
Sicredi là một tổ chức tài chính hợp tác xã có trụ sở tại Brazil, cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác cho cá nhân, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Mô hình hợp tác xã của Sicredi tập trung phục vụ hơn 9 triệu thành viên, kết hợp dịch vụ cá nhân hóa với phát triển cộng đồng địa phương và tái đầu tư nguồn lực vào các khu vực mà tổ chức hoạt động. Với hơn 2.800 chi nhánh trên toàn quốc, Sicredi mang đến môi trường đa dạng cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bảo hiểm, tư vấn và các hoạt động liên quan.
Chuyên viên Phân tích Chống Rửa tiền Cấp cao (AML) – Làm việc kết hợp tại Porto Alegre
Vị trí chuyên viên AML cấp cao tập trung vào điều tra, chỉ báo rủi ro và các biện pháp kiểm soát tự động tại Sicredi. Gia nhập một hợp tác xã tài chính Brazil đang nỗ lực ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Mô tả
- Cung cấp vai trò lãnh đạo chuyên môn về các vấn đề chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời là đầu mối tham khảo về chuyên môn cho đội ngũ
- Đảm bảo tuân thủ quy định theo các tiêu chuẩn và quy trình đã thiết lập, bao gồm Thông tư số 3.978 của BCB và các yêu cầu hiện hành khác
- Lập kế hoạch và tiến hành điều tra các trường hợp nghi ngờ rửa tiền liên quan đến thành viên, nhân viên, đối tác hoặc bên thứ ba
- Hỗ trợ các sáng kiến công nghệ về tự động hóa cảnh báo, trí tuệ phân tích, tích hợp dữ liệu và báo cáo quản trị
- Tư vấn về các quy tắc và kịch bản giám sát AML/CTF, đồng thời đề xuất cải tiến cho các công cụ giám sát
- Xây dựng và phân tích các chỉ số AML/CTF chiến lược liên quan đến xu hướng, hiệu quả kiểm soát và việc ra quyết định
- Dẫn dắt các sáng kiến cải tiến quy trình và đổi mới trong toàn bộ chức năng
- Xây dựng, rà soát và triển khai các chính sách, quy trình AML/CTF phù hợp với các quy định quốc gia và quốc tế
- Lập và lưu hành các báo cáo quy trình dành cho cấp điều hành, trình bày rủi ro tổng hợp theo định dạng phù hợp với ban quản lý cấp cao
- Xây dựng, giám sát và xác thực các KPI cùng bảng điều khiển chiến lược
- Thực hiện phân tích dữ liệu phục vụ nghiên cứu và các nghiên cứu AML/CTF
- Kiểm thử và xác thực các giả thuyết, thử nghiệm phân tích
- Đánh giá các sự việc phát sinh trong hoạt động AML/CTF và đề xuất điều chỉnh dựa trên hiệu suất
- Hỗ trợ các nỗ lực tái cấu trúc và tập trung hóa của phòng ban
- Cung cấp hỗ trợ vận hành và trợ giúp cho các đội ngũ AML/CTF
Yêu cầu
- Bằng cử nhân về khoa học dữ liệu hoặc công nghệ
- Kiến thức về phân tích dữ liệu, Databricks, Tableau, trí tuệ nhân tạo, SQL, Python, Looker và Power BI
- Giao tiếp rõ ràng và quyết đoán
- Khả năng tổng hợp thông tin phức tạp tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả
- Tư duy mang tính xây dựng và định hướng giải pháp
Phúc lợi
- Khoản lương cố định hằng năm thứ mười bốn và thứ mười lăm
- Chương trình chia sẻ lợi nhuận dựa trên thâm niên
- Bảo hiểm y tế và nha khoa không đồng chi trả
- Các chương trình chăm sóc sức khỏe thông qua Wellhub, trước đây là Gympass, bao gồm dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý, tập luyện tại nơi làm việc, mát-xa, nhóm chạy bộ và quyền sử dụng phòng tập địa phương
- Trợ cấp thực phẩm và bữa ăn với khả năng phân bổ linh hoạt giữa hai thẻ và không đồng chi trả
- Thời gian nghỉ thai sản và nghỉ chăm con dành cho cha được kéo dài
- Trợ cấp nhà trẻ hoặc bảo mẫu cho con đến 6 tuổi 11 tháng
- Trợ cấp cho con khuyết tật không giới hạn độ tuổi
- Bảo hiểm nhân thọ
- Chương trình hưu trí tư nhân với mức đóng góp của người sử dụng lao động lên đến 8% lương
- Nền tảng đào tạo Sicredi Aprende với danh mục khóa học phong phú
- Tuần làm việc 40 giờ được hỗ trợ bằng hệ thống ngân hàng thời gian
- Trợ cấp làm việc từ xa, ngoại trừ các vị trí hoàn toàn làm việc tại văn phòng