Trading 212
Trading 212

Trading 212, erişilebilir ve kendi kendine yatırım yapmak isteyen kişiler için küresel bir yatırım platformu geliştiren bir finansal teknoloji şirketidir. Ürünleri arasında komisyonsuz işlem, küsuratlı paylar, hisse senetleri ve ETF'ler, ISA'lar, pay ödünç verme ve otomatik yatırım “sepetleri” yer alır. Platform ayrıca birden fazla para birimini destekler ve tanınmış halka açık şirketlere erişim sunar.

Platform; Birleşik Krallık, AB ve Avustralya genelinde hesap güvenliği, şeffaflık ve mevzuata uyumluluğa odaklanarak yatırım araçlarını bir araya getirir. Potansiyel çalışanlar için Trading 212, finansal teknoloji, yatırım, müşteri deneyimi ve düzenlemeye tabi finansal hizmetleri buluşturan ürünler üzerinde çalışma fırsatı sunar.

AML ve Mali Suçlar Müdürü, Portekiz (Hibrit) - Trading 212

Trading 212, mobil yatırım aracılık hizmeti için Portekiz şubesinin uyum süreçlerini yönetecek bir AML ve Mali Suçlar Müdürü arıyor. Rol; düzenleyici raporlama, kalite güvencesi, risk değerlendirmeleri, politika geliştirme ve Portekiz makamlarıyla iletişimi kapsıyor.

Açıklama

  • İkinci savunma hattının bir parçası olarak AML kontrollerini, uyarıları ve Birinci Savunma Hattı soruşturmalarını incelemek.
  • KYC, Müşteri Durum Tespiti ve Geliştirilmiş Durum Tespiti dosyaları üzerinde kalite güvence incelemeleri gerçekleştirmek.
  • İşlem izleme soruşturmalarını ve sonuçlarını değerlendirmek.
  • Şüpheli faaliyet bildirimlerini incelemek ve vakaların dış düzenleyici raporlama eşiğini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek.
  • Şüpheli Faaliyet Bildirimleri ile Şüpheli İşlem Bildirimlerinin hazırlanmasını, incelenmesini ve kalite güvencesini desteklemek.
  • AML, CMVM ve UIF gereklilikleri, 83/2017 sayılı Kanun, CMVM'nin 2/2020 sayılı Yönetmeliği, yürürlükteki mevzuat ve sektördeki en iyi uygulamalar hakkında güncel kalmak.
  • AML yönetimi için izleme ve kalite güvence raporları hazırlamak.
  • Operasyon ekiplerine rehberlik etmek ve yapıcı eleştiriler sunmak.
  • Zorunlu yıllık AML/CTF uyum raporunu CMVM'ye sunmak.
  • AML politikalarını, prosedürlerini ve kontrol çerçevelerini geliştirmek.
  • Finansal İstihbarat Birimi ve DCIAP nezdinde atanmış Uyum Sorumlusu olarak görev yapmak.
  • Şubenin Portekizce iç politika ve prosedürler kılavuzunu oluşturmak, uygulamak ve güncel tutmak.
  • Şubenin kara para aklama ve terörizmin finansmanı risk değerlendirmesini yürütmek ve güncel tutmak.
  • Şüpheli İşlem Bildirimlerini sunmak; bildirim süreçlerine ilişkin kayıtları ve raporlama günlüklerini tutmak.
  • Dış kaynak kullanımıyla yürütülen AML faaliyetlerini denetlemek ve performanslarına ilişkin periyodik incelemeler yapmak.
  • AML/CTF işe giriş ve yıllık tazeleme eğitimleri vermek ve eğitim kayıtlarını tutmak.
  • Müşteri ilişkisi sona erdikten sonraki yedi yıl boyunca müşteri kayıtları da dahil olmak üzere AML kayıtlarının eksiksiz, doğru ve erişilebilir olmasını sağlamak.
  • Uluslararası mali yaptırımlara tabi varlıkları bildirmek.
  • Denetim süreçleri ve incelemeler sırasında CMVM, Finansal İstihbarat Birimi ve DCIAP için başlıca yerel irtibat kişisi olarak görev yapmak.

Gereksinimler

  • Finans, Ekonomi, Hukuk veya ilgili bir alanda üniversite düzeyinde eğitim.
  • Portekiz'de faaliyet gösteren bir yatırım firmasında, sermaye piyasaları kuruluşunda veya düzenleyici ya da denetleyici bir kurumda AML, mali suçlarla mücadele uyumu veya ilgili bir görevde en az beş yıl deneyim.
  • 83/2017 sayılı Kanun, CMVM'nin 2/2020 sayılı Yönetmeliği, AB AML Direktifleri, mali suç tipolojileri ve soruşturma standartları hakkında kapsamlı bilgi.
  • İnisiyatif, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kanıtlamış olmak.
  • Baskı altında çalışırken özgüvenli ve dayanıklı olmak.
  • Güçlü kişilerarası iletişim ve ilişki kurma becerileri; farklı ekipler ve kıdem seviyeleriyle iş birliği yapabilmek.
  • Yeni bilgileri hızlı öğrenebilmek ve AML soruşturmaları konusundaki teknik uzmanlığını koruyabilmek.
  • Özellikle düzenleyici belgeler ve raporlamada mükemmel yazılı iletişim becerisi.
  • İleri düzey profesyonel Portekizce bilgisi zorunludur.
  • İngilizcede profesyonel çalışma yeterliliği zorunludur.
  • MiFID II veya Código dos Valores Mobiliários dahil olmak üzere yatırım firması ya da sermaye piyasaları ortamında deneyim güçlü bir tercih nedenidir.

Yan Haklar

  • Hızlı mesleki gelişimi desteklemek üzere tasarlanmış, zorlu bir rol.
  • Milyonlarca yatırımcı tarafından kullanılan yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunma fırsatı.
  • Yetenekli, enerjik, destekleyici ve yüksek performans gösteren çalışma arkadaşlarıyla iş birliği.
  • Cömert bir ücret paketi.

İlgili İş İlanları

Johnson & Johnson

Omrachelyi értékesítési vezető, gerincsebészeti innovációk

Johnson & Johnson

Vezesd a DePuy Synthes gerincsebészeti innovációinak terepi értékesítését, és dolgozz ki stratégiákat az új termékek bevezetésére és a portfólió bővítésére. Oktasd a sebészeket, és támogasd a sebészeti és digitális technológiák elterjedését.

Aç
Smith+Nephew

Biyolojik Ürünler Müşteri Yöneticisi – New Jersey

Smith+Nephew

Smith+Nephew yara bakımına yönelik biyolojik ürünlerini bölgedeki hastanelere, yara bakım merkezlerine ve özel kliniklere satın. Klinisyenleri bilgilendirin, müşteri ilişkileri kurun ve Santyl, Iodosorb ile ilgili ürünlerin satışlarını artırın.

Aç
New Engen

Kıdemli Hesap Stratejisti, Dijital Pazarlama (ABD Uzaktan)

New Engen
201 – 500 Çalışanlar
B2BMedyaPazarlama

New Engen müşteri hesaplarını kampanya iş akışlarını, kreatif testleri, performans içgörülerini, raporlamayı ve teslimatları koordine ederek destekleyin. ABD’de uzaktan yürütülen bu görevde, projelerin plana uygun ilerlemesi ve kampanya performansının artırılması için müşteri yönetimi ve kreatif ekipleriyle birlikte çalışın.

Aç
Misfits Market

Kereskedelmi és termékjogi vezető jogtanácsos

Misfits Market

Jogi tanácsadás a Misfits Market fenntartható élelmiszer-kiszállítási üzletágának kereskedelmi partnerségeivel, termékeivel, adatvédelmével és szabályozási ügyeivel kapcsolatban. Vállalatirányítási és stratégiai tranzakciók támogatása.

Aç
Shermco Industries

Bölzeti ügyfélkapcsolati vezető – Indiana (távoli munkavégzés)

Shermco Industries

Értékesítse a Shermco elektromos vizsgálati, karbantartási, javítási és mérnöki szolgáltatásait Indiana ipari és kereskedelmi ügyfeleinek. Kezelje az ügyfélkapcsolatokat, és szükség szerint utazzon az ügyfelek telephelyeire.

Aç