
BMO U.S. هي شركة أمريكية متنوعة للخدمات المالية تخدم الأفراد والشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والرهون العقارية، والاستثمارات، والتخطيط المالي، والتأمين، وإدارة الثروات، والإقراض التجاري، والرهون العقارية التجارية. كما تدعم الشركة الخدمات المصرفية الرقمية وعبر الحدود، إلى جانب أنشطة إدارة الأصول وأسواق رأس المال. ويوفر نموذج أعمالها الواسع فرصًا في مجالات الخدمات المالية، والتكنولوجيا المصرفية، ودعم العملاء، والتمويل التجاري، والوظائف المؤسسية ذات الصلة.
أخصائي تدريب وتوظيف في مكافحة غسل الأموال
دعم برنامج التدريب على مكافحة غسل الأموال في BMO من خلال تطوير الدورات، وإدارة بيانات الموظفين، وتتبع إتمام التدريب، وإعداد تقارير التدقيق. التعاون مع قادة الامتثال وفرق التعلم الداخلية للحفاظ على الجاهزية التنظيمية.
65,000 US$ – 130,000 US$ / سنة
في الموقعدوام كاملقائد فريقاللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- الحفاظ على الامتثال لمتطلبات برنامج التدريب على مكافحة غسل الأموال
- إنشاء دورات تدريبية لمكافحة غسل الأموال وتحديثها
- إدارة سجلات الموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتحديثها
- توفير التقارير لأغراض التدقيق والفحوصات
- مراجعة عمليات وإجراءات وبرامج مكافحة غسل الأموال الداخلية
- تطوير محتوى التدريب على مكافحة غسل الأموال ومراجعته
- تنسيق أنشطة تنفيذ تحديثات الدورات التدريبية
- التعاون مع قادة وحدة الاستخبارات المالية ووحدة الامتثال للعقوبات وإدارة قوائم المراقبة بشأن متطلبات تطوير الموظفين
- العمل مع أكاديمية BMO على تطوير الدورات ونشرها وتسجيل المتعلمين وإعداد التقارير
- تتبع أداء البرنامج وحل المشكلات ومتابعة التدريب الإلزامي وتصعيد المخاوف عند الحاجة
- مساعدة المتعلمين من خلال صندوق البريد الإلكتروني الجماعي المشترك
- الحفاظ على دقة سجلات موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال وقوائم الموظفين
- إعداد مقاييس وتقارير شهرية وربع سنوية عن الموظفين
- المساهمة في تقييمات موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال ربع السنوية والسنوية
- الحفاظ على تحديث سجلات التدريب والموظفين واكتمالها
- المساعدة في تجميع الأدلة والتقارير لأغراض التدقيق والفحوصات
- إعداد وتحرير وتوزيع الاتصالات المتعلقة بالتدريب على مكافحة غسل الأموال
- إتمام المشاريع والمبادرات ضمن الجداول الزمنية والميزانيات المطلوبة مع الحفاظ على جودة العمل العالية
المتطلبات
- ضمان استيفاء مخرجات برنامج التدريب على مكافحة غسل الأموال لمتطلبات الامتثال
- إنشاء دورات التدريب على مكافحة غسل الأموال ومراجعتها
- إدارة معلومات الموظفين والحفاظ عليها
- تقديم الدعم في إعداد التقارير لأغراض التدقيق والفحوصات
- مراجعة العمليات والإجراءات والبرامج الداخلية من منظور الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- معالجة المشكلات وحلها وتصعيدها عند الاقتضاء
- تطبيق المعرفة باللوائح الحالية والسياسات الداخلية والممارسات المتبعة في القطاع
- تنسيق تنفيذ دورات التدريب على مكافحة غسل الأموال بشكل مستقل
- العمل بشكل تعاوني مع قيادة وحدة الاستخبارات المالية ووحدة الامتثال للعقوبات وإدارة قوائم المراقبة
- استخدام أكاديمية BMO لإنشاء الدورات ونشر المحتوى وتسجيل المتعلمين وإعداد التقارير
- مراقبة أداء التدريب ومتابعة إتمام الدورات المطلوبة
- الحفاظ على دقة سجلات الموظفين وإعداد المقاييس والتقارير الشهرية وربع السنوية
- المساهمة في تقييمات موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال
- الحفاظ على سجلات التدريب والموظفين بصورة شاملة
- جمع الأدلة وإعداد التقارير لأغراض التدقيق والفحوصات
المزايا
- تغطية طبية
- دعم تكاليف الدراسة المؤهلة
- حماية من الحوادث
- تغطية تأمينية على الحياة
- برامج ادخار للتقاعد
- حوافز مرتبطة بالأداء
- مكافآت تُمنح وفقًا للتقدير
- مزايا ومكافآت إضافية في مكان العمل
- تدريب وتوجيه شاملان
- إرشاد من المديرين
- فرص لبناء شبكة مهنية
- تسهيلات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة