Capital.com — фінтех-компанія, яка розробляє доступну цифрову торговельну платформу та застосунок для користувачів у Європі й на інших ринках. Пропозиція компанії поєднує торговельні інструменти з розумною стрічкою новин, фінансовими матеріалами та освітніми ресурсами, покликаними допомогти користувачам упевненіше взаємодіяти з фінансовими ринками. Платформа доступна 23 мовами, а Capital.com працює під наглядом фінансових регуляторів, зокрема Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії й Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій.
Фахівець із моніторингу фінансових злочинів — Мельбурн, гібридний формат
Долучайтеся до AML-нагляду на цифровій торговій платформі Capital.com, проводячи оцінювання ризиків, моніторинг транзакцій і регуляторну звітність. Допомагайте посилювати заходи протидії фінансовим злочинам, поєднуючи вимоги комплаєнсу з операційною ефективністю.
Опис
- Посилювати та підтримувати систему протидії відмиванню коштів у компанії
- Підтримувати стійкість і ефективність контролів та процедур, забезпечуючи їхню відповідність найкращим регуляторним практикам
- Працювати відповідно до встановлених рівнів обслуговування та ключових показників ефективності
- Узгоджувати регуляторні вимоги з ефективними бізнес-процесами
- Проводити цільові перевірки та оцінювання ризиків фінансових злочинів
- Виявляти недоліки контролів і пропонувати практичні заходи для їхнього усунення
- Документувати, ескалувати та своєчасно повідомляти про підозрілі транзакції й активність
- Співпрацювати з внутрішніми командами та зовнішніми органами у питаннях фінансових злочинів
- Відстежувати зміни в AML-регулюванні, очікуваннях наглядових органів і галузевих тенденціях
- Застосовувати аналітичні інструменти та цифрові методи для виявлення закономірностей, тенденцій і аномалій у поведінці клієнтів
Вимоги
- Щонайменше 1–2 роки досвіду в AML, онбордингу клієнтів або бек-офісних операціях у брокерській компанії, трейдингу чи ширшій сфері фінансових послуг
- Впевнене володіння аналізом даних в Excel або аналогічних інструментах
- Сильні навички статистичного аналізу та підготовки звітності
- Зважене судження та прагматичний підхід до питань комплаєнсу й ризиків
- Здатність чітко, стисло та структуровано комунікувати
- Упевненість під час презентації висновків зацікавленим сторонам
- Виняткова точність і увага до деталей під час перевірки даних, оцінювання ризиків і підготовки регуляторної звітності
- Англійська мова на рівні B2 за CEFR або вище
Переваги
- Конкурентна заробітна плата
- Підтримка сталого балансу між роботою та особистим життям
- Щедра щорічна відпустка
- Реферальна програма для працівників із винагородою
- Медичне страхування
- Пенсійні плани
- Пільги та бонуси з урахуванням місцезнаходження працівника
- До 30 додаткових днів віддаленої роботи з будь-якої точки світу з урахуванням обмежень
- Два додаткові оплачувані дні для волонтерства щороку