Sicredi เป็นสถาบันการเงินแบบสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในบราซิล ให้บริการด้านธนาคาร สินเชื่อ การลงทุน ประกันภัย และบริการทางการเงินอื่น ๆ แก่บุคคล ธุรกิจ และภาคธุรกิจการเกษตร รูปแบบสหกรณ์ของ Sicredi มุ่งเน้นสมาชิกมากกว่า 9 ล้านราย โดยผสานการให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเข้ากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการนำทรัพยากรกลับไปลงทุนในภูมิภาคที่องค์กรดำเนินงานอยู่ ด้วยสาขามากกว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศ Sicredi จึงเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายสำหรับผู้เชี่ยวชาญในด้านบริการทางการเงิน ประกันภัย การให้คำปรึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) – ทำงานแบบไฮบริดในปอร์โตอาเลเกร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์ AML อาวุโสที่มุ่งเน้นการสืบสวน ตัวชี้วัดความเสี่ยง และการควบคุมแบบอัตโนมัติที่ Sicredi เข้าร่วมสหกรณ์การเงินของบราซิลที่มุ่งป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
รายละเอียด
- ให้ความเป็นผู้นำด้านเทคนิคในประเด็นการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ้างอิงให้ทีม
- ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงหนังสือเวียน BCB ฉบับที่ 3,978 และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนและดำเนินการสืบสวนกรณีต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก
- สนับสนุนโครงการด้านเทคโนโลยีสำหรับการทำให้การแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติ ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ การผสานรวมข้อมูล และการจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎและสถานการณ์สำหรับการติดตาม AML/CTF พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเครื่องมือติดตาม
- จัดทำและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ด้าน AML/CTF ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม ประสิทธิภาพของการควบคุม และการตัดสินใจ
- เป็นผู้นำโครงการปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรมภายในสายงาน
- จัดทำ ทบทวน และนำไปใช้ซึ่งนโยบายและขั้นตอน AML/CTF ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระดับประเทศและนานาชาติ
- จัดทำและเผยแพร่รายงานกระบวนการสำหรับผู้บริหาร โดยนำเสนอความเสี่ยงแบบรวมในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูง
- จัดทำ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของ KPI และแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์
- ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาด้าน AML/CTF
- ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานและการทดลองเชิงวิเคราะห์
- ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม AML/CTF และเสนอการปรับปรุงตามผลการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนความพยายามในการปรับโครงสร้างและรวมศูนย์ของแผนก
- ให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานและความช่วยเหลือแก่ทีม AML/CTF
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือเทคโนโลยี
- มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Databricks Tableau ปัญญาประดิษฐ์ SQL Python Looker และ Power BI
- สื่อสารได้อย่างชัดเจนและหนักแน่น
- มีความสามารถสูงในการสังเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
- มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
- มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
สวัสดิการ
- การจ่ายเงินเดือนประจำปีคงที่ครั้งที่สิบสี่และสิบห้า
- แผนแบ่งปันผลกำไรตามอายุงาน
- ประกันสุขภาพและประกันทันตกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายร่วม
- โครงการส่งเสริมสุขภาวะผ่าน Wellhub ซึ่งเดิมชื่อ Gympass ครอบคลุมโภชนาการ การสนับสนุนด้านจิตใจ การออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน การนวด กลุ่มวิ่ง และสิทธิ์ใช้ยิมในท้องถิ่น
- ค่าอาหารและค่าอาหารมื้อหลัก โดยสามารถจัดสรรระหว่างบัตรทั้งสองใบได้อย่างยืดหยุ่นและไม่มีค่าใช้จ่ายร่วม
- วันลาคลอดและวันลาเพื่อดูแลบุตรสำหรับบิดาที่เพิ่มขึ้น
- ค่าเลี้ยงดูบุตรหรือค่าพี่เลี้ยงสำหรับบุตรจนถึงอายุ 6 ปี 11 เดือน
- เงินช่วยเหลือสำหรับบุตรที่มีความพิการโดยไม่จำกัดอายุ
- ประกันชีวิต
- แผนบำนาญเอกชนที่นายจ้างสมทบสูงสุด 8% ของเงินเดือน
- แพลตฟอร์มฝึกอบรม Sicredi Aprende พร้อมแคตตาล็อกหลักสูตรจำนวนมาก
- สัปดาห์การทำงาน 40 ชั่วโมงที่รองรับด้วยระบบธนาคารเวลา
- เงินช่วยเหลือการทำงานทางไกล ยกเว้นตำแหน่งที่ทำงานในสถานที่ทั้งหมด