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Choice Bank
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501 – 1.000 Mitarbeitende
BankwesenFinanzenVersicherungen
Choice Bank ist ein gemeinwohlorientiertes Finanzinstitut und eine Sparte der Choice Financial Group. Die Bank betreut Privatpersonen und Unternehmen mit Privat- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung sowie Versicherungsdienstleistungen. Zum Angebot gehören Online-Banking, gewerbliche und landwirtschaftliche Kredite, Unterstützung bei Mitarbeiterleistungen, Nachfolgeplanung und Unternehmensbildung. Choice Bank verbindet lokale Entscheidungsstrukturen mit persönlicher, beziehungsorientierter Beratung und unterstützt Kundinnen, Kunden sowie kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Finanzen zu verwalten und langfristiges Wachstum zu planen, während sie in die Gemeinden investiert, in denen sie tätig ist.
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Manager für AML- und BaaS-Aufsicht – Minnesota Remote

Leiten Sie die Aufsicht über Geldwäscheprävention und Banking-as-a-Service-Partner für die Choice Bank in einer Remote-Position in Minnesota. Sie verantworten Teams, Kontrollen, Risikoprüfungen, Abhilfemaßnahmen und die regulatorische Vorbereitung.

USVereinigte StaatenMNMinnesota
67.638 $ – 145.083 $ / Jahr
RemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Leitung von AML- und BaaS-Aufsichtsanalysten oder -teams, die Partnermonitoring, Dokumentationsprüfungen, Problemverfolgung und damit verbundene Kontrollaktivitäten durchführen
  • Festlegung von Prioritäten, Zuweisung von Ressourcen und Arbeitslasten sowie Sicherstellung einer fristgerechten, genauen und risikobasierten Umsetzung
  • Definition von Qualitätsstandards, Bewertung eskalierter Sachverhalte und Sicherstellung der Dokumentation von Feststellungen, Empfehlungen und Folgemaßnahmen
  • Steuerung der Aufsichtszyklen für BaaS-Partner, einschließlich regelmäßiger Prüfungen, Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen, Beweiserhebung, Überwachung der Problemlaufzeiten und Managementberichterstattung
  • Analyse von Trends, Prozessschwächen, Kontrollproblemen und wiederkehrenden Sachverhalten sowie Umsetzung von Verbesserungen
  • Coaching, Entwicklung und Überwachung der Leistung von Analysten, Managern, Vorgesetzten und Senior-Analysten
  • Zusammenarbeit mit Compliance-, Risiko-, Betriebs-, Geschäfts- und externen Partnerteams
  • Unterstützung von Audits, Prüfungen, internen Reviews und der regulatorischen Vorbereitung
  • Überwachung ausgelagerter BSA-, AML- und OFAC-Aktivitäten von der Planung und Due-Diligence-Prüfung über die Vertragsgestaltung und Überwachung bis zur Beendigung
  • Bewertung von Kontrollumgebungen der Partner, geschäftlichen Veränderungen, regulatorischen Antworten, Risikobewertungen und Beendigungsplänen
  • Überwachung von Sachverhalten bis zu ihrer Behebung und Validierung
  • Vertretung der Aufsichtsfunktion in Governance-Sitzungen, Gesprächen zu Abhilfemaßnahmen, Audits und Prüfungen
  • Regelmäßige Einzelgespräche führen und die Umsetzung durch situative Führung vorantreiben

Anforderungen

  • Manager-Ebene: mindestens vier Jahre einschlägige Erfahrung in AML, BSA, Finanzkriminalitäts-Compliance, Risiko, Betrugsbekämpfung, Operations, BaaS-Aufsicht oder einem anderen regulierten Umfeld
  • Senior-Manager-Ebene: mindestens sechs Jahre einschlägige Erfahrung in AML, BSA, Finanzkriminalitäts-Compliance, Risiko, Betrugsbekämpfung, Operations, BaaS-Aufsicht oder einem anderen regulierten Umfeld
  • Bachelorabschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
  • Erfahrung in der Beaufsichtigung, Leitung oder formalen Führung von Compliance-, Risiko-, Monitoring-, Prüfungs- oder Kontrollteams beziehungsweise entsprechenden Arbeitsbereichen
  • Praktische Kenntnisse in AML, BSA, KYC, CDD, EDD, Transaktionsüberwachung, Problemmanagement, Qualitätsprüfung und verwandten Aufsichtspraktiken
  • Erfahrung in der Priorisierung von Aufgaben, Zuweisung von Verantwortlichkeiten, Steuerung von Arbeitslasten, Prüfung von Eskalationen und fristgerechten Durchführung von Aufsichtsaktivitäten
  • Fähigkeit, Mitarbeitende zu coachen, Kompetenzen aufzubauen und die Teamleistung zu steuern
  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Stakeholdern und der Unterstützung von Abhilfemaßnahmen
  • Senior-Manager-Ebene: ausgeprägtes Verständnis für risikobasierte Aufsicht, Qualitätssicherung, Governance und regulatorische Praktiken
  • Senior-Manager-Ebene: Erfahrung in der Unterstützung von Audits, Prüfungen, regulatorischen Antworten oder Abhilfeprogrammen
  • Ausgeprägte analytische, organisatorische, kommunikative und problemlösende Fähigkeiten sowie Einflussnahme- und Veränderungsführungskompetenz
  • Reisen zur Erfüllung geschäftlicher Anforderungen sind teilweise erforderlich

Zusatzleistungen

  • Möglichkeit auf einen wettbewerbsfähigen Bonus
  • Mitarbeiterleistungen
  • Reiseunterstützung für geschäftliche Anforderungen, einschließlich Teamzusammenarbeit, interner Schulungen und funktionsübergreifender Initiativen
  • Inklusive Arbeitskultur, die von Respekt, Wertschätzung, Vielfalt und Zugehörigkeit geprägt ist
  • Zugang zu Coaching, Kompetenzentwicklung und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
  • Anerkennung individueller Beiträge und Leistungen

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