Choice Bank
Choice Bank
Choice Bank ir uz kopienu orientēta finanšu iestāde un Choice Financial Group struktūrvienība, kas apkalpo privātpersonas un uzņēmumus, piedāvājot privātpersonu un komercbankas pakalpojumus, ieguldījumu pārvaldību un ar apdrošināšanu saistītus pakalpojumus. Bankas piedāvājumā ietilpst internetbanka, komerciālā un lauksaimniecības kreditēšana, atbalsts darbinieku labumu jomā, pēctecības plānošana un uzņēmējdarbības izglītība. Banka apvieno vietējo lēmumu pieņemšanu ar attiecībās balstītu apkalpošanu, palīdzot klientiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem pārvaldīt finanses un plānot ilgtermiņa izaugsmi, vienlaikus ieguldot kopienās, kurām tā kalpo.

AML un BaaS uzraudzības vadītājs – attālināts darbs Minesotā

Vadi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un banku pakalpojumu kā pakalpojuma partneru uzraudzību uzņēmumā Choice Bank, strādājot attālināti Minesotā. Pārvaldi komandas, kontroles, riska pārskatus, novēršanas pasākumus un gatavību regulatīvajām pārbaudēm.

Apraksts

  • Vadi AML un BaaS uzraudzības analītiķus vai komandas, kas nodarbojas ar partneru uzraudzību, dokumentu pārbaudēm, jautājumu izsekošanu un saistītām kontroles darbībām
  • Nosaki prioritātes, sadali resursus un darba slodzi, kā arī nodrošini savlaicīgu, precīzu un uz risku balstītu izpildi
  • Nosaki kvalitātes standartus, izvērtē eskalētos jautājumus un nodrošini, ka konstatējumi, ieteikumi un turpmākie pasākumi tiek dokumentēti
  • Vadi BaaS partneru uzraudzības ciklus, tostarp periodiskās pārbaudes, novēršanas pasākumu uzraudzību, pierādījumu vākšanu, jautājumu ilguma uzraudzību un ziņošanu vadībai
  • Analizē tendences, procesu nepilnības, kontroles problēmas un atkārtotus jautājumus, pēc tam īsteno uzlabojumus
  • Konsultē, attīsti un uzraugi analītiķu, vadītāju, uzraugu un vecāko analītiķu darba rezultātus
  • Sadarbojies ar atbilstības, riska, operāciju, biznesa un ārējo partneru komandām
  • Atbalsti auditus, pārbaudes, iekšējās pārbaudes un gatavošanos regulatīvajām pārbaudēm
  • Uzraugi ārpakalpojumu sniedzējiem nodotās BSA, AML un OFAC darbības no plānošanas un padziļinātas pārbaudes līdz līgumu noslēgšanai, uzraudzībai un izbeigšanai
  • Izvērtē partneru kontroles vidi, biznesa izmaiņas, atbildes regulatoriem, riska novērtējumus un izbeigšanas plānus
  • Uzraugi jautājumus līdz to atrisināšanai un validācijai
  • Pārstāvi uzraudzības funkciju pārvaldības sanāksmēs, novēršanas pasākumu apspriedēs, auditos un pārbaudēs
  • Regulāri rīko individuālās sarunas un veicini izpildi, izmantojot situatīvu vadību

Prasības

  • Vadītāja līmenis: vismaz četru gadu atbilstoša pieredze AML, BSA, finanšu noziegumu atbilstības, riska, krāpšanas, operāciju, BaaS uzraudzības vai citā regulētā vidē
  • Vecākā vadītāja līmenis: vismaz sešu gadu atbilstoša pieredze AML, BSA, finanšu noziegumu atbilstības, riska, krāpšanas, operāciju, BaaS uzraudzības vai citā regulētā vidē
  • Bakalaura grāds vai līdzvērtīga profesionālā pieredze
  • Pieredze atbilstības, riska, uzraudzības, pārbaudes vai kontroles komandu vai darba plūsmu uzraudzībā, vadībā vai formālā vadīšanā
  • Praktiskas zināšanas par AML, BSA, KYC, CDD, EDD, darījumu uzraudzību, jautājumu pārvaldību, kvalitātes pārbaudēm un saistīto uzraudzības praksi
  • Pieredze darba prioritāšu noteikšanā, atbildību sadalē, darba slodzes pārvaldībā, eskalāciju pārskatīšanā un uzraudzības darbību pabeigšanā noteiktajā termiņā
  • Spēja konsultēt darbiniekus, attīstīt kompetences un vadīt komandas sniegumu
  • Pieredze darbā ar starpfunkcionālām ieinteresētajām pusēm un novēršanas pasākumu atbalstīšanā
  • Vecākā vadītāja līmenis: dziļa izpratne par uz risku balstītu uzraudzību, kvalitātes nodrošināšanu, pārvaldību un regulatīvo praksi
  • Vecākā vadītāja līmenis: pieredze auditu, pārbaužu, atbilžu regulatoriem vai novēršanas programmu atbalstīšanā
  • Spēcīgas analītiskās, organizatoriskās, komunikācijas, problēmu risināšanas, ietekmēšanas un pārmaiņu vadības prasmes
  • Atbilstoši biznesa vajadzībām ir nepieciešami daži komandējumi

Priekšrocības

  • Konkurētspējīga prēmijas iespēja
  • Darbinieku labumu pakete
  • Atbalsts ar biznesa vajadzībām saistītiem komandējumiem, tostarp komandas sadarbībai, iekšējām apmācībām un starpfunkcionālām iniciatīvām
  • Iekļaujoša darba kultūra, kuras pamatā ir cieņa, novērtējums, daudzveidība un piederības sajūta
  • Piekļuve koučingam, prasmju attīstībai un profesionālās izaugsmes iespējām
  • Individuālā ieguldījuma un darba rezultātu atzīšana

Saistītās vakances

Anyone AI

Remote AI Coding Evaluator (Argentina)

Anyone AI

Review multilingual AI training responses for technical accuracy, language quality, and customer service usefulness. Check coding, JSON formatting, and compliance with evaluation guidelines.

Atvērt
Anyone AI
Eli Lilly and Company

Senior Utilities Operator

Eli Lilly and Company

Operate and maintain regulated utility systems at Eli Lilly’s pharmaceutical manufacturing facility. The role begins in Carmel, Indiana, before moving to the Medicine Foundry in Lebanon, with permanent 12-hour day or night shifts.

Atvērt
K2 Services

Matter Mobility Analyst

K2 Services
201 – 500 Darbinieki
B2BKonsultācijasUzņēmums

Coordinate physical and electronic records transfers for Opensity Solutions, a technology-enabled managed services provider. Review records in Relativity and support law firm clients.

Atvērt