Sicredi مؤسسة مالية تعاونية مقرها البرازيل، تقدم خدمات مصرفية وائتمانية واستثمارية وتأمينية وغيرها من الخدمات المالية للأفراد والشركات وقطاع الأعمال الزراعية. ويرتكز نموذجها التعاوني على أكثر من 9 ملايين عضو، إذ يجمع بين الخدمة الشخصية وتنمية المجتمعات المحلية وإعادة استثمار الموارد في المناطق التي تعمل فيها. ومن خلال أكثر من 2,800 فرع في أنحاء البلاد، توفر Sicredi بيئة واسعة للمهنيين العاملين في الخدمات المالية والتأمين والاستشارات والعمليات ذات الصلة.
محلل أول لمكافحة غسل الأموال (AML) – عمل هجين في بورتو أليغري
دور محلل أول لمكافحة غسل الأموال يركز على التحقيقات ومؤشرات المخاطر والضوابط المؤتمتة لدى Sicredi. انضم إلى تعاونية مالية برازيلية تعمل على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الوصف
- تقديم قيادة فنية في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل كمرجع متخصص للفريق
- ضمان الامتثال التنظيمي للمعايير والإجراءات المعتمدة، بما في ذلك التعميم رقم 3,978 الصادر عن BCB والمتطلبات الأخرى السارية
- تخطيط وإجراء التحقيقات في حالات الاشتباه بغسل الأموال التي تشمل الأعضاء أو الموظفين أو الشركاء أو الأطراف الثالثة
- دعم المبادرات التقنية لأتمتة التنبيهات والذكاء التحليلي وتكامل البيانات وإعداد تقارير الإدارة
- تقديم المشورة بشأن قواعد وسيناريوهات مراقبة AML/CTF والتوصية بتحسينات لأدوات المراقبة
- إنشاء وتحليل مؤشرات استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعلق بالاتجاهات وأداء الضوابط واتخاذ القرار
- قيادة مبادرات تحسين العمليات والابتكار عبر الوظيفة
- تطوير سياسات وإجراءات AML/CTF ومراجعتها وتنفيذها بما يتوافق مع اللوائح الوطنية والدولية
- إعداد وتوزيع تقارير تنفيذية عن العمليات تعرض المخاطر المجمعة بصيغة ملائمة للإدارة العليا
- إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية ولوحات المعلومات ومراقبتها والتحقق من صحتها
- إجراء تحليلات للبيانات لأبحاث ودراسات AML/CTF
- اختبار الفرضيات والتجارب التحليلية والتحقق من صحتها
- تقييم الحالات ضمن أنشطة AML/CTF والتوصية بتعديلات تستند إلى الأداء
- دعم جهود إعادة هيكلة الإدارة ومركزتها
- تقديم الدعم والمساعدة التشغيلية لفرق AML/CTF
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في علم البيانات أو التكنولوجيا
- معرفة بتحليل البيانات وDatabricks وTableau والذكاء الاصطناعي وSQL وPython وLooker وPower BI
- التواصل بوضوح وحزم
- قدرة قوية على تلخيص المعلومات المعقدة
- مهارات فعالة في حل المشكلات
- عقلية بناءة وموجهة نحو الحلول
المزايا
- صرف الراتبين السنويين الثابتين الرابع عشر والخامس عشر
- خطة لتقاسم الأرباح بناءً على الأقدمية
- تأمين صحي وتأمين أسنان دون مساهمات مشتركة
- برامج رفاهية عبر Wellhub، المعروفة سابقًا باسم Gympass، تشمل التغذية والدعم النفسي والتمارين في مكان العمل والتدليك ومجموعات الجري وإمكانية الوصول إلى صالات رياضية محلية
- بدلات الطعام والوجبات مع تخصيص مرن بين البطاقتين ودون مساهمة مشتركة
- إجازة أمومة وأبوة ممتدة
- بدل رعاية الأطفال أو المربية للأطفال حتى سن 6 سنوات و11 شهرًا
- بدل للأطفال ذوي الإعاقة دون حد أقصى للعمر
- تأمين على الحياة
- خطة معاشات خاصة مع مساهمات من صاحب العمل تصل إلى 8% من الراتب
- منصة Sicredi Aprende التدريبية مع كتالوج واسع من الدورات
- أسبوع عمل من 40 ساعة مدعوم بنظام بنك الوقت
- بدل العمل عن بُعد، باستثناء الوظائف الحضورية بالكامل