
Choice Bank เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการให้บริการชุมชนและเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Choice Financial Group โดยให้บริการบุคคลทั่วไปและธุรกิจผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธนาคารพาณิชย์ การบริหารความมั่งคั่ง และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย บริการของธนาคารครอบคลุมธนาคารออนไลน์ สินเชื่อเชิงพาณิชย์และสินเชื่อเกษตร การสนับสนุนสวัสดิการพนักงาน การวางแผนสืบทอดกิจการ และการให้ความรู้ด้านธุรกิจ ธนาคารผสานการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเข้ากับการให้บริการบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางบริหารการเงิน วางแผนการเติบโตในระยะยาว และร่วมลงทุนในชุมชนที่ธนาคารให้บริการ
ผู้จัดการกำกับดูแล AML และ BaaS - ทำงานทางไกลในมินนิโซตา
เป็นผู้นำการกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและพันธมิตรธนาคารในรูปแบบบริการให้ Choice Bank ในตำแหน่งทำงานทางไกลในมินนิโซตา บริหารทีม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง การแก้ไขปัญหา และความพร้อมด้านกฎระเบียบ
รายละเอียด
- เป็นผู้นำผู้วิเคราะห์หรือทีมกำกับดูแล AML และ BaaS ที่รับผิดชอบการติดตามพันธมิตร การตรวจสอบเอกสาร การติดตามประเด็นปัญหา และกิจกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดลำดับความสำคัญ จัดสรรทรัพยากรและภาระงาน พร้อมรักษาการดำเนินงานให้ทันเวลา ถูกต้อง และอิงตามความเสี่ยง
- กำหนดมาตรฐานคุณภาพ ประเมินประเด็นที่ได้รับการยกระดับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลการตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และการดำเนินการติดตามได้รับการบันทึก
- กำกับดูแลรอบการตรวจสอบพันธมิตร BaaS รวมถึงการทบทวนเป็นระยะ การติดตามการแก้ไข การรวบรวมหลักฐาน การติดตามอายุของประเด็นปัญหา และการรายงานต่อฝ่ายบริหาร
- วิเคราะห์แนวโน้ม จุดอ่อนของกระบวนการ ข้อกังวลด้านการควบคุม และปัญหาที่เกิดซ้ำ จากนั้นดำเนินการปรับปรุง
- ให้คำแนะนำ พัฒนา และกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของผู้วิเคราะห์ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้วิเคราะห์อาวุโส
- ทำงานร่วมกับทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยง ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจ และพันธมิตรภายนอก
- สนับสนุนการตรวจสอบ การตรวจประเมิน การทบทวนภายใน และการเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบ
- กำกับดูแลกิจกรรม BSA, AML และ OFAC ที่ว่าจ้างจากภายนอก ตั้งแต่การวางแผนและการตรวจสอบสถานะไปจนถึงการทำสัญญา การติดตาม และการยุติความสัมพันธ์
- ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของพันธมิตร การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การตอบสนองต่อกฎระเบียบ การประเมินความเสี่ยง และแผนการยุติความสัมพันธ์
- ติดตามประเด็นปัญหาจนกว่าจะได้รับการแก้ไขและยืนยันผล
- เป็นตัวแทนของหน่วยงานกำกับดูแลในการประชุมกำกับดูแล การหารือเรื่องการแก้ไข การตรวจสอบ และการตรวจประเมิน
- จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวอย่างสม่ำเสมอ และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยภาวะผู้นำตามสถานการณ์
คุณสมบัติ
- ระดับผู้จัดการ: มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสี่ปีใน AML, BSA, การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การทุจริต การปฏิบัติการ การกำกับดูแล BaaS หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอื่น
- ระดับผู้จัดการอาวุโส: มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหกปีใน AML, BSA, การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การทุจริต การปฏิบัติการ การกำกับดูแล BaaS หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอื่น
- วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์วิชาชีพเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล บริหาร หรือเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยง การติดตาม การทบทวน หรือทีมและกระบวนงานควบคุม
- มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ AML, BSA, KYC, CDD, EDD, การติดตามธุรกรรม การจัดการประเด็นปัญหา การทบทวนคุณภาพ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายความรับผิดชอบ บริหารภาระงาน ทบทวนประเด็นที่ได้รับการยกระดับ และดำเนินกิจกรรมกำกับดูแลให้เสร็จตามกำหนด
- มีความสามารถในการให้คำแนะนำพนักงาน สร้างขีดความสามารถ และบริหารผลการปฏิบัติงานของทีม
- มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายฝ่ายและสนับสนุนความพยายามในการแก้ไข
- ระดับผู้จัดการอาวุโส: มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลตามความเสี่ยง การประกันคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบ
- ระดับผู้จัดการอาวุโส: มีประสบการณ์สนับสนุนการตรวจสอบ การตรวจประเมิน การตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแล หรือโครงการแก้ไข
- มีทักษะที่ดีด้านการวิเคราะห์ การจัดองค์กร การสื่อสาร การแก้ปัญหา การสร้างอิทธิพล และการนำการเปลี่ยนแปลง
- จำเป็นต้องเดินทางบางส่วนเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
สวัสดิการ
- โอกาสได้รับโบนัสที่แข่งขันได้
- แพ็กเกจสวัสดิการพนักงาน
- การสนับสนุนการเดินทางเพื่อความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงการทำงานร่วมกับทีม การฝึกอบรมภายใน และโครงการริเริ่มข้ามสายงาน
- วัฒนธรรมสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วม โดยยึดถือความเคารพ การเห็นคุณค่า ความหลากหลาย และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
- เข้าถึงการโค้ช การพัฒนาทักษะ และโอกาสเติบโตทางวิชาชีพ
- การยกย่องผลงานและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล