Trading 212 — қолжетімді әрі өз бетінше инвестиция салғысы келетін адамдарға арналған жаһандық инвестициялық платформа әзірлейтін қаржылық технологиялар компаниясы. Оның өнімдеріне комиссиясыз сауда, бөлшек акциялар, акциялар мен ETF-тер, ISA шоттары, акцияларды қарызға беру және автоматтандырылған инвестициялық «себеттер» кіреді. Платформа бірнеше валютаны қолдайды және танымал жария компанияларға қолжетімділік ұсынады.
Платформа Ұлыбританияда, ЕО-да және Австралияда шот қауіпсіздігіне, ашықтыққа және реттеуші талаптарға сәйкестікке баса назар аудара отырып, инвестициялау құралдарын біріктіреді. Болашақ қызметкерлер үшін Trading 212 қаржылық технологиялар, инвестициялау, клиенттік тәжірибе және реттелетін қаржылық қызметтерді тоғыстыратын өнімдермен жұмыс істеу мүмкіндігін ұсынады.
AML және қаржылық қылмыс жөніндегі менеджер, Португалия (Гибридті) - Trading 212
Trading 212 мобильді инвестициялық брокерлік қызметі үшін Португалия филиалының талаптарға сәйкестігін басқаратын AML және қаржылық қылмыс жөніндегі менеджерді жұмысқа қабылдайды. Бұл рөл реттеушілік есептілікті, сапаны қамтамасыз етуді, тәуекелдерді бағалауды, саясат әзірлеуді және Португалия билік органдарымен өзара іс-қимылды қамтиды.
Сипаттама
- Екінші қорғаныс желісінің құрамында AML бақылауларын, ескертулерді және Бірінші қорғаныс желісінің тергеулерін қарау.
- KYC, клиентті тиісінше тексеру және күшейтілген тиісінше тексеру файлдарына сапаны қамтамасыз ету шолуларын жүргізу.
- Транзакцияларды мониторингтеу бойынша тергеулер мен олардың нәтижелерін бағалау.
- Күдікті әрекеттер бойынша эскалацияларды қарау және істердің сыртқы реттеушілік есептілік шегіне жеткен-жетпегенін бағалау.
- Күдікті әрекеттер туралы есептер мен күдікті транзакциялар туралы есептерді дайындауды, қарауды және сапасын қамтамасыз етуді қолдау.
- AML, CMVM және UIF талаптары, 83/2017 Заңы, CMVM-нің № 2/2020 қаулысы, қолданыстағы заңдар және саланың үздік тәжірибелері туралы білімді жаңартып отыру.
- AML басшылығына мониторинг және сапаны қамтамасыз ету есептерін дайындау.
- Операциялық топтарға бағыт-бағдар беру және сындарлы пікір білдіру.
- Міндетті жыл сайынғы AML/CTF талаптарға сәйкестік есебін CMVM-ге ұсыну.
- AML саясаттарын, рәсімдерін және бақылау құрылымдарын жетілдіру.
- Қаржылық барлау бөлімшесі мен DCIAP алдында тағайындалған Нормативтік талаптарға сәйкестікке жауапты тұлға ретінде қызмет ету.
- Филиалдың португал тіліндегі ішкі саясаттары мен рәсімдері жөніндегі нұсқаулығын әзірлеу, енгізу және жүргізу.
- Филиалдың ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауын жүргізу және жаңартып отыру.
- Күдікті транзакциялар туралы есептерді ұсыну, эскалация жазбалары мен есептілік журналдарын жүргізу.
- Аутсорсингке берілген AML қызметтерін қадағалау және олардың нәтижелілігіне мерзімді шолулар жүргізу.
- AML/CTF бойынша жұмысқа қабылдау және жыл сайынғы жаңарту оқытуын өткізу, сондай-ақ оқыту жазбаларын жүргізу.
- Клиентпен іскерлік қатынас аяқталғаннан кейін жеті жыл бойы клиент жазбаларын қоса алғанда, AML жазбаларының толық, дәл және қолжетімді болуын қамтамасыз ету.
- Халықаралық қаржылық санкцияларға жататын активтер туралы есеп беру.
- Қадағалау мәселелері мен тексерулер кезінде CMVM, Қаржылық барлау бөлімшесі және DCIAP үшін негізгі жергілікті байланыс тұлғасы ретінде қызмет ету.
Талаптар
- Қаржы, экономика, құқық немесе сабақтас сала бойынша жоғары білім деңгейіндегі білім.
- Португалиядағы инвестициялық фирмада, капитал нарықтары ұйымында немесе реттеуші не қадағалау органында AML, қаржылық қылмыс талаптарына сәйкестік немесе сабақтас функцияда кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі.
- 83/2017 Заңы, CMVM-нің № 2/2020 қаулысы, ЕО AML директивалары, қаржылық қылмыс типологиялары және тергеу стандарттары туралы жан-жақты білім.
- Бастамашылдық, аналитикалық қабілет және мәселелерді шешу дағдыларының болуы.
- Қысым жағдайында сенімділік пен төзімділік таныту.
- Күшті тұлғааралық қарым-қатынас және байланыс орнату дағдылары, әртүрлі топтармен және лауазым деңгейлерімен ынтымақтаса алу қабілеті.
- Жаңа ақпаратты жылдам меңгеру және AML тергеулері саласындағы техникалық сараптаманы сақтау қабілеті.
- Әсіресе реттеушілік құжаттар мен есептілік үшін жазбаша коммуникация дағдыларының жоғары деңгейі.
- Кәсіби португал тілін жоғары деңгейде білу міндетті.
- Ағылшын тілін кәсіби жұмыс деңгейінде білу міндетті.
- MiFID II немесе Código dos Valores Mobiliários қоса алғанда, инвестициялық фирмада немесе капитал нарықтары саласында жұмыс тәжірибесінің болуы айтарлықтай артықшылық береді.
Артықшылықтар
- Кәсіби тұрғыдан жылдам өсуге қолдау көрсетуге арналған күрделі рөл.
- Миллиондаған инвестор пайдаланатын инновациялық қызметтерді құруға үлес қосу мүмкіндігі.
- Қабілетті, белсенді, қолдаушы және жоғары нәтижеге бағытталған әріптестермен ынтымақтастық.
- Жомарт сыйақы пакеті.