Capital.com är ett fintechföretag som utvecklar en tillgänglig digital handelsplattform och app för användare i Europa och på andra marknader. Erbjudandet kombinerar handelsverktyg med ett smart nyhetsflöde, finansiellt innehåll och utbildningsresurser som är utformade för att hjälpa användare att känna sig tryggare när de deltar på finansmarknaderna. Plattformen finns på 23 språk och Capital.com står under tillsyn av finansiella myndigheter, däribland brittiska Financial Conduct Authority och australiska Australian Securities and Investments Commission.
Specialist på övervakning av finansiell brottslighet Melbourne hybrid
Stöd AML-övervakningen på Capital.coms handelsplattform för digitala tillgångar genom riskgranskningar, transaktionsövervakning och regulatorisk rapportering. Bidra till att stärka kontrollerna mot finansiell brottslighet och samtidigt balansera efterlevnadskrav med effektiv verksamhet.
Beskrivning
- Stärka och upprätthålla företagets ramverk mot penningtvätt
- Säkerställa att kontroller och rutiner är motståndskraftiga, effektiva och anpassade till bästa regulatoriska praxis
- Arbeta enligt fastställda servicenivåer och nyckeltal
- Förena regulatoriska krav med effektiva affärsprocesser
- Genomföra riktade riskgranskningar och bedömningar av finansiell brottslighet
- Identifiera brister i kontroller och föreslå praktiska åtgärder för riskreducering
- Dokumentera, eskalera och utan dröjsmål rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter
- Samarbeta med interna team och externa myndigheter i frågor som rör finansiell brottslighet
- Följa förändringar i AML-regler, tillsynsförväntningar och branschutveckling
- Använda analytiska verktyg och digitala metoder för att upptäcka mönster, trender och avvikelser i kunders beteende
Krav
- Minst 1–2 års erfarenhet av AML, kundintroduktion eller backofficearbete inom mäkleri, handel eller bredare finansiella tjänster
- God kompetens i dataanalys med Excel eller jämförbara verktyg
- Stark förmåga inom statistisk analys och rapportering
- Gott omdöme och ett pragmatiskt förhållningssätt till frågor om efterlevnad och risk
- Förmåga att kommunicera tydligt, koncist och välstrukturerat
- Trygghet i att presentera resultat för intressenter
- Exceptionell noggrannhet och känsla för detaljer vid granskning av data, riskbedömning och framtagning av regulatoriska rapporter
- Engelska på affärsnivå, motsvarande B2 enligt CEFR eller högre
Förmåner
- Konkurrenskraftig lön
- Stöd för en hållbar balans mellan arbete och privatliv
- Generöst antal semesterdagar
- Belöningsbaserat program för medarbetarremisser
- Sjukförsäkring
- Pensionsplaner
- Förmåner och villkor anpassade efter medarbetarens lokalisering
- Upp till 30 extra dagar med distansarbete var som helst i världen, med förbehåll för begränsningar
- Två extra betalda volontärdagar varje år