Choice Bank е финансова институция, ориентирана към общността, и подразделение на Choice Financial Group, което обслужва физически лица и предприятия чрез услуги за лично и бизнес банкиране, управление на богатството и услуги, свързани със застраховането. Предлаганите услуги включват онлайн банкиране, бизнес и земеделско кредитиране, подкрепа за придобивки за служители, планиране на приемствеността и бизнес обучение. Банката съчетава вземането на решения на местно ниво с обслужване, основано на взаимоотношения, като помага на клиентите и малките и средните предприятия да управляват финансите си и да планират дългосрочен растеж, докато инвестира в общностите, на които служи.
Мениджър надзор на AML и BaaS – дистанционно в Минесота
Ръководете надзора върху борбата с изпирането на пари и партньорите за банкиране като услуга за Choice Bank в дистанционна роля в Минесота. Управлявайте екипи, контроли, прегледи на риска, коригиращи действия и регулаторна готовност.
Описание
- Ръководете анализатори или екипи за надзор на AML и BaaS, които отговарят за мониторинга на партньори, прегледа на документация, проследяването на проблеми и свързаните контролни дейности
- Определяйте приоритети, разпределяйте ресурси и работни натоварвания и осигурявайте навременно, точно и основано на риска изпълнение
- Определяйте стандарти за качество, оценявайте ескалирани въпроси и гарантирайте документирането на констатации, препоръки и последващи действия
- Ръководете циклите за надзор на BaaS партньори, включително периодични прегледи, проследяване на коригиращи действия, събиране на доказателства, наблюдение на просрочени проблеми и управленско отчитане
- Анализирайте тенденции, слабости в процесите, недостатъци в контрола и повтарящи се проблеми, след което прилагайте подобрения
- Обучавайте, развивайте и наблюдавайте представянето на анализатори, мениджъри, ръководители и старши анализатори
- Сътрудничете с екипи по съответствие, риск, операции, бизнес и външни партньори
- Подпомагайте одити, проверки, вътрешни прегледи и регулаторната готовност
- Наблюдавайте възложените на външни изпълнители дейности по BSA, AML и OFAC от планирането и надлежната проверка до договарянето, мониторинга и прекратяването
- Оценявайте контролната среда на партньорите, бизнес промените, регулаторните отговори, оценките на риска и плановете за прекратяване
- Проследявайте проблемите до разрешаването и валидирането им
- Представлявайте функцията по надзора на управленски срещи, обсъждания на коригиращи действия, одити и проверки
- Провеждайте редовни срещи насаме и насърчавайте изпълнението чрез ситуационно лидерство
Изисквания
- Ниво мениджър: най-малко четири години релевантен опит в AML, BSA, съответствие с изискванията за финансови престъпления, риск, измами, операции, надзор на BaaS или друга регулирана среда
- Ниво старши мениджър: най-малко шест години релевантен опит в AML, BSA, съответствие с изискванията за финансови престъпления, риск, измами, операции, надзор на BaaS или друга регулирана среда
- Бакалавърска степен или еквивалентен професионален опит
- Опит в надзора, управлението или формалното ръководене на екипи или работни направления по съответствие, риск, мониторинг, преглед или контрол
- Работни познания по AML, BSA, KYC, CDD, EDD, мониторинг на транзакции, управление на проблеми, преглед на качеството и свързаните надзорни практики
- Опит в определянето на приоритети, разпределянето на отговорности, управлението на натоварвания, прегледа на ескалации и приключването на надзорни дейности в срок
- Способност за обучение на служители, изграждане на умения и управление на представянето на екипа
- Опит в работата с междуфункционални заинтересовани страни и подпомагането на коригиращи действия
- Ниво старши мениджър: задълбочено разбиране на надзора, основан на риска, осигуряването на качеството, управлението и регулаторните практики
- Ниво старши мениджър: опит в подпомагането на одити, проверки, регулаторни отговори или програми за коригиращи действия
- Силни аналитични, организационни, комуникационни и умения за решаване на проблеми, влияние и управление на промени
- Необходимо е известно пътуване според бизнес потребностите
Придобивки
- Възможност за конкурентен бонус
- Пакет от придобивки за служители
- Подкрепа за пътувания по бизнес причини, включително екипно сътрудничество, вътрешно обучение и междуфункционални инициативи
- Приобщаваща работна култура, основана на уважение, признание на ценността, многообразие и принадлежност
- Достъп до коучинг, развитие на умения и възможности за професионално развитие
- Признание за индивидуалния принос и представяне