A Sicredi é uma instituição financeira cooperativa brasileira que atende pessoas físicas, empresas e o setor do agronegócio com serviços bancários, crédito, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu modelo cooperativo reúne mais de 9 milhões de associados, combinando atendimento personalizado com o desenvolvimento das comunidades locais e o reinvestimento de recursos nas regiões onde atua. Com mais de 2.800 agências em todo o país, a Sicredi oferece um amplo ambiente para profissionais que trabalham com serviços financeiros, seguros, consultoria e operações relacionadas.
Analista Sênior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) – Híbrido em Porto Alegre
Vaga de analista sênior de AML com foco em investigações, indicadores de risco e controles automatizados na Sicredi. Faça parte de uma cooperativa financeira brasileira que atua na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Descrição
- Exercer liderança técnica em questões de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, atuando como referência técnica para a equipe
- Garantir a conformidade regulatória com normas e procedimentos estabelecidos, incluindo a Circular BCB nº 3.978 e outros requisitos aplicáveis
- Planejar e conduzir investigações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores, parceiros ou terceiros
- Apoiar iniciativas de tecnologia para automação de alertas, inteligência analítica, integração de dados e relatórios gerenciais
- Orientar sobre regras e cenários de monitoramento de AML/CTF e recomendar aprimoramentos nas ferramentas de monitoramento
- Criar e analisar indicadores estratégicos de AML/CTF relacionados a tendências, desempenho dos controles e tomada de decisão
- Liderar iniciativas de melhoria de processos e inovação em toda a área
- Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos de AML/CTF alinhados às regulamentações nacionais e internacionais
- Produzir e distribuir relatórios executivos de processos que apresentem riscos consolidados em um formato adequado à alta liderança
- Criar, monitorar e validar KPIs e painéis estratégicos
- Realizar análises de dados para pesquisas e estudos de AML/CTF
- Testar e validar hipóteses e experimentos analíticos
- Avaliar ocorrências nas atividades de AML/CTF e recomendar ajustes baseados no desempenho
- Apoiar os esforços de reestruturação e centralização do departamento
- Prestar suporte operacional e assistência às equipes de AML/CTF
Requisitos
- Graduação em ciência de dados ou tecnologia
- Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, inteligência artificial, SQL, Python, Looker e Power BI
- Comunicar-se de forma clara e assertiva
- Forte capacidade de sintetizar informações complexas
- Boa capacidade de resolução de problemas
- Mentalidade construtiva e orientada para soluções
Benefícios
- Décimo quarto e décimo quinto pagamentos fixos de salário por ano
- Participação nos lucros baseada no tempo de empresa
- Plano de saúde e odontológico sem coparticipação
- Programas de bem-estar por meio do Wellhub, antigo Gympass, incluindo nutrição, apoio psicológico, exercícios no trabalho, massagens, grupos de corrida e acesso a academias locais
- Auxílios-alimentação e refeição com alocação flexível entre os dois cartões e sem coparticipação
- Licença-maternidade e licença-paternidade estendidas
- Auxílio-creche ou babá para filhos até 6 anos e 11 meses
- Auxílio para filhos com deficiência sem limite de idade
- Seguro de vida
- Plano de previdência privada com contribuições da empresa de até 8% do salário
- Plataforma de treinamento Sicredi Aprende com amplo catálogo de cursos
- Jornada de trabalho de 40 horas apoiada por sistema de banco de horas
- Auxílio para trabalho remoto, exceto em posições totalmente presenciais