BMO U.S.
BMO U.S.
5,001 – 10,000 员工
保险咨询物流
BMO U.S. 是一家总部位于美国的多元化金融服务公司,为个人、小型企业和大型企业提供服务。其业务涵盖个人银行和商业银行、抵押贷款、投资、财务规划、保险、财富管理、商业贷款和商业抵押贷款。公司还提供数字银行和跨境银行服务,并开展资产管理和资本市场业务。其广泛的运营模式为金融服务、银行科技、客户支持、商业金融及相关企业职能领域创造了多样化的发展机会。

AML培训与人员配置专员

通过课程开发、人员数据管理、完成情况跟踪和审计报告,支持BMO的反洗钱培训项目。与合规负责人和内部学习团队合作,保持监管准备状态。

描述

  • 确保符合AML培训项目要求
  • 创建并更新反洗钱培训课程
  • 管理和更新AML人员记录
  • 为审计和检查提供报告
  • 审查内部AML流程、程序和项目
  • 开发和修订AML培训内容
  • 协调培训课程更新的实施工作
  • 与金融情报部门以及制裁合规与观察名单管理部门负责人合作,落实员工发展要求
  • 与BMO学院合作开展课程开发、发布、报名和报告工作
  • 跟踪项目绩效、解决问题、跟进强制培训,并在需要时升级相关事项
  • 通过共享群组邮箱为学习者提供协助
  • 确保AML办公室人员记录和员工名册准确无误
  • 编制月度和季度人员指标及报告
  • 参与季度和年度AML办公室人员配置评估
  • 确保培训和人员记录保持最新且完整
  • 协助整理审计和检查所需的证据及报告
  • 起草、编辑和分发与AML培训相关的沟通内容
  • 在规定的时间和预算内完成项目和计划,同时保持高质量工作

任职要求

  • 确保AML培训项目交付成果符合合规要求
  • 创建和修订AML培训课程
  • 管理和维护人员信息
  • 为审计和检查提供报告支持
  • 从AML合规角度审查内部流程、程序和项目
  • 处理并解决问题,并在适当时升级相关事项
  • 运用对现行法规、内部政策和行业惯例的了解
  • 独立协调AML培训课程的执行
  • 与金融情报部门以及制裁合规与观察名单管理部门领导层协作
  • 使用BMO学院创建课程、发布内容、为学习者报名并生成报告
  • 监控培训绩效并跟进必修课程完成情况
  • 维护准确的人员记录,并编制月度和季度指标及报告
  • 参与AML办公室人员配置评估
  • 维护完整详尽的培训和人员记录
  • 收集审计和检查所需证据并准备报告

福利待遇

  • 医疗保障
  • 符合条件的学费支持
  • 意外保障
  • 人寿保障
  • 退休储蓄计划
  • 与绩效挂钩的激励
  • 酌情发放的奖金
  • 其他职场福利和奖励
  • 全面的培训与辅导
  • 管理人员指导
  • 建立职业人脉的机会
  • 为残障人士提供合理便利