Trading 212 هي شركة تكنولوجيا مالية تطوّر منصة استثمار عالمية للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار الذاتي وسهل الوصول. تشمل منتجاتها التداول من دون عمولات، والأسهم الجزئية، والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، وحسابات ISA، وإعارة الأسهم، و«السلال» الاستثمارية الآلية، مع دعم عملات متعددة وإتاحة الوصول إلى شركات عامة معروفة.
تجمع المنصة بين أدوات الاستثمار والتركيز على أمان الحسابات والشفافية والامتثال التنظيمي في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا. وبالنسبة إلى الموظفين المحتملين، تتيح Trading 212 فرصة العمل على منتجات تجمع بين التكنولوجيا المالية والاستثمار وتجربة العملاء والخدمات المالية الخاضعة للتنظيم.
مدير مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، البرتغال (هجين) - تريدينغ 212
توظّف تريدينغ 212 مديرًا لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للإشراف على امتثال فرعها البرتغالي لشركة الوساطة الاستثمارية عبر الهاتف المحمول. يشمل الدور إعداد التقارير التنظيمية، وضمان الجودة، وتقييم المخاطر، وتطوير السياسات، والتواصل مع السلطات البرتغالية.
الوصف
- مراجعة ضوابط مكافحة غسل الأموال والتنبيهات وتحقيقات خط الدفاع الأول ضمن خط الدفاع الثاني.
- إجراء مراجعات لضمان الجودة لملفات اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة.
- تقييم تحقيقات مراقبة المعاملات ونتائجها.
- مراجعة تصعيدات الأنشطة المشبوهة وتقييم ما إذا كانت الحالات تستوفي عتبة الإبلاغ التنظيمي الخارجي.
- دعم إعداد ومراجعة وضمان جودة تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات المشبوهة.
- مواكبة متطلبات مكافحة غسل الأموال ومتطلبات CMVM وUIF والقانون رقم 83/2017 واللائحة رقم 2/2020 الصادرة عن CMVM والقوانين المعمول بها وأفضل الممارسات في القطاع.
- إعداد تقارير المراقبة وضمان الجودة لإدارة مكافحة غسل الأموال.
- توجيه الفرق التشغيلية وتقديم ملاحظات بنّاءة وتحدٍّ مهني.
- تقديم تقرير الامتثال السنوي الإلزامي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى CMVM.
- تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وإجراءاتها وأطر الرقابة.
- العمل بصفة مسؤول الامتثال المعيّن لدى وحدة الاستخبارات المالية وDCIAP.
- إنشاء دليل السياسات والإجراءات الداخلية البرتغالية للفرع وتنفيذه والحفاظ عليه.
- إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالفرع والحفاظ عليه.
- تقديم تقارير المعاملات المشبوهة والحفاظ على سجلات التصعيد وسجلات الإبلاغ.
- الإشراف على أنشطة مكافحة غسل الأموال المسندة إلى جهات خارجية وإجراء مراجعات دورية لأدائها.
- تقديم تدريب تمهيدي وسنوي تنشيطي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على سجلات التدريب.
- الحفاظ على سجلات مكافحة غسل الأموال مكتملة ودقيقة وقابلة للاسترجاع، بما في ذلك سجلات العملاء لمدة سبع سنوات بعد انتهاء علاقة العمل.
- الإبلاغ عن الأصول الخاضعة للعقوبات المالية الدولية.
- العمل بصفة جهة الاتصال المحلية الأساسية مع CMVM ووحدة الاستخبارات المالية وDCIAP أثناء المسائل والإجراءات التفتيشية الإشرافية.
المتطلبات
- شهادة جامعية في المالية أو الاقتصاد أو القانون أو تخصص ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال للجرائم المالية أو وظيفة ذات صلة داخل شركة استثمار برتغالية أو مؤسسة أسواق رأس المال أو جهة تنظيمية أو إشرافية.
- معرفة شاملة بالقانون رقم 83/2017 واللائحة رقم 2/2020 الصادرة عن CMVM وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وأنماط الجرائم المالية ومعايير التحقيق.
- مبادرة مثبتة وقدرة تحليلية ومهارات في حل المشكلات.
- الثقة والقدرة على الصمود عند العمل تحت الضغط.
- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وبناء العلاقات، مع القدرة على التعاون عبر الفرق ومختلف مستويات الأقدمية.
- القدرة على تعلم المعلومات الجديدة بسرعة والحفاظ على الخبرة الفنية في تحقيقات مكافحة غسل الأموال.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي، ولا سيما في إعداد الوثائق والتقارير التنظيمية.
- إتقان مهني متقدم للغة البرتغالية مطلوب.
- إتقان مهني للغة الإنجليزية مطلوب.
- تُفضّل بشدة الخبرة في شركة استثمار أو بيئة أسواق رأس المال، بما في ذلك MiFID II أو قانون الأوراق المالية البرتغالي.
المزايا
- دور مليء بالتحديات ومصمم لدعم النمو المهني السريع.
- فرصة للمساعدة في بناء خدمات مبتكرة يستخدمها ملايين المستثمرين.
- التعاون مع زملاء أكفاء ونشطين وداعمين وعاليي الأداء.
- حزمة مكافآت سخية.