Capital.com adalah perusahaan fintech yang mengembangkan platform dan aplikasi perdagangan digital yang mudah diakses bagi pengguna di seluruh Eropa dan pasar lainnya. Penawarannya menggabungkan berbagai alat perdagangan dengan umpan berita cerdas, konten keuangan, dan sumber daya edukasi yang dirancang untuk membantu pengguna berinteraksi dengan pasar keuangan dengan lebih percaya diri. Platform ini tersedia dalam 23 bahasa, dan Capital.com beroperasi di bawah pengawasan regulator keuangan, termasuk Financial Conduct Authority Inggris dan Australian Securities and Investments Commission.
Spesialis Pemantauan Kejahatan Keuangan Melbourne Hibrida
Mendukung pengawasan AML di platform perdagangan aset digital Capital.com melalui peninjauan risiko, pemantauan transaksi, dan pelaporan regulasi. Membantu memperkuat pengendalian kejahatan keuangan sambil menyeimbangkan kewajiban kepatuhan dengan efisiensi operasional.
Deskripsi
- Memperkuat dan memelihara kerangka kerja anti pencucian uang perusahaan
- Menjaga agar pengendalian dan prosedur tetap tangguh, efektif, dan selaras dengan praktik terbaik regulasi
- Bekerja sesuai tingkat layanan dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan
- Menyelaraskan persyaratan regulasi dengan operasional bisnis yang efisien
- Melakukan peninjauan dan penilaian risiko kejahatan keuangan secara terarah
- Mengidentifikasi kelemahan pengendalian dan mengusulkan langkah mitigasi yang praktis
- Mendokumentasikan, mengeskalasi, dan segera melaporkan transaksi serta aktivitas yang mencurigakan
- Berkolaborasi dengan tim internal dan otoritas eksternal dalam menangani masalah kejahatan keuangan
- Memantau perubahan regulasi AML, ekspektasi pengawas, dan perkembangan industri
- Menerapkan alat analitis dan metode digital untuk mendeteksi pola, tren, dan anomali dalam perilaku klien
Persyaratan
- Setidaknya 1–2 tahun pengalaman dalam AML, orientasi klien, atau operasional back office di bidang pialang, perdagangan, atau jasa keuangan secara umum
- Mahir menganalisis data menggunakan Excel atau alat sejenis
- Kemampuan kuat dalam analisis statistik dan pelaporan
- Memiliki pertimbangan yang baik dan pendekatan pragmatis terhadap masalah kepatuhan dan risiko
- Mampu berkomunikasi dengan jelas, ringkas, dan terstruktur
- Percaya diri dalam mempresentasikan temuan kepada pemangku kepentingan
- Sangat teliti dan akurat saat meninjau data, menilai risiko, dan menyiapkan laporan regulasi
- Kemampuan bahasa Inggris tingkat bisnis pada level B2 CEFR atau lebih tinggi
Tunjangan
- Gaji kompetitif
- Dukungan untuk menjaga keseimbangan yang berkelanjutan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi
- Jatah cuti tahunan yang besar
- Program rujukan karyawan dengan imbalan
- Asuransi kesehatan
- Program pensiun
- Tunjangan dan fasilitas yang disesuaikan dengan lokasi karyawan
- Hingga 30 hari tambahan untuk bekerja jarak jauh dari mana saja di dunia, dengan tunduk pada pembatasan
- Dua hari tambahan cuti berbayar untuk kegiatan sukarela setiap tahun