Capital.com — финтех-компания, разрабатывающая доступную цифровую торговую платформу и приложение для пользователей в Европе и на других рынках. Компания объединяет торговые инструменты с интеллектуальной лентой новостей, финансовыми материалами и образовательными ресурсами, помогая пользователям увереннее взаимодействовать с финансовыми рынками. Платформа доступна на 23 языках, а Capital.com работает под надзором финансовых регуляторов, включая Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям.
Специалист по мониторингу финансовых преступлений — Мельбурн, гибридный формат
Участвуйте в AML-контроле на цифровой торговой платформе Capital.com, анализируя риски, отслеживая транзакции и готовя регуляторную отчетность. Помогайте укреплять меры противодействия финансовым преступлениям, соблюдая требования комплаенса и поддерживая операционную эффективность.
Описание
- Укреплять и поддерживать систему противодействия отмыванию денег в компании
- Поддерживать устойчивость и эффективность контролей и процедур, обеспечивая их соответствие передовым регуляторным практикам
- Работать в соответствии с установленными уровнями обслуживания и ключевыми показателями эффективности
- Согласовывать регуляторные требования с эффективными бизнес-процессами
- Проводить целевые проверки и оценки рисков финансовых преступлений
- Выявлять недостатки в системе контроля и предлагать практические меры по их устранению
- Документировать, эскалировать и своевременно сообщать о подозрительных транзакциях и действиях
- Взаимодействовать с внутренними командами и внешними органами по вопросам финансовых преступлений
- Отслеживать изменения в AML-регулировании, ожиданиях надзорных органов и отраслевых тенденциях
- Применять аналитические инструменты и цифровые методы для выявления закономерностей, тенденций и аномалий в поведении клиентов
Требования
- От 1–2 лет опыта в AML, адаптации клиентов или операционной поддержке в брокерской компании, трейдинге или более широком секторе финансовых услуг
- Уверенное владение анализом данных в Excel или сопоставимых инструментах
- Высокий уровень навыков статистического анализа и подготовки отчетности
- Здравое суждение и прагматичный подход к вопросам комплаенса и рисков
- Умение ясно, кратко и структурированно излагать информацию
- Уверенность при представлении результатов заинтересованным сторонам
- Исключительная точность и внимание к деталям при проверке данных, оценке рисков и подготовке регуляторной отчетности
- Английский язык на уровне B2 по CEFR или выше
Преимущества
- Конкурентная заработная плата
- Поддержка устойчивого баланса между работой и личной жизнью
- Щедрый ежегодный отпуск
- Реферальная программа для сотрудников с вознаграждением
- Медицинская страховка
- Пенсионные планы
- Льготы и бонусы с учетом местонахождения сотрудника
- До 30 дополнительных дней удаленной работы из любой точки мира с учетом ограничений
- Два дополнительных оплачиваемых дня для волонтерской деятельности в год