BMO U.S.
BMO U.S.
5 001 – 10 000 Työntekijät
KonsultointiLogistiikkaVakuutukset
BMO U.S. on Yhdysvalloissa toimiva monipuolinen rahoituspalveluyritys, joka palvelee yksityishenkilöitä, pienyrityksiä ja suuryrityksiä. Sen palveluihin kuuluvat henkilö- ja yrityspankkipalvelut, asuntoluotot, sijoitukset, taloussuunnittelu, vakuutukset, varainhoito, yritysrahoitus ja yritysten asuntoluotot. Yritys tarjoaa myös digitaalisia ja rajat ylittäviä pankkipalveluja sekä toimii varainhoidon ja pääomamarkkinoiden parissa. Laaja toimintamalli luo mahdollisuuksia rahoituspalveluiden, pankkialan teknologian, asiakastuen, yritysrahoituksen ja muiden niihin liittyvien konsernitoimintojen parissa.

AML-koulutus- ja henkilöstöasiantuntija

Tue BMO:n rahanpesun torjunnan koulutusohjelmaa kehittämällä kursseja, hallinnoimalla henkilöstötietoja, seuraamalla suorittamista ja laatimalla auditointiraportteja. Tee yhteistyötä vaatimustenmukaisuuden johtajien ja sisäisten oppimistiimien kanssa sääntelyvalmiuden ylläpitämiseksi.

Kuvaus

  • Varmista AML-koulutusohjelman vaatimustenmukaisuuden täyttyminen
  • Luo ja päivitä rahanpesun torjunnan koulutuskursseja
  • Hallinnoi ja päivitä AML-henkilöstötietoja
  • Laadi raportteja auditointeja ja tarkastuksia varten
  • Arvioi sisäisiä AML-prosesseja, menettelytapoja ja ohjelmia
  • Kehitä ja muokkaa AML-koulutussisältöä
  • Koordinoi koulutuskurssien päivitysten toteutusta
  • Tee yhteistyötä Financial Intelligence Unitin sekä Sanctions Compliance & Watchlist Management Unitin johtajien kanssa työntekijöiden kehittämisvaatimuksissa
  • Työskentele BMO Academyn kanssa kurssien kehittämisessä, julkaisemisessa, ilmoittautumisissa ja raportoinnissa
  • Seuraa ohjelman suorituskykyä, ratkaise ongelmia, seuraa pakollisten koulutusten suorittamista ja eskaloi huolenaiheita tarvittaessa
  • Auta oppijoita yhteisen ryhmäpostilaatikon kautta
  • Pidä AML Officen henkilöstötiedot ja työntekijäluettelot ajan tasalla ja virheettöminä
  • Laadi kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset henkilöstömittarit ja raportit
  • Osallistu neljännesvuosittaisiin ja vuosittaisiin AML Officen henkilöstöarviointeihin
  • Pidä koulutus- ja henkilöstötiedot ajan tasalla ja täydellisinä
  • Auta kokoamaan auditointien ja tarkastusten edellyttämiä todisteita ja raportteja
  • Laadi, muokkaa ja jaa AML-koulutukseen liittyviä viestintämateriaaleja
  • Saat projektit ja hankkeet päätökseen vaadituissa aikatauluissa ja budjeteissa sekä säilytät työn korkean laadun

Vaatimukset

  • Varmista, että AML-koulutusohjelman toimitettavat tuotokset täyttävät vaatimustenmukaisuusvaatimukset
  • Luo ja muokkaa AML-koulutuskursseja
  • Hallinnoi ja ylläpidä henkilöstötietoja
  • Tue auditointien ja tarkastusten raportointia
  • Arvioi sisäisiä prosesseja, menettelytapoja ja ohjelmia AML-vaatimustenmukaisuuden näkökulmasta
  • Käsittele ja ratkaise ongelmia sekä eskaloi ne tarvittaessa
  • Sovella ajantasaisten säädösten, sisäisten toimintaperiaatteiden ja alan käytäntöjen tuntemusta
  • Koordinoi itsenäisesti AML-koulutuskurssien toteutusta
  • Tee yhteistyötä Financial Intelligence Unitin sekä Sanctions Compliance & Watchlist Management Unitin johdon kanssa
  • Käytä BMO Academyä kurssien luomiseen, sisällön julkaisemiseen, oppijoiden ilmoittautumiseen ja raporttien tuottamiseen
  • Seuraa koulutuksen suorituskykyä ja seuraa vaadittujen kurssien suorittamista
  • Ylläpidä tarkkoja henkilöstötietoja ja laadi kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset mittarit ja raportit
  • Osallistu AML Officen henkilöstöarviointeihin
  • Ylläpidä perusteellisia koulutus- ja henkilöstötietoja
  • Kerää auditointeja ja tarkastuksia varten tarvittavat todisteet ja laadi raportit

Edut

  • Terveydenhuollon kattavuus
  • Tuki tukikelpoisiin lukukausimaksuihin
  • Tapaturmasuoja
  • Henkivakuutusturva
  • Eläkesäästöohjelmat
  • Suoritukseen sidotut kannustimet
  • Harkinnanvaraiset bonukset
  • Muut työpaikan edut ja palkkiot
  • Kattava koulutus ja valmennus
  • Esihenkilöiden ohjaus
  • Mahdollisuuksia ammatillisen verkoston rakentamiseen
  • Kohtuulliset mukautukset vammaisille henkilöille

Samankaltaiset työpaikat

AltaMed Health Services

Hammaslääkäriaseman johtaja

AltaMed Health Services

Vastaat AltaMedin hammaslääkäriasemien liiketoiminnan, kliinisen toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden johtamisesta. Seuraat laatua, palvelua, taloutta ja henkilöstötavoitteita toimipaikkojen suorituskyvyn parantamiseksi.

Avaa
GMS

Työtapaturmakorvausten oikeudellinen hallintoassistentti

GMS

Tarjoat asianajotoimistossa hallinnollista tukea työtapaturmakorvausten puolustamiseen liittyvissä asiakirjoissa. Laadit oikeudellisia asiakirjoja, koordinoit tutkimuksia, käsittelet saneluja ja ylläpidät asianhallinnan tietoja.

Avaa
Qonto

Rikollisen rahoituksen torjunnan asiantuntija, Ranskan markkina

Qonto
501 – 1 000 Työntekijät
B2BFintechPankkiala

Arvioit Qonton Ranskaan liittyviä epäilyttävän toiminnan selvityksiä ja ilmoituksia sekä vahvistat rahanpesun torjunnan tunnistamista ja valvontaa. Kehität menettelytapoja ja tuet talousrikollisuuden torjuntatiimejä laadunarvioinneilla, uusien riskien analysoinnilla ja projektityöllä.

Avaa
MEDirect

Talousrikollisuuden torjunnan compliance-asiantuntija – Malta (hybridityö), MeDirect

MEDirect
51 – 200 Työntekijät
OikeudellinenSaaSTerveydenhuolto

Liity MeDirectin Maltan tiimiin talousrikollisuuden torjunnan compliance-asiantuntijaksi tukemaan rahanpesun torjuntaa, pakotevalvontaa ja maksutapahtumien seurantaa. Auta vahvistamaan compliance-valvontaa, selvittämään hälytyksiä ja tukemaan viranomaisprosesseja.

Avaa
Fieldguide

Etätuen tuotetukiedustaja

Fieldguide

Auta Fieldguiden asiakkaita käyttämään auditointi- ja varmennusautomaatioalustaa ratkaisemalla teknisiä ongelmia ja opastamalla käyttöönotossa. Tehtävässä tuetaan myös asiakaspysyvyyttä, kerätään tuotepalautetta, edistetään beetajulkaisuja ja ylläpidetään asiakasresursseja.

Avaa
Fieldguide

Tuotetuen asiakaspalvelija, etätyö Isossa-Britanniassa

Fieldguide

Auta Fieldguiden asiakkaita käyttämään auditoinnin automatisointialustaa ratkaisemalla teknisiä ongelmia ja kehittämällä perehdytystä. Tee yhteistyötä tekniikan, tuotetiimin ja suunnittelun kanssa, välitä asiakaspalautetta ja tue uusien ominaisuuksien kokeiluja.

Avaa
Superior Virtual Solutions, LLC

Floridan etätyön varainhankinnan tukiasiantuntija voittoa tavoittelemattomalle järjestölle

Superior Virtual Solutions, LLC

Vastaat vakiintuneiden voittoa tavoittelemattomien järjestöjen varainhankintakampanjoiden lahjoittajapuheluihin etätyössä. Käsittelet lahjoituksia ja lahjoituslupauksia hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti ja noudatat vaatimustenmukaisuusstandardeja.

Avaa