Sicredi е базирана в Бразилия кооперативна финансова институция, която предоставя банкови услуги, кредити, инвестиции, застраховане и други финансови услуги на физически лица, компании и агробизнеса. Кооперативният ѝ модел обединява повече от 9 милиона членове, съчетавайки персонализирано обслужване с развитието на местните общности и реинвестирането на ресурси в регионите, в които работи. С над 2800 клона в цялата страна Sicredi предлага разнообразна среда за професионалисти във финансовите услуги, застраховането, консултирането и свързаните с тях дейности.
Старши анализатор по предотвратяване на изпирането на пари (AML) – хибридна работа в Порто Алегре
Роля за старши AML анализатор, насочена към разследвания, рискови индикатори и автоматизирани контроли в Sicredi. Присъединете се към бразилска финансова кооперация, която работи за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Описание
- Осигуряване на техническо ръководство по въпросите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма и изпълнение на ролята на експертна референция за екипа
- Гарантиране на регулаторно съответствие с установените стандарти и процедури, включително Циркулярно писмо № 3,978 на BCB и други приложими изисквания
- Планиране и провеждане на разследвания на предполагаемо изпиране на пари, свързани с членове, служители, партньори или трети страни
- Подпомагане на технологични инициативи за автоматизиране на сигналите, аналитично разузнаване, интеграция на данни и управленско отчитане
- Консултиране относно правилата и сценариите за AML/CTF мониторинг и препоръчване на подобрения в инструментите за мониторинг
- Създаване и анализиране на стратегически AML/CTF индикатори, свързани с тенденции, ефективност на контрола и вземане на решения
- Ръководене на инициативи за подобряване на процесите и иновации в цялата функция
- Разработване, преглед и прилагане на AML/CTF политики и процедури в съответствие с националните и международните разпоредби
- Изготвяне и разпространяване на управленски отчети за процесите, представящи консолидираните рискове във формат, подходящ за висшето ръководство
- Изграждане, наблюдение и валидиране на стратегически KPI и табла за управление
- Извършване на анализ на данни за AML/CTF изследвания и проучвания
- Тестване и валидиране на аналитични хипотези и експерименти
- Оценяване на събитията в рамките на AML/CTF дейностите и препоръчване на корекции, основани на ефективността
- Подпомагане на преструктурирането и централизирането на отдела
- Осигуряване на оперативна подкрепа и съдействие на AML/CTF екипите
Изисквания
- Бакалавърска степен в областта на науката за данните или технологиите
- Познания по анализ на данни, Databricks, Tableau, изкуствен интелект, SQL, Python, Looker и Power BI
- Ясна и уверена комуникация
- Силна способност за синтезиране на сложна информация
- Ефективни умения за решаване на проблеми
- Конструктивно мислене, ориентирано към решения
Придобивки
- Четиринадесето и петнадесето фиксирано годишно плащане на заплата
- План за разпределение на печалбата според трудовия стаж
- Здравно и стоматологично осигуряване без доплащане
- Програми за благосъстояние чрез Wellhub, известен преди като Gympass, включително хранене, психологическа подкрепа, упражнения на работното място, масаж, групи за бягане и достъп до местни фитнес зали
- Добавки за храна и хранене с гъвкаво разпределение между двете карти и без доплащане
- Удължен отпуск по майчинство и бащинство
- Добавка за детска градина или бавачка за деца до навършване на 6 години и 11 месеца
- Добавка за деца с увреждания без възрастово ограничение
- Животозастраховане
- Допълнителен пенсионен план с вноски от работодателя до 8% от заплатата
- Обучителна платформа Sicredi Aprende с широк каталог от курсове
- 40-часова работна седмица, подкрепена от система за отчитане на работното време
- Добавка за дистанционна работа, с изключение на изцяло присъствените позиции