Choice Bank — фінансова установа, орієнтована на місцеві громади, і підрозділ Choice Financial Group, що обслуговує приватних осіб і компанії, надаючи послуги персонального та комерційного банкінгу, управління статками й страхування. Банк пропонує онлайн-банкінг, комерційне та сільськогосподарське кредитування, підтримку програм пільг для працівників, планування наступництва та бізнес-освіту. Він поєднує ухвалення рішень на місцевому рівні з обслуговуванням, заснованим на партнерських відносинах, допомагаючи клієнтам і малим та середнім підприємствам керувати фінансами й планувати довгострокове зростання, водночас інвестуючи в громади, яким служить.
Менеджер з нагляду за AML і BaaS — віддалена робота в Міннесоті
Керуйте наглядом за протидією відмиванню коштів і партнерами у сфері банківських послуг як сервісу для Choice Bank на віддаленій посаді в Міннесоті. Керуйте командами, контролями, оцінюванням ризиків, усуненням недоліків і готовністю до регуляторних перевірок.
Опис
- Керувати аналітиками або командами з нагляду за AML і BaaS, які здійснюють моніторинг партнерів, перевірку документації, відстеження проблем і пов’язані контрольні заходи
- Визначати пріоритети, розподіляти ресурси й робоче навантаження та забезпечувати своєчасне, точне й ризик-орієнтоване виконання
- Визначати стандарти якості, оцінювати ескальовані питання та забезпечувати документування висновків, рекомендацій і подальших дій
- Керувати циклами нагляду за партнерами BaaS, зокрема періодичними перевірками, відстеженням усунення недоліків, збором доказів, контролем строків відкритих питань і підготовкою управлінської звітності
- Аналізувати тенденції, слабкі місця процесів, проблеми контролів і повторювані питання, а потім упроваджувати вдосконалення
- Наставляти, розвивати й контролювати роботу аналітиків, менеджерів, керівників і старших аналітиків
- Співпрацювати з командами комплаєнсу, управління ризиками, операцій, бізнесу та зовнішніх партнерів
- Підтримувати аудити, перевірки, внутрішні огляди та підготовку до регуляторних заходів
- Контролювати передані на аутсорсинг процеси BSA, AML і OFAC — від планування та належної перевірки до укладення договору, моніторингу й припинення співпраці
- Оцінювати контрольне середовище партнерів, зміни в бізнесі, відповіді регуляторам, оцінки ризиків і плани припинення співпраці
- Відстежувати проблеми до їх усунення та підтвердження результатів
- Представляти функцію нагляду на засіданнях органів управління, обговореннях щодо усунення недоліків, аудитах і перевірках
- Проводити регулярні зустрічі один на один і забезпечувати виконання завдань завдяки ситуаційному лідерству
Вимоги
- Для рівня Manager: щонайменше чотири роки релевантного досвіду в AML, BSA, комплаєнсі у сфері фінансових злочинів, управлінні ризиками, протидії шахрайству, операційній діяльності, нагляді за BaaS або іншому регульованому середовищі
- Для рівня Senior Manager: щонайменше шість років релевантного досвіду в AML, BSA, комплаєнсі у сфері фінансових злочинів, управлінні ризиками, протидії шахрайству, операційній діяльності, нагляді за BaaS або іншому регульованому середовищі
- Ступінь бакалавра або еквівалентний професійний досвід
- Досвід нагляду, управління або формального керівництва командами чи робочими напрямами з комплаєнсу, ризиків, моніторингу, перевірок або контролів
- Робоче знання AML, BSA, KYC, CDD, EDD, моніторингу транзакцій, управління проблемами, перевірки якості та пов’язаних практик нагляду
- Досвід визначення пріоритетів, розподілу обов’язків, управління навантаженням, розгляду ескалацій і своєчасного виконання наглядових заходів
- Здатність наставляти працівників, розвивати їхні компетенції та керувати результативністю команди
- Досвід роботи з міжфункціональними зацікавленими сторонами та підтримки заходів з усунення недоліків
- Для рівня Senior Manager: глибоке розуміння ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення якості, корпоративного управління та регуляторних практик
- Для рівня Senior Manager: досвід підтримки аудитів, перевірок, відповідей регуляторам або програм з усунення недоліків
- Сильні аналітичні, організаційні, комунікаційні навички, навички розв’язання проблем, впливу та управління змінами
- Потрібні деякі поїздки відповідно до потреб бізнесу
Переваги
- Конкурентна можливість отримання бонусу
- Пакет пільг для працівників
- Підтримка ділових поїздок, зокрема для командної співпраці, внутрішнього навчання та міжфункціональних ініціатив
- Інклюзивна робоча культура, заснована на повазі, визнанні цінності кожного, різноманітті та відчутті приналежності
- Доступ до коучингу, розвитку навичок і можливостей професійного зростання
- Визнання індивідуального внеску та результатів