Choice Bank
Choice Bank
Choice Bank مؤسسة مالية تركز على خدمة المجتمع، وهي قسم تابع لمجموعة Choice Financial Group. وتخدم الأفراد والشركات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، وإدارة الثروات، والخدمات المرتبطة بالتأمين. وتشمل عروضها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والإقراض التجاري والزراعي، ودعم مزايا الموظفين، والتخطيط لتعاقب القيادة، والتثقيف في مجال الأعمال. ويجمع البنك بين اتخاذ القرارات محليًا والخدمة القائمة على بناء العلاقات، مما يساعد العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة شؤونهم المالية والتخطيط للنمو على المدى الطويل، مع الاستثمار في المجتمعات التي يخدمها.

مدير الإشراف على مكافحة غسل الأموال والخدمات المصرفية كخدمة - العمل عن بُعد في مينيسوتا

قيادة الإشراف على مكافحة غسل الأموال وشركاء الخدمات المصرفية كخدمة لدى Choice Bank في وظيفة عن بُعد بولاية مينيسوتا. إدارة الفرق والضوابط ومراجعات المخاطر والمعالجة والاستعداد التنظيمي.

الوصف

  • قيادة محللي أو فرق الإشراف على مكافحة غسل الأموال والخدمات المصرفية كخدمة الذين يتولون مراقبة الشركاء ومراجعة الوثائق وتتبع المشكلات وأنشطة الرقابة ذات الصلة
  • تحديد الأولويات وتخصيص الموارد وأعباء العمل والحفاظ على تنفيذ قائم على المخاطر في الوقت المناسب وبدقة
  • تحديد معايير الجودة وتقييم المسائل المصعّدة وضمان توثيق النتائج والتوصيات وإجراءات المتابعة
  • إدارة دورات الإشراف على شركاء الخدمات المصرفية كخدمة، بما في ذلك المراجعات الدورية وتتبع المعالجة وجمع الأدلة وتقادم المشكلات وإعداد تقارير الإدارة
  • تحليل الاتجاهات ونقاط ضعف العمليات ومخاوف الضوابط والمشكلات المتكررة، ثم تنفيذ التحسينات
  • تدريب المحللين والمديرين والمشرفين وكبار المحللين وتطويرهم والإشراف على أدائهم
  • التعاون مع فرق الامتثال والمخاطر والعمليات والأعمال وفرق الشركاء الخارجيين
  • دعم عمليات التدقيق والفحوصات والمراجعات الداخلية والاستعداد التنظيمي
  • الإشراف على أنشطة قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية المُسنَدة إلى جهات خارجية، بدءًا من التخطيط والعناية الواجبة وحتى التعاقد والمراقبة والإنهاء
  • تقييم بيئات الضوابط لدى الشركاء وتغييرات الأعمال والاستجابات التنظيمية وتقييمات المخاطر وخطط الإنهاء
  • مراقبة المشكلات حتى حلها والتحقق من إغلاقها
  • تمثيل وظيفة الإشراف في اجتماعات الحوكمة ومناقشات المعالجة وعمليات التدقيق والفحوصات
  • إجراء اجتماعات فردية منتظمة ودفع التنفيذ من خلال القيادة الظرفية

المتطلبات

  • على مستوى المدير: أربع سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة في مكافحة غسل الأموال أو قانون السرية المصرفية أو الامتثال للجرائم المالية أو المخاطر أو الاحتيال أو العمليات أو الإشراف على الخدمات المصرفية كخدمة أو بيئة أخرى خاضعة للرقابة
  • على مستوى المدير الأول: ست سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة في مكافحة غسل الأموال أو قانون السرية المصرفية أو الامتثال للجرائم المالية أو المخاطر أو الاحتيال أو العمليات أو الإشراف على الخدمات المصرفية كخدمة أو بيئة أخرى خاضعة للرقابة
  • درجة البكالوريوس أو خبرة مهنية معادلة
  • خبرة في الإشراف على فرق أو مسارات عمل الامتثال أو المخاطر أو المراقبة أو المراجعة أو الرقابة أو إدارتها أو قيادتها رسميًا
  • معرفة عملية بمكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية واعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة ومراقبة المعاملات وإدارة المشكلات ومراجعة الجودة وممارسات الإشراف ذات الصلة
  • خبرة في ترتيب أولويات العمل وتعيين المسؤوليات وإدارة أعباء العمل ومراجعة التصعيدات وإنجاز أنشطة الإشراف في الموعد المحدد
  • القدرة على تدريب الموظفين وبناء القدرات وإدارة أداء الفريق
  • خبرة في العمل مع أصحاب المصلحة من مختلف الوظائف ودعم جهود المعالجة
  • على مستوى المدير الأول: فهم قوي للإشراف القائم على المخاطر وضمان الجودة والحوكمة والممارسات التنظيمية
  • على مستوى المدير الأول: خبرة في دعم عمليات التدقيق أو الفحوصات أو الاستجابات التنظيمية أو برامج المعالجة
  • قدرات قوية في التحليل والتنظيم والتواصل وحل المشكلات والتأثير وقيادة التغيير
  • يتطلب الأمر بعض السفر لتلبية احتياجات العمل

المزايا

  • فرصة للحصول على مكافأة تنافسية
  • حزمة مزايا للموظفين
  • دعم السفر لتلبية احتياجات العمل، بما في ذلك تعاون الفريق والتدريب الداخلي والمبادرات متعددة الوظائف
  • ثقافة عمل شاملة تتمحور حول الاحترام والتقدير والتنوع والانتماء
  • إمكانية الحصول على التدريب وتطوير المهارات وفرص النمو المهني
  • تقدير المساهمات الفردية والأداء