Choice Bank financijska je institucija usmjerena na zajednicu i odjel Choice Financial Groupa koja pojedincima i poduzećima pruža usluge osobnog i poslovnog bankarstva, upravljanja imovinom i usluge povezane s osiguranjem. Njezina ponuda uključuje internetsko bankarstvo, poslovne i poljoprivredne kredite, podršku za pogodnosti zaposlenika, planiranje nasljeđivanja i poslovnu edukaciju. Banka spaja lokalno donošenje odluka s uslugama temeljenima na odnosima, pomažući klijentima te malim i srednjim poduzećima u upravljanju financijama i planiranju dugoročnog rasta, uz ulaganje u zajednice kojima služi.
Menadžer za nadzor AML-a i BaaS-a – rad na daljinu iz Minnesote
Vodite nadzor nad sprječavanjem pranja novca i partnerima bankarstva kao usluge za Choice Bank na daljinu iz Minnesote. Upravljajte timovima, kontrolama, procjenama rizika, korektivnim mjerama i regulatornom spremnošću.
Opis
- Vodite analitičare ili timove za nadzor AML-a i BaaS-a koji se bave praćenjem partnera, pregledom dokumentacije, praćenjem problema i povezanim kontrolnim aktivnostima
- Postavljajte prioritete, raspoređujte resurse i radna opterećenja te osigurajte pravodobno, točno i na riziku utemeljeno izvršavanje
- Definirajte standarde kvalitete, procjenjujte eskalirana pitanja i osigurajte dokumentiranje nalaza, preporuka i naknadnih radnji
- Usmjeravajte cikluse nadzora BaaS partnera, uključujući periodične preglede, praćenje korektivnih mjera, prikupljanje dokaza, praćenje starosti problema i izvještavanje uprave
- Analizirajte trendove, slabosti procesa, nedostatke kontrola i ponavljajuće probleme te uvedite poboljšanja
- Podučavajte, razvijajte i nadzirite rad analitičara, menadžera, nadzornika i viših analitičara
- Surađujte s timovima za usklađenost, rizike, operacije, poslovanje i vanjske partnere
- Podržavajte revizije, nadzore, interne preglede i regulatornu spremnost
- Nadzirite eksternalizirane aktivnosti BSA-e, AML-a i OFAC-a od planiranja i dubinske analize do ugovaranja, praćenja i raskida
- Procjenjujte kontrolna okruženja partnera, poslovne promjene, regulatorne odgovore, procjene rizika i planove raskida
- Pratite probleme do njihova rješavanja i potvrde
- Predstavljajte funkciju nadzora na sastancima upravljanja, raspravama o korektivnim mjerama, revizijama i nadzorima
- Održavajte redovite individualne razgovore i potičite izvršavanje situacijskim vodstvom
Zahtjevi
- Razina menadžera: najmanje četiri godine relevantnog iskustva u AML-u, BSA-i, usklađenosti s propisima o financijskom kriminalu, rizicima, prijevarama, operacijama, nadzoru BaaS-a ili drugom reguliranom okruženju
- Razina višeg menadžera: najmanje šest godina relevantnog iskustva u AML-u, BSA-i, usklađenosti s propisima o financijskom kriminalu, rizicima, prijevarama, operacijama, nadzoru BaaS-a ili drugom reguliranom okruženju
- Prvostupnička diploma ili ekvivalentno profesionalno iskustvo
- Iskustvo u nadzoru, upravljanju ili formalnom vođenju timova ili radnih tokova za usklađenost, rizike, praćenje, pregled ili kontrole
- Radno znanje AML-a, BSA-e, KYC-a, CDD-a, EDD-a, praćenja transakcija, upravljanja problemima, pregleda kvalitete i povezanih nadzornih praksi
- Iskustvo u određivanju prioriteta, dodjeli odgovornosti, upravljanju radnim opterećenjima, pregledu eskalacija i pravodobnom dovršavanju nadzornih aktivnosti
- Sposobnost podučavanja zaposlenika, razvoja njihovih sposobnosti i upravljanja učinkom tima
- Iskustvo u radu s međufunkcionalnim dionicima i podršci korektivnim mjerama
- Razina višeg menadžera: dobro razumijevanje nadzora utemeljenog na riziku, osiguranja kvalitete, upravljanja i regulatornih praksi
- Razina višeg menadžera: iskustvo u podršci revizijama, nadzorima, regulatornim odgovorima ili programima korektivnih mjera
- Izražene analitičke, organizacijske, komunikacijske i problemske sposobnosti te sposobnosti utjecanja i vođenja promjena
- Potrebna su određena putovanja radi poslovnih potreba
Pogodnosti
- Mogućnost ostvarivanja konkurentnog bonusa
- Paket pogodnosti za zaposlenike
- Podrška za poslovna putovanja, uključujući timsku suradnju, interno osposobljavanje i međufunkcionalne inicijative
- Inkluzivna radna kultura utemeljena na poštovanju, uvažavanju vrijednosti, raznolikosti i pripadanju
- Pristup podučavanju, razvoju vještina i prilikama za profesionalni razvoj
- Priznanje za individualni doprinos i učinak