Trading 212 একটি ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজি কোম্পানি, যা সহজলভ্য ও স্বনির্দেশিত বিনিয়োগে আগ্রহী মানুষের জন্য একটি বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে। এর পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে কমিশন-মুক্ত ট্রেডিং, ভগ্নাংশ শেয়ার, স্টক ও ETF, ISA, শেয়ার ঋণদান এবং স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগের “পাই”। প্ল্যাটফর্মটি একাধিক মুদ্রা সমর্থন করে এবং সুপরিচিত পাবলিক কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়।
এই প্ল্যাটফর্ম বিনিয়োগের সরঞ্জামগুলোর সঙ্গে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ন্ত্রক অনুবর্তিতার ওপর গুরুত্বকে একত্রিত করে। সম্ভাব্য কর্মীদের জন্য Trading 212 এমন পণ্যে কাজ করার সুযোগ দেয়, যা ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজি, বিনিয়োগ, গ্রাহক অভিজ্ঞতা এবং নিয়ন্ত্রিত আর্থিক পরিষেবাকে একসূত্রে যুক্ত করে।
এএমএল ও আর্থিক অপরাধ ব্যবস্থাপক, পর্তুগাল (হাইব্রিড) - ট্রেডিং 212
ট্রেডিং 212 তাদের মোবাইল বিনিয়োগ ব্রোকারেজের পর্তুগিজ শাখার কমপ্লায়েন্স তদারকির জন্য একজন এএমএল ও আর্থিক অপরাধ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করছে। এই পদে নিয়ন্ত্রক রিপোর্টিং, গুণমান নিশ্চয়তা, ঝুঁকি মূল্যায়ন, নীতি উন্নয়ন এবং পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত।
বিবরণ
- দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের অংশ হিসেবে এএমএল নিয়ন্ত্রণ, সতর্কসংকেত এবং প্রথম প্রতিরক্ষা লাইনের তদন্ত পর্যালোচনা করুন।
- কেওয়াইসি, গ্রাহক যথাযথ যাচাই এবং বর্ধিত যথাযথ যাচাই ফাইলের গুণমান নিশ্চয়তা পর্যালোচনা করুন।
- লেনদেন পর্যবেক্ষণ তদন্ত এবং তাদের ফলাফল মূল্যায়ন করুন।
- সন্দেহজনক কার্যকলাপের এসকেলেশন পর্যালোচনা করুন এবং নির্ধারণ করুন, মামলাগুলো বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক রিপোর্টিংয়ের সীমা পূরণ করে কি না।
- সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন এবং সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন প্রস্তুত, পর্যালোচনা ও গুণমান নিশ্চয়তায় সহায়তা করুন।
- এএমএল, সিএমভিএম ও ইউআইএফ-এর প্রয়োজনীয়তা, Lei n.º 83/2017, Regulamento da CMVM n.º 2/2020, প্রযোজ্য আইন এবং শিল্পের সর্বোত্তম চর্চা সম্পর্কে হালনাগাদ থাকুন।
- এএমএল ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যবেক্ষণ ও গুণমান নিশ্চয়তা প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।
- অপারেশনাল দলগুলোকে নির্দেশনা দিন এবং গঠনমূলক চ্যালেঞ্জ প্রদান করুন।
- সিএমভিএম-এ বাধ্যতামূলক বার্ষিক এএমএল/সিটিএফ কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন জমা দিন।
- এএমএল নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো উন্নত করুন।
- ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং ডিসিআইএপি-এর জন্য মনোনীত কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করুন।
- শাখার পর্তুগিজ অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতির ম্যানুয়াল তৈরি, বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করুন।
- শাখার অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করুন।
- সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন জমা দিন এবং এসকেলেশন রেকর্ড ও রিপোর্টিং লগ সংরক্ষণ করুন।
- আউটসোর্স করা এএমএল কার্যক্রম তদারক করুন এবং তাদের কর্মদক্ষতার পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা করুন।
- এএমএল/সিটিএফ অনবোর্ডিং ও বার্ষিক পুনঃপ্রশিক্ষণ দিন এবং প্রশিক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।
- এএমএল রেকর্ড সম্পূর্ণ, নির্ভুল এবং সহজে পুনরুদ্ধারযোগ্য রাখুন; এর মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর সাত বছর পর্যন্ত ক্লায়েন্টের রেকর্ডও অন্তর্ভুক্ত।
- আন্তর্জাতিক আর্থিক নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন সম্পদের প্রতিবেদন করুন।
- তদারকি সংক্রান্ত বিষয় ও পরিদর্শনের সময় সিএমভিএম, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং ডিসিআইএপি-এর প্রধান স্থানীয় যোগাযোগ হিসেবে কাজ করুন।
প্রয়োজনীয়তা
- ফাইন্যান্স, অর্থনীতি, আইন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি-স্তরের শিক্ষা।
- পর্তুগিজ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজার সংস্থা অথবা নিয়ন্ত্রক বা তদারকি কর্তৃপক্ষের এএমএল, আর্থিক অপরাধ কমপ্লায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা।
- Lei n.º 83/2017, Regulamento da CMVM n.º 2/2020, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এএমএল নির্দেশনা, আর্থিক অপরাধের ধরন এবং তদন্তের মানদণ্ড সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান।
- উদ্যোগ, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার প্রমাণিত সক্ষমতা।
- চাপের মধ্যে কাজ করার সময় আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা।
- দৃঢ় আন্তঃব্যক্তিক ও সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতা, এবং বিভিন্ন দল ও পদমর্যাদার মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করার সক্ষমতা।
- নতুন তথ্য দ্রুত শেখা এবং এএমএল তদন্তে কারিগরি দক্ষতা বজায় রাখার ক্ষমতা।
- চমৎকার লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা, বিশেষত নিয়ন্ত্রক নথি ও প্রতিবেদন তৈরিতে।
- উন্নত পেশাগত পর্তুগিজ ভাষাজ্ঞান আবশ্যক।
- ইংরেজিতে পেশাগত কাজের দক্ষতা আবশ্যক।
- বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান বা পুঁজিবাজার পরিবেশে অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে MiFID II বা Código dos Valores Mobiliários অন্তর্ভুক্ত, বিশেষভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য।
সুবিধাসমূহ
- দ্রুত পেশাগত বিকাশে সহায়ক একটি চ্যালেঞ্জিং ভূমিকা।
- লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারী ব্যবহার করেন এমন উদ্ভাবনী সেবা গড়ে তুলতে সহায়তা করার সুযোগ।
- দক্ষ, উদ্যমী, সহায়ক এবং উচ্চ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা।
- উদার পারিশ্রমিক প্যাকেজ।