Sicredi — бразильская кооперативная финансовая организация, предоставляющая частным лицам, компаниям и аграрному сектору банковские, кредитные, инвестиционные, страховые и другие финансовые услуги. Её кооперативная модель объединяет более 9 миллионов участников, сочетая индивидуальный подход с развитием местных сообществ и реинвестированием ресурсов в регионах присутствия. Более 2 800 отделений по всей стране создают широкие возможности для специалистов в сфере финансовых услуг, страхования, консалтинга и смежных направлений.
Старший аналитик по противодействию отмыванию денег (AML) — гибридный формат в Порту-Алегри
Должность старшего аналитика AML с фокусом на расследованиях, индикаторах риска и автоматизированных контролях в Sicredi. Присоединяйтесь к бразильскому финансовому кооперативу, который занимается предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма.
Описание
- Оказывать техническое руководство по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, выступая профильным экспертом для команды
- Обеспечивать соблюдение нормативных требований в соответствии с установленными стандартами и процедурами, включая Циркуляр BCB № 3,978 и другие применимые требования
- Планировать и проводить расследования предполагаемых случаев отмывания денег с участием членов кооператива, сотрудников, партнеров или третьих лиц
- Поддерживать технологические инициативы в области автоматизации оповещений, аналитической разведки, интеграции данных и управленческой отчетности
- Консультировать по правилам и сценариям мониторинга AML/CTF и рекомендовать улучшения инструментов мониторинга
- Создавать и анализировать стратегические показатели AML/CTF, связанные с тенденциями, эффективностью контролей и принятием решений
- Руководить инициативами по совершенствованию процессов и инновациям в рамках функции
- Разрабатывать, пересматривать и внедрять политики и процедуры AML/CTF в соответствии с национальными и международными нормативными требованиями
- Готовить и распространять отчеты о процессах для руководства, представляющие консолидированные риски в формате, удобном для высшего менеджмента
- Разрабатывать, отслеживать и проверять стратегические KPI и информационные панели
- Проводить анализ данных для исследований и аналитических проектов в области AML/CTF
- Проверять и подтверждать аналитические гипотезы и результаты экспериментов
- Оценивать случаи в рамках деятельности AML/CTF и рекомендовать корректировки на основе показателей эффективности
- Поддерживать реструктуризацию и централизацию департамента
- Оказывать операционную поддержку и содействие командам AML/CTF
Требования
- Высшее образование в области анализа данных или технологий
- Знание анализа данных, Databricks, Tableau, искусственного интеллекта, SQL, Python, Looker и Power BI
- Умение ясно и уверенно выражать свои мысли
- Высокая способность синтезировать сложную информацию
- Эффективные навыки решения проблем
- Конструктивный подход и ориентация на поиск решений
Преимущества
- Четырнадцатая и пятнадцатая фиксированные выплаты годовой зарплаты
- Программа участия в прибыли в зависимости от стажа
- Медицинская и стоматологическая страховка без доплат
- Программы благополучия через Wellhub, ранее Gympass, включая питание, психологическую поддержку, физические упражнения на рабочем месте, массаж, беговые группы и посещение местных спортзалов
- Талоны на питание и продукты с гибким распределением средств между двумя картами и без доплат
- Расширенный отпуск по беременности и родам, а также отпуск для отцов
- Пособие на оплату детского сада или няни для детей до 6 лет 11 месяцев
- Пособие на детей с инвалидностью без ограничения по возрасту
- Страхование жизни
- Программа частного пенсионного обеспечения с взносами работодателя до 8% от зарплаты
- Обучающая платформа Sicredi Aprende с обширным каталогом курсов
- 40-часовая рабочая неделя с системой учета рабочего времени
- Компенсация расходов на удаленную работу, кроме полностью офисных должностей