Sicredi è un istituto finanziario cooperativo con sede in Brasile che offre a privati, imprese e settore agroalimentare servizi bancari, credito, investimenti, assicurazioni e altre soluzioni finanziarie. Il suo modello cooperativo si basa su oltre 9 milioni di soci e combina un servizio personalizzato con lo sviluppo delle comunità locali e il reinvestimento delle risorse nelle regioni in cui opera. Con più di 2.800 filiali in tutto il Paese, Sicredi offre un ambiente articolato per professionisti attivi nei servizi finanziari, nelle assicurazioni, nella consulenza e nelle attività correlate.
Analista senior antiriciclaggio (AML) – Ibrido a Porto Alegre
Ruolo di analista senior AML focalizzato su indagini, indicatori di rischio e controlli automatizzati presso Sicredi. Entra a far parte di una cooperativa finanziaria brasiliana impegnata nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Descrizione
- Fornire leadership tecnica sulle tematiche di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, fungendo da riferimento specialistico per il team
- Garantire la conformità normativa agli standard e alle procedure stabiliti, inclusa la Circolare BCB n. 3.978 e gli altri requisiti applicabili
- Pianificare e condurre indagini su sospetti casi di riciclaggio di denaro che coinvolgano soci, dipendenti, partner o terze parti
- Supportare le iniziative tecnologiche per l’automazione degli alert, l’intelligenza analitica, l’integrazione dei dati e la reportistica gestionale
- Fornire consulenza sulle regole e sugli scenari di monitoraggio AML/CTF e raccomandare miglioramenti agli strumenti di monitoraggio
- Creare e analizzare indicatori strategici AML/CTF relativi a tendenze, prestazioni dei controlli e processi decisionali
- Guidare iniziative di miglioramento dei processi e innovazione in tutta la funzione
- Sviluppare, rivedere e implementare politiche e procedure AML/CTF coerenti con le normative nazionali e internazionali
- Produrre e distribuire report esecutivi sui processi che presentino i rischi consolidati in un formato adatto al senior management
- Creare, monitorare e convalidare KPI e dashboard strategici
- Condurre analisi dei dati per ricerche e studi AML/CTF
- Testare e convalidare ipotesi ed esperimenti analitici
- Valutare gli eventi nelle attività AML/CTF e raccomandare adeguamenti basati sulle prestazioni
- Supportare gli interventi di ristrutturazione e centralizzazione del dipartimento
- Fornire supporto operativo e assistenza ai team AML/CTF
Requisiti
- Laurea in data science o tecnologia
- Conoscenza di analisi dei dati, Databricks, Tableau, intelligenza artificiale, SQL, Python, Looker e Power BI
- Comunicare in modo chiaro e assertivo
- Spiccata capacità di sintetizzare informazioni complesse
- Efficaci capacità di risoluzione dei problemi
- Mentalità costruttiva e orientata alle soluzioni
Benefit
- Quattordicesima e quindicesima mensilità fisse annuali
- Piano di partecipazione agli utili basato sull’anzianità
- Assicurazione sanitaria e odontoiatrica senza compartecipazione
- Programmi di benessere tramite Wellhub, precedentemente Gympass, che includono nutrizione, supporto psicologico, esercizio sul posto di lavoro, massaggi, gruppi di corsa e accesso alle palestre locali
- Indennità per alimenti e pasti con allocazione flessibile tra le due carte e senza compartecipazione
- Congedi di maternità e paternità estesi
- Indennità per asilo nido o baby-sitter per i figli fino a 6 anni e 11 mesi
- Indennità per figli con disabilità senza limiti di età
- Assicurazione sulla vita
- Piano pensionistico privato con contributi del datore di lavoro fino all’8% dello stipendio
- Piattaforma di formazione Sicredi Aprende con un ampio catalogo di corsi
- Settimana lavorativa di 40 ore supportata da un sistema di banca delle ore
- Indennità per il lavoro da remoto, ad eccezione delle posizioni completamente in presenza