Sicredi es una institución financiera cooperativa con sede en Brasil que presta servicios a particulares, empresas y al sector agroindustrial, incluidos servicios bancarios, crédito, inversiones, seguros y otras soluciones financieras. Su modelo cooperativo se basa en más de 9 millones de socios y combina una atención personalizada con el desarrollo de las comunidades locales y la reinversión de recursos en las regiones donde opera. Con más de 2.800 sucursales en todo el país, Sicredi ofrece un amplio entorno para profesionales que trabajan en servicios financieros, seguros, consultoría y operaciones relacionadas.
Analista sénior de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) – Híbrido en Porto Alegre
Puesto de analista sénior de AML centrado en investigaciones, indicadores de riesgo y controles automatizados en Sicredi. Únete a una cooperativa financiera brasileña que trabaja para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Descripción
- Proporcionar liderazgo técnico en asuntos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, actuando como referente especializado para el equipo
- Garantizar el cumplimiento normativo de las normas y procedimientos establecidos, incluida la Circular n.º 3.978 del BCB y otros requisitos aplicables
- Planificar y realizar investigaciones sobre presuntos casos de blanqueo de capitales que involucren a miembros, empleados, socios o terceros
- Apoyar iniciativas tecnológicas para la automatización de alertas, la inteligencia analítica, la integración de datos y los informes de gestión
- Asesorar sobre las reglas y escenarios de monitoreo de AML/CTF, y recomendar mejoras en las herramientas de monitoreo
- Crear y analizar indicadores estratégicos de AML/CTF relacionados con tendencias, desempeño de los controles y toma de decisiones
- Liderar iniciativas de mejora de procesos e innovación en toda la función
- Desarrollar, revisar e implementar políticas y procedimientos de AML/CTF coherentes con las normativas nacionales e internacionales
- Elaborar y distribuir informes ejecutivos de procesos que presenten los riesgos consolidados en un formato adecuado para la alta dirección
- Crear, monitorear y validar KPI y paneles estratégicos
- Realizar análisis de datos para investigaciones y estudios de AML/CTF
- Probar y validar hipótesis y experimentos analíticos
- Evaluar las incidencias en las actividades de AML/CTF y recomendar ajustes basados en el desempeño
- Apoyar los esfuerzos de reestructuración y centralización del departamento
- Proporcionar apoyo operativo y asistencia a los equipos de AML/CTF
Requisitos
- Licenciatura en ciencia de datos o tecnología
- Conocimientos de análisis de datos, Databricks, Tableau, inteligencia artificial, SQL, Python, Looker y Power BI
- Comunicarse de forma clara y asertiva
- Gran capacidad para sintetizar información compleja
- Capacidad eficaz para resolver problemas
- Mentalidad constructiva y orientada a las soluciones
Beneficios
- Catorce y quince pagos fijos de salario al año
- Plan de participación en beneficios basado en la antigüedad
- Seguro médico y dental sin copagos
- Programas de bienestar a través de Wellhub, anteriormente Gympass, que incluyen nutrición, apoyo psicológico, ejercicio en el trabajo, masajes, grupos de running y acceso a gimnasios locales
- Vales de alimentación y comida con asignación flexible entre ambas tarjetas y sin copago
- Permiso de maternidad y paternidad ampliado
- Subsidio para guardería o niñera para hijos hasta los 6 años y 11 meses
- Subsidio para hijos con discapacidad sin límite de edad
- Seguro de vida
- Plan de pensiones privado con aportaciones del empleador de hasta el 8 % del salario
- Plataforma de formación Sicredi Aprende con un amplio catálogo de cursos
- Jornada laboral de 40 horas respaldada por un sistema de banco de horas
- Subsidio para trabajo remoto, excepto en puestos totalmente presenciales