BMO U.S. es una empresa diversificada de servicios financieros con sede en Estados Unidos que atiende a particulares, pequeñas empresas y grandes corporaciones. Su oferta abarca banca personal y empresarial, hipotecas, inversiones, planificación financiera, seguros, gestión patrimonial, préstamos comerciales e hipotecas comerciales. La empresa también ofrece servicios bancarios digitales y transfronterizos, además de actividades de gestión de activos y mercados de capitales. Su amplio modelo operativo genera oportunidades en servicios financieros, tecnología bancaria, atención al cliente, financiación comercial y otras funciones corporativas relacionadas.
Especialista en capacitación y dotación de personal de AML
Apoyar el programa de capacitación contra el lavado de dinero de BMO mediante el desarrollo de cursos, la gestión de datos de personal, el seguimiento de finalizaciones y la elaboración de informes para auditorías. Colaborar con líderes de cumplimiento y equipos internos de aprendizaje para mantener la preparación regulatoria.
Descripción
- Mantener el cumplimiento de los requisitos del programa de capacitación contra el lavado de dinero
- Crear y actualizar cursos de capacitación contra el lavado de dinero
- Gestionar y actualizar los registros de personal de AML
- Proporcionar informes para auditorías y exámenes
- Revisar los procesos, procedimientos y programas internos de AML
- Desarrollar y revisar contenido de capacitación sobre AML
- Coordinar las actividades de implementación de las actualizaciones de los cursos de capacitación
- Colaborar con los líderes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Unidad de Cumplimiento de Sanciones y Gestión de Listas de Vigilancia en los requisitos de desarrollo de los empleados
- Trabajar con BMO Academy en el desarrollo, la publicación, la inscripción y los informes de los cursos
- Supervisar el desempeño del programa, resolver problemas, dar seguimiento a la capacitación obligatoria y escalar inquietudes cuando sea necesario
- Ayudar a los estudiantes a través del buzón compartido del grupo
- Mantener precisos los registros de personal de la Oficina de AML y las listas de empleados
- Elaborar métricas e informes mensuales y trimestrales sobre el personal
- Contribuir a las evaluaciones trimestrales y anuales del personal de la Oficina de AML
- Mantener actualizados y completos los registros de capacitación y personal
- Ayudar a recopilar pruebas e informes para auditorías y exámenes
- Redactar, editar y distribuir comunicaciones relacionadas con la capacitación sobre AML
- Completar proyectos e iniciativas dentro de los plazos y presupuestos requeridos, manteniendo un trabajo de alta calidad
Requisitos
- Garantizar que los entregables del programa de capacitación sobre AML cumplan los requisitos de cumplimiento
- Crear y revisar cursos de capacitación sobre AML
- Gestionar y mantener la información del personal
- Proporcionar apoyo para la elaboración de informes de auditorías y exámenes
- Revisar los procesos, procedimientos y programas internos desde una perspectiva de cumplimiento de AML
- Abordar y resolver problemas, escalándolos cuando corresponda
- Aplicar conocimientos de las normativas vigentes, las políticas internas y las prácticas del sector
- Coordinar de forma independiente la ejecución de los cursos de capacitación sobre AML
- Colaborar con los líderes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Unidad de Cumplimiento de Sanciones y Gestión de Listas de Vigilancia
- Utilizar BMO Academy para crear cursos, publicar contenido, inscribir estudiantes y elaborar informes
- Supervisar el desempeño de la capacitación y dar seguimiento a la finalización de los cursos requeridos
- Mantener registros precisos del personal y preparar métricas e informes mensuales y trimestrales
- Contribuir a las evaluaciones del personal de la Oficina de AML
- Mantener registros completos de capacitación y personal
- Recopilar pruebas y preparar informes para auditorías y exámenes
Beneficios
- Cobertura médica
- Apoyo para costos de matrícula elegibles
- Protección contra accidentes
- Cobertura de vida
- Programas de ahorro para la jubilación
- Incentivos vinculados al desempeño
- Bonificaciones otorgadas a discreción
- Beneficios y recompensas adicionales en el lugar de trabajo
- Capacitación y asesoramiento integrales
- Orientación de los gerentes
- Oportunidades para crear una red profesional
- Adaptaciones razonables para personas con discapacidades