Trading 212 یک شرکت فناوری مالی است که برای افرادی که به سرمایه‌گذاری در دسترس و مستقل علاقه‌مندند، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جهانی می‌سازد. محصولات این شرکت شامل معاملات بدون کمیسیون، سهام کسری، سهام و ETFها، حساب‌های ISA، وام‌دهی سهام و «پای»های سرمایه‌گذاری خودکار است. این پلتفرم از چندین ارز پشتیبانی می‌کند و دسترسی به شرکت‌های سهامی عام شناخته‌شده را فراهم می‌سازد.
این پلتفرم ابزارهای سرمایه‌گذاری را با تمرکز بر امنیت حساب، شفافیت و رعایت الزامات مقرراتی در بریتانیا، اتحادیه اروپا و استرالیا ترکیب می‌کند. برای کارکنان بالقوه، Trading 212 فرصت کار روی محصولاتی را فراهم می‌کند که فناوری مالی، سرمایه‌گذاری، تجربه مشتری و خدمات مالی تحت نظارت را به هم پیوند می‌دهند.
مدیر مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی، پرتغال (ترکیبی) - تریدینگ ۲۱۲
تریدینگ ۲۱۲ برای نظارت بر انطباق شعبه پرتغالی کارگزاری سرمایه‌گذاری موبایلی خود، مدیر مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی استخدام می‌کند. این نقش شامل گزارش‌دهی مقرراتی، تضمین کیفیت، ارزیابی ریسک، تدوین سیاست‌ها و تعامل با مقام‌های پرتغالی است.
توضیحات
- به‌عنوان بخشی از خط دوم دفاعی، کنترل‌ها و هشدارهای مبارزه با پول‌شویی و تحقیقات خط اول دفاعی را بررسی کنید.
- بازبینی‌های تضمین کیفیت پرونده‌های شناخت مشتری، بررسی مقتضی مشتری و بررسی مقتضی پیشرفته را انجام دهید.
- تحقیقات پایش تراکنش‌ها و نتایج آن‌ها را ارزیابی کنید.
- موارد ارجاع فعالیت‌های مشکوک را بررسی کنید و بسنجید که آیا پرونده‌ها به آستانه گزارش‌دهی به نهادهای نظارتی خارجی می‌رسند یا خیر.
- در تهیه، بررسی و تضمین کیفیت گزارش‌های فعالیت مشکوک و گزارش‌های تراکنش مشکوک پشتیبانی کنید.
- از الزامات مبارزه با پول‌شویی، CMVM و UIF، قانون شماره ۸۳/۲۰۱۷، مقررات CMVM شماره ۲/۲۰۲۰، قوانین قابل اجرا و بهترین رویه‌های صنعت به‌روز بمانید.
- گزارش‌های پایش و تضمین کیفیت را برای مدیریت مبارزه با پول‌شویی تهیه کنید.
- به تیم‌های عملیاتی راهنمایی بدهید و چالش سازنده ایجاد کنید.
- گزارش سالانه اجباری انطباق با مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را به CMVM ارائه کنید.
- سیاست‌ها، رویه‌ها و چارچوب‌های کنترلی مبارزه با پول‌شویی را بهبود دهید.
- به‌عنوان مسئول تعیین‌شده انطباق برای واحد اطلاعات مالی و DCIAP فعالیت کنید.
- راهنمای سیاست‌ها و رویه‌های داخلی پرتغالی شعبه را ایجاد، اجرا و نگهداری کنید.
- ارزیابی ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شعبه را انجام دهید و به‌روز نگه دارید.
- گزارش‌های تراکنش مشکوک را ارائه کنید و سوابق ارجاع و گزارش‌دهی را نگهداری کنید.
- بر فعالیت‌های برون‌سپاری‌شده مبارزه با پول‌شویی نظارت کنید و عملکرد آن‌ها را به‌صورت دوره‌ای بررسی کنید.
- آموزش‌های آغاز به کار و بازآموزی سالانه مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را ارائه دهید و سوابق آموزشی را نگهداری کنید.
- سوابق مبارزه با پول‌شویی را کامل، دقیق و قابل بازیابی نگه دارید؛ این سوابق شامل اطلاعات مشتریان تا هفت سال پس از پایان رابطه تجاری نیز می‌شود.
- دارایی‌های مشمول تحریم‌های مالی بین‌المللی را گزارش کنید.
- در امور نظارتی و بازرسی‌ها، به‌عنوان رابط محلی اصلی برای CMVM، واحد اطلاعات مالی و DCIAP فعالیت کنید.
شرایط لازم
- تحصیلات دانشگاهی در رشته مالی، اقتصاد، حقوق یا رشته‌ای مرتبط.
- حداقل پنج سال تجربه در مبارزه با پول‌شویی، انطباق جرایم مالی یا حوزه‌ای مرتبط در یک شرکت سرمایه‌گذاری پرتغالی، سازمان بازار سرمایه یا نهاد نظارتی و سرپرستی.
- دانش جامع قانون شماره ۸۳/۲۰۱۷، مقررات CMVM شماره ۲/۲۰۲۰، دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا، الگوهای جرایم مالی و استانداردهای تحقیقاتی.
- توانایی اثبات‌شده در ابتکار عمل، تحلیل و حل مسئله.
- اعتمادبه‌نفس و تاب‌آوری هنگام کار تحت فشار.
- مهارت‌های قوی بین‌فردی و ایجاد رابطه، همراه با توانایی همکاری با تیم‌ها و افراد در سطوح مختلف سازمانی.
- توانایی یادگیری سریع اطلاعات جدید و حفظ تخصص فنی در تحقیقات مبارزه با پول‌شویی.
- مهارت عالی در ارتباطات کتبی، به‌ویژه برای مستندسازی و گزارش‌دهی مقرراتی.
- تسلط حرفه‌ای پیشرفته به زبان پرتغالی الزامی است.
- تسلط کاری حرفه‌ای به زبان انگلیسی الزامی است.
- تجربه در شرکت سرمایه‌گذاری یا محیط بازار سرمایه، از جمله MiFID II یا Código dos Valores Mobiliários، مزیت مهمی محسوب می‌شود.
مزایا
- نقشی چالش‌برانگیز برای حمایت از رشد سریع حرفه‌ای.
- فرصت کمک به ساخت خدمات نوآورانه‌ای که میلیون‌ها سرمایه‌گذار از آن‌ها استفاده می‌کنند.
- همکاری با همکارانی توانمند، پرانرژی، پشتیبان و برخوردار از عملکرد بالا.
- بسته جبران خدمات سخاوتمندانه.