Trading 212 היא חברת טכנולוגיה פיננסית שבונה פלטפורמת השקעות גלובלית עבור אנשים המעוניינים בהשקעות עצמאיות ונגישות. מוצריה כוללים מסחר ללא עמלות, מניות חלקיות, מניות וקרנות סל, חשבונות ISA, השאלת מניות ו״סלי״ השקעה אוטומטיים, עם תמיכה במטבעות מרובים וגישה לחברות ציבוריות מוכרות.
הפלטפורמה משלבת כלי השקעה עם דגש על אבטחת חשבונות, שקיפות ועמידה בדרישות רגולטוריות בבריטניה, באיחוד האירופי ובאוסטרליה. עבור עובדים פוטנציאליים, Trading 212 מציעה הזדמנות לעבוד על מוצרים המחברים בין טכנולוגיה פיננסית, השקעות, חוויית לקוח ושירותים פיננסיים מפוקחים.
מנהל מניעת הלבנת הון ופשיעה פיננסית, פורטוגל (היברידי) - טריידינג 212
Trading 212 מגייסת מנהל מניעת הלבנת הון ופשיעה פיננסית לפיקוח על הציות של הסניף הפורטוגלי של חברת הברוקראז׳ להשקעות בנייד. התפקיד כולל דיווח רגולטורי, הבטחת איכות, הערכות סיכונים, פיתוח מדיניות וקשר עם הרשויות בפורטוגל.
תיאור
- סקירת בקרות למניעת הלבנת הון, התראות וחקירות קו ההגנה הראשון במסגרת קו ההגנה השני.
- ביצוע סקירות הבטחת איכות לתיקי הכר את הלקוח, בדיקת נאותות ללקוח ובדיקת נאותות מוגברת.
- הערכת חקירות ניטור עסקאות ותוצאותיהן.
- סקירת הסלמות של פעילות חשודה והערכת השאלה אם המקרים עומדים ברף לדיווח רגולטורי חיצוני.
- תמיכה בניסוח, סקירה והבטחת איכות של דיווחים על פעילות חשודה ודיווחים על עסקאות חשודות.
- שמירה על עדכניות בכל הנוגע לדרישות מניעת הלבנת הון, CMVM ו-UIF, חוק 83/2017, תקנת CMVM 2/2020, החוקים החלים ושיטות העבודה המיטביות בענף.
- הכנת דוחות ניטור והבטחת איכות עבור הנהלת מניעת הלבנת הון.
- הנחיית צוותים תפעוליים ומתן ביקורת בונה.
- הגשת דוח הציות השנתי החובה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ל-CMVM.
- שיפור מדיניות, נהלים ומסגרות בקרה למניעת הלבנת הון.
- שמשו כאחראי הציות הממונה מול יחידת המודיעין הפיננסי ו-DCIAP.
- יצירה, הטמעה ותחזוקה של מדריך המדיניות והנהלים הפנימיים בפורטוגזית של הסניף.
- ביצוע ותחזוקה של הערכת הסיכון של הסניף להלבנת הון ולמימון טרור.
- הגשת דיווחים על עסקאות חשודות וניהול רשומות הסלמה ויומני דיווח.
- פיקוח על פעילויות מניעת הלבנת הון במיקור חוץ וביצוע סקירות תקופתיות של ביצועיהן.
- העברת הדרכת קליטה והדרכת רענון שנתית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וניהול רישומי ההדרכה.
- שמירה על רישומי מניעת הלבנת הון מלאים, מדויקים וניתנים לשליפה, לרבות רישומי לקוחות במשך שבע שנים לאחר סיום הקשר העסקי.
- דיווח על נכסים הכפופים לסנקציות פיננסיות בינלאומיות.
- שמשו כאיש הקשר המקומי העיקרי מול CMVM, יחידת המודיעין הפיננסי ו-DCIAP בענייני פיקוח ובדיקות.
דרישות
- השכלה ברמת תואר במימון, כלכלה, משפטים או תחום קשור.
- לפחות חמש שנות ניסיון במניעת הלבנת הון, ציות לפשיעה פיננסית או תפקיד קשור בתוך חברת השקעות פורטוגזית, ארגון בשוק ההון או רשות רגולטורית או מפקחת.
- ידע מקיף בחוק 83/2017, בתקנת CMVM 2/2020, בדירקטיבות האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון, בטיפולוגיות של פשיעה פיננסית ובתקני חקירה.
- יוזמה מוכחת, יכולת אנליטית ומיומנויות פתרון בעיות.
- ביטחון עצמי וחוסן בעבודה תחת לחץ.
- יכולות בין-אישיות ובניית קשרים מצוינות, עם יכולת לשתף פעולה בין צוותים ורמות ותק שונות.
- יכולת ללמוד מידע חדש במהירות ולשמור על מומחיות מקצועית בחקירות מניעת הלבנת הון.
- תקשורת כתובה מצוינת, במיוחד בתיעוד ובדיווח רגולטורי.
- נדרשת שליטה מקצועית מתקדמת בפורטוגזית.
- נדרשת שליטה מקצועית באנגלית.
- ניסיון בחברת השקעות או בסביבת שוק ההון, כולל MiFID II או Código dos Valores Mobiliários, הוא יתרון משמעותי.
הטבות
- תפקיד מאתגר שנועד לתמוך בצמיחה מקצועית מהירה.
- הזדמנות לסייע בבניית שירותים חדשניים שבהם משתמשים מיליוני משקיעים.
- שיתוף פעולה עם עמיתים מוכשרים, אנרגטיים, תומכים ובעלי ביצועים גבוהים.
- חבילת תגמול נדיבה.