Trading 212 qulay va mustaqil ravishda investitsiya kiritishni istaganlar uchun global investitsiya platformasini yaratuvchi moliyaviy texnologiyalar kompaniyasidir. Uning mahsulotlari qatoriga komissiyasiz savdo, kasr aksiyalar, aksiyalar va ETFlar, ISA hisoblari, aksiyalarni qarzga berish hamda avtomatlashtirilgan investitsiya “savatlari” kiradi. Platforma bir nechta valyutani qo‘llab-quvvatlaydi va taniqli ommaviy kompaniyalarga kirish imkonini beradi.
Platforma Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi va Avstraliyada hisob xavfsizligi, shaffoflik hamda me’yoriy talablarga muvofiqlikka e’tibor qaratgan holda investitsiya vositalarini birlashtiradi. Bo‘lajak xodimlar uchun Trading 212 moliyaviy texnologiyalar, investitsiya, mijozlar tajribasi va tartibga solinadigan moliyaviy xizmatlarni bog‘laydigan mahsulotlar ustida ishlash imkoniyatini taqdim etadi.
AML va moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha menejer, Portugaliya (Gibrid) - Trading 212
Trading 212 mobil investitsiya brokerligi uchun Portugaliya filialining muvofiqlik faoliyatini nazorat qiladigan AML va moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha menejerni ishga qabul qilmoqda. Lavozim me’yoriy hisobotlar, sifatni ta’minlash, xatarlarni baholash, siyosatlarni ishlab chiqish va Portugaliya organlari bilan hamkorlikni qamrab oladi.
Tavsif
- Ikkinchi himoya liniyasi tarkibida AML nazoratlari, ogohlantirishlar va Birinchi himoya liniyasi tekshiruvlarini ko‘rib chiqish.
- KYC, Mijozni lozim darajada tekshirish va Kuchaytirilgan lozim darajadagi tekshiruv fayllarini sifat kafolati nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqish.
- Tranzaksiyalar monitoringi bo‘yicha tekshiruvlar va ularning natijalarini baholash.
- Shubhali faoliyat bo‘yicha eskalatsiyalarni ko‘rib chiqish va ishlar tashqi me’yoriy hisobot berish chegarasiga yetgan-yetmaganini baholash.
- Shubhali faoliyat to‘g‘risidagi hisobotlar va shubhali tranzaksiyalar to‘g‘risidagi hisobotlarni tayyorlash, ko‘rib chiqish va sifatini ta’minlashni qo‘llab-quvvatlash.
- AML, CMVM va UIF talablari, 83/2017-sonli Qonun, CMVMning 2/2020-sonli reglamenti, amaldagi qonunlar va sohaning ilg‘or tajribalari bo‘yicha bilimlarni yangilab borish.
- AML rahbariyati uchun monitoring va sifat kafolati hisobotlarini tayyorlash.
- Operatsion jamoalarga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va konstruktiv fikr bildirish.
- Majburiy yillik AML/CTF muvofiqlik hisobotini CMVMga taqdim etish.
- AML siyosatlari, tartib-taomillari va nazorat tizimlarini takomillashtirish.
- Moliyaviy razvedka bo‘linmasi va DCIAP oldida tayinlangan Normativ talablarga muvofiqlik uchun mas’ul shaxs sifatida faoliyat yuritish.
- Filialning portugal tilidagi ichki siyosatlar va tartib-taomillar qo‘llanmasini yaratish, joriy etish va yuritish.
- Filialning pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xatarlarini baholashni o‘tkazish va yangilab borish.
- Shubhali tranzaksiyalar to‘g‘risidagi hisobotlarni taqdim etish, eskalatsiya qaydlari va hisobot jurnallarini yuritish.
- Autsorsingga berilgan AML faoliyatlarini nazorat qilish va ularning samaradorligini davriy ko‘rib chiqish.
- AML/CTF bo‘yicha ishga kirish va yillik yangilash treninglarini o‘tkazish hamda trening qaydlarini yuritish.
- Mijoz bilan biznes munosabatlari tugaganidan keyin yetti yil davomida mijoz qaydlarini ham o‘z ichiga olgan AML yozuvlarining to‘liq, aniq va qayta topiladigan bo‘lishini ta’minlash.
- Xalqaro moliyaviy sanksiyalarga duchor bo‘lgan aktivlar haqida hisobot berish.
- Nazorat masalalari va tekshiruvlar vaqtida CMVM, Moliyaviy razvedka bo‘linmasi va DCIAP uchun asosiy mahalliy aloqa shaxsi sifatida faoliyat yuritish.
Talablar
- Moliya, iqtisodiyot, huquq yoki tegishli yo‘nalish bo‘yicha oliy ma’lumot.
- Portugaliyadagi investitsiya firmasida, kapital bozorlari tashkilotida yoki tartibga soluvchi yoxud nazorat qiluvchi organda AML, moliyaviy jinoyatlarga muvofiqlik yoki tegishli funksiyada kamida besh yillik tajriba.
- 83/2017-sonli Qonun, CMVMning 2/2020-sonli reglamenti, Yevropa Ittifoqining AML direktivalari, moliyaviy jinoyatlar tipologiyalari va tergov standartlari bo‘yicha keng qamrovli bilim.
- Tashabbuskorlik, tahliliy qobiliyat va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini namoyish etish.
- Bosim ostida ishlashda o‘ziga ishonch va chidamlilik.
- Kuchli shaxslararo va munosabatlar o‘rnatish ko‘nikmalari, turli jamoalar va lavozim darajalari bilan hamkorlik qila olish.
- Yangi ma’lumotlarni tez o‘zlashtirish va AML tekshiruvlari bo‘yicha texnik ekspertizani saqlab qolish qobiliyati.
- Ayniqsa me’yoriy hujjatlar va hisobotlar uchun mukammal yozma muloqot ko‘nikmalari.
- Professional portugal tilini yuqori darajada bilish talab etiladi.
- Ingliz tilida professional ish darajasida muloqot qila olish talab etiladi.
- MiFID II yoki Código dos Valores Mobiliáriosni o‘z ichiga olgan investitsiya firmasi yoki kapital bozorlari muhitidagi tajriba katta afzallik hisoblanadi.
Imtiyozlar
- Tez professional rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga mo‘ljallangan murakkab lavozim.
- Millionlab investorlar foydalanadigan innovatsion xizmatlarni yaratishga hissa qo‘shish imkoniyati.
- Qobiliyatli, g‘ayratli, qo‘llab-quvvatlovchi va yuqori natija ko‘rsatadigan hamkasblar bilan hamkorlik.
- Saxovatli ish haqi paketi.