
A BMO U.S. é uma empresa diversificada de serviços financeiros sediada nos Estados Unidos, que atende pessoas físicas, pequenas empresas e grandes corporações. Sua oferta inclui serviços bancários pessoais e empresariais, financiamentos imobiliários, investimentos, planejamento financeiro, seguros, gestão de patrimônio, crédito comercial e financiamentos imobiliários comerciais. A empresa também oferece serviços bancários digitais e transfronteiriços, além de atuar em gestão de ativos e mercados de capitais. Seu amplo modelo operacional cria oportunidades em serviços financeiros, tecnologia bancária, atendimento ao cliente, financiamento comercial e funções corporativas relacionadas.
Especialista em treinamento e alocação de pessoal de AML
Apoiar o programa de treinamento contra lavagem de dinheiro do BMO por meio do desenvolvimento de cursos, da gestão de dados de pessoal, do acompanhamento de conclusões e da elaboração de relatórios de auditoria. Colaborar com líderes de compliance e equipes internas de aprendizagem para manter a prontidão regulatória.
$ 65.000 – $ 130.000 / ano
PresencialTempo integralLíderIdioma Obrigatório: inglêsCrime financeiroDescrição
- Manter a conformidade com os requisitos do programa de treinamento contra lavagem de dinheiro
- Criar e atualizar cursos de treinamento contra lavagem de dinheiro
- Gerenciar e atualizar os registros de pessoal de AML
- Fornecer relatórios para auditorias e exames
- Revisar processos, procedimentos e programas internos de AML
- Desenvolver e revisar conteúdo de treinamento sobre AML
- Coordenar atividades de implementação de atualizações dos cursos de treinamento
- Colaborar com os líderes da Unidade de Inteligência Financeira e da Unidade de Compliance de Sanções e Gestão de Listas de Observação nos requisitos de desenvolvimento dos funcionários
- Trabalhar com a BMO Academy no desenvolvimento, na publicação, na inscrição e nos relatórios dos cursos
- Acompanhar o desempenho do programa, resolver problemas, fazer o acompanhamento dos treinamentos obrigatórios e escalar preocupações quando necessário
- Auxiliar os alunos por meio da caixa de entrada compartilhada do grupo
- Manter precisos os registros de pessoal do Escritório de AML e as listas de funcionários
- Produzir métricas e relatórios mensais e trimestrais de pessoal
- Contribuir para as avaliações trimestrais e anuais de pessoal do Escritório de AML
- Manter os registros de treinamento e pessoal atualizados e completos
- Ajudar a compilar evidências e relatórios para auditorias e exames
- Redigir, editar e distribuir comunicações relacionadas ao treinamento de AML
- Concluir projetos e iniciativas dentro dos prazos e orçamentos exigidos, mantendo um trabalho de alta qualidade
Requisitos
- Garantir que as entregas do programa de treinamento de AML atendam aos requisitos de compliance
- Criar e revisar cursos de treinamento de AML
- Gerenciar e manter as informações de pessoal
- Fornecer suporte de relatórios para auditorias e exames
- Revisar processos, procedimentos e programas internos sob a perspectiva de compliance de AML
- Abordar e resolver problemas, escalando-os quando apropriado
- Aplicar conhecimentos sobre regulamentações atuais, políticas internas e práticas do setor
- Coordenar de forma independente a execução dos cursos de treinamento de AML
- Colaborar com a liderança da Unidade de Inteligência Financeira e da Unidade de Compliance de Sanções e Gestão de Listas de Observação
- Usar a BMO Academy para criar cursos, publicar conteúdo, inscrever alunos e gerar relatórios
- Monitorar o desempenho dos treinamentos e acompanhar a conclusão dos cursos obrigatórios
- Manter registros precisos de pessoal e preparar métricas e relatórios mensais e trimestrais
- Contribuir para as avaliações de pessoal do Escritório de AML
- Manter registros completos de treinamento e pessoal
- Coletar evidências e preparar relatórios para auditorias e exames
Benefícios
- Cobertura médica
- Apoio para custos de matrícula elegíveis
- Proteção contra acidentes
- Cobertura de vida
- Programas de poupança para aposentadoria
- Incentivos vinculados ao desempenho
- Bônus concedidos a critério da empresa
- Benefícios e recompensas adicionais no local de trabalho
- Treinamento e orientação abrangentes
- Orientação de gestores
- Oportunidades para construir uma rede profissional
- Adaptações razoáveis para pessoas com deficiência