Η Sicredi είναι ένας συνεταιριστικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός με έδρα τη Βραζιλία, που παρέχει τραπεζικές, πιστωτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και τον αγροτοεπιχειρηματικό τομέα. Το συνεταιριστικό της μοντέλο βασίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια μέλη και συνδυάζει την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση με την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και την επανεπένδυση πόρων στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Με περισσότερα από 2.800 καταστήματα σε όλη τη χώρα, η Sicredi προσφέρει ένα ευρύ περιβάλλον για επαγγελματίες στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ασφαλίσεων, της συμβουλευτικής και συναφών λειτουργιών.
Ανώτερος Αναλυτής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) – Υβριδική εργασία στο Πόρτο Αλέγκρε
Ρόλος ανώτερου αναλυτή AML με έμφαση στις έρευνες, στους δείκτες κινδύνου και στους αυτοματοποιημένους ελέγχους στη Sicredi. Ενταχθείτε σε έναν βραζιλιάνικο χρηματοπιστωτικό συνεταιρισμό που εργάζεται για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Περιγραφή
- Παροχή τεχνικής καθοδήγησης σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ως ειδικός αναφοράς για την ομάδα
- Διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα πρότυπα και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της εγκυκλίου BCB αρ. 3.978 και άλλων ισχυουσών απαιτήσεων
- Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών για υποθέσεις ύποπτης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούν μέλη, εργαζομένους, συνεργάτες ή τρίτους
- Υποστήριξη τεχνολογικών πρωτοβουλιών για την αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων, την αναλυτική νοημοσύνη, την ενοποίηση δεδομένων και τις αναφορές διοίκησης
- Παροχή συμβουλών για τους κανόνες και τα σενάρια παρακολούθησης AML/CTF και σύσταση βελτιώσεων στα εργαλεία παρακολούθησης
- Δημιουργία και ανάλυση στρατηγικών δεικτών AML/CTF που σχετίζονται με τις τάσεις, την απόδοση των ελέγχων και τη λήψη αποφάσεων
- Ηγεσία σε πρωτοβουλίες βελτίωσης διαδικασιών και καινοτομίας σε όλη τη λειτουργία
- Ανάπτυξη, επανεξέταση και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών AML/CTF σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς
- Παραγωγή και διανομή εκτελεστικών αναφορών διαδικασιών που παρουσιάζουν συγκεντρωτικούς κινδύνους σε μορφή κατάλληλη για την ανώτερη διοίκηση
- Δημιουργία, παρακολούθηση και επικύρωση στρατηγικών KPI και πινάκων ελέγχου
- Διεξαγωγή ανάλυσης δεδομένων για έρευνες και μελέτες AML/CTF
- Έλεγχος και επικύρωση αναλυτικών υποθέσεων και πειραμάτων
- Αξιολόγηση περιστατικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων AML/CTF και σύσταση προσαρμογών βάσει απόδοσης
- Υποστήριξη των προσπαθειών αναδιάρθρωσης και συγκεντροποίησης του τμήματος
- Παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης και βοήθειας στις ομάδες AML/CTF
Απαιτήσεις
- Πτυχίο στην επιστήμη δεδομένων ή την τεχνολογία
- Γνώση ανάλυσης δεδομένων, Databricks, Tableau, τεχνητής νοημοσύνης, SQL, Python, Looker και Power BI
- Σαφής και διεκδικητική επικοινωνία
- Ισχυρή ικανότητα σύνθεσης σύνθετων πληροφοριών
- Αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
- Εποικοδομητική νοοτροπία με προσανατολισμό στις λύσεις
Παροχές
- Δέκατη τέταρτη και δέκατη πέμπτη σταθερή ετήσια καταβολή μισθού
- Πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη βάσει αρχαιότητας
- Ασφάλιση υγείας και οδοντιατρική ασφάλιση χωρίς συμμετοχές
- Προγράμματα ευεξίας μέσω της Wellhub, παλαιότερα Gympass, που περιλαμβάνουν διατροφή, ψυχολογική υποστήριξη, άσκηση στον χώρο εργασίας, μασάζ, ομάδες τρεξίματος και πρόσβαση σε τοπικά γυμναστήρια
- Επιδόματα τροφίμων και γευμάτων με ευέλικτη κατανομή μεταξύ των δύο καρτών και χωρίς συμμετοχή
- Εκτεταμένη άδεια μητρότητας και πατρότητας
- Επίδομα παιδικού σταθμού ή νταντάς για παιδιά έως την ηλικία των 6 ετών και 11 μηνών
- Επίδομα για παιδιά με αναπηρία χωρίς όριο ηλικίας
- Ασφάλιση ζωής
- Ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με εργοδοτικές εισφορές έως 8% του μισθού
- Εκπαιδευτική πλατφόρμα Sicredi Aprende με ευρύ κατάλογο μαθημάτων
- Εβδομάδα εργασίας 40 ωρών που υποστηρίζεται από σύστημα τράπεζας χρόνου
- Επίδομα τηλεργασίας, εκτός από θέσεις που είναι εξ ολοκλήρου επιτόπιες