessoal do Escritório de AML
  • Manter os registros de treinamento e pessoal atualizados e completos
  • Ajudar a compilar evidências e relatórios para auditorias e exames
  • Redigir, editar e distribuir comunicações relacionadas ao treinamento de AML
  • Concluir projetos e iniciativas dentro dos prazos e orçamentos exigidos, mantendo um trabalho de alta qualidade

Requisitos

  • Garantir que as entregas do programa de treinamento de AML atendam aos requisitos de compliance
  • Criar e revisar cursos de treinamento de AML
  • Gerenciar e manter as informações de pessoal
  • Fornecer suporte de relatórios para auditorias e exames
  • Revisar processos, procedimentos e programas internos sob a perspectiva de compliance de AML
  • Abordar e resolver problemas, escalando-os quando apropriado
  • Aplicar conhecimentos sobre regulamentações atuais, políticas internas e práticas do setor
  • Coordenar de forma independente a execução dos cursos de treinamento de AML
  • Colaborar com a liderança da Unidade de Inteligência Financeira e da Unidade de Compliance de Sanções e Gestão de Listas de Observação
  • Usar a BMO Academy para criar cursos, publicar conteúdo, inscrever alunos e gerar relatórios
  • Monitorar o desempenho dos treinamentos e acompanhar a conclusão dos cursos obrigatórios
  • Manter registros precisos de pessoal e preparar métricas e relatórios mensais e trimestrais
  • Contribuir para as avaliações de pessoal do Escritório de AML
  • Manter registros completos de treinamento e pessoal
  • Coletar evidências e preparar relatórios para auditorias e exames

Benefícios

  • Cobertura médica
  • Apoio para custos de matrícula elegíveis
  • Proteção contra acidentes
  • Cobertura de vida
  • Programas de poupança para aposentadoria
  • Incentivos vinculados ao desempenho
  • Bônus concedidos a critério da empresa
  • Benefícios e recompensas adicionais no local de trabalho
  • Treinamento e orientação abrangentes
  • Orientação de gestores
  • Oportunidades para construir uma rede profissional
  • Adaptações razoáveis para pessoas com deficiência