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Choice Bank
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501 – 1 000 Employés
AssuranceFinanceServices bancaires
Choice Bank est une institution financière axée sur la communauté et une division de Choice Financial Group, qui accompagne les particuliers et les entreprises grâce à des services de banque personnelle et commerciale, de gestion de patrimoine et liés à l’assurance. Son offre comprend les services bancaires en ligne, les prêts commerciaux et agricoles, l’accompagnement en matière d’avantages sociaux, la planification de la succession et la formation commerciale. La banque associe une prise de décision locale à un service fondé sur la relation, en aidant ses clients ainsi que les petites et moyennes entreprises à gérer leurs finances et à planifier leur croissance à long terme, tout en investissant dans les communautés qu’elle sert.
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Offres de l’entreprise

Responsable de la supervision AML et BaaS - Télétravail au Minnesota

Pilotez la supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent et des partenaires de banque en tant que service pour Choice Bank dans un poste en télétravail au Minnesota. Gérez les équipes, les contrôles, les analyses de risques, les mesures correctives et la préparation réglementaire.

USÉtats-UnisMNMinnesota
67 638 $ – 145 083 $ / an
À distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Diriger des analystes ou des équipes de supervision AML et BaaS chargés du suivi des partenaires, de l’examen des documents, du suivi des problèmes et des activités de contrôle associées
  • Définir les priorités, affecter les ressources et les charges de travail, et assurer une exécution ponctuelle, précise et fondée sur les risques
  • Définir les normes de qualité, évaluer les questions remontées et veiller à documenter les constatations, les recommandations et les actions de suivi
  • Piloter les cycles de supervision des partenaires BaaS, notamment les examens périodiques, le suivi des mesures correctives, la collecte de preuves, le suivi de l’ancienneté des problèmes et les rapports de gestion
  • Analyser les tendances, les faiblesses des processus, les problèmes de contrôle et les difficultés récurrentes, puis mettre en œuvre des améliorations
  • Accompagner, développer et superviser les performances des analystes, responsables, superviseurs et analystes seniors
  • Collaborer avec les équipes conformité, risques, opérations, métier et partenaires externes
  • Soutenir les audits, les examens, les revues internes et la préparation réglementaire
  • Superviser les activités externalisées BSA, AML et OFAC, de la planification et de la diligence raisonnable à la contractualisation, au suivi et à la résiliation
  • Évaluer les environnements de contrôle des partenaires, les évolutions de l’activité, les réponses réglementaires, les évaluations des risques et les plans de résiliation
  • Suivre les problèmes jusqu’à leur résolution et leur validation
  • Représenter la fonction de supervision lors des réunions de gouvernance, des discussions sur les mesures correctives, des audits et des examens
  • Organiser régulièrement des entretiens individuels et favoriser l’exécution grâce à un leadership situationnel

Exigences

  • Niveau responsable : au moins quatre ans d’expérience pertinente en AML, BSA, conformité des crimes financiers, risques, fraude, opérations, supervision BaaS ou dans un autre environnement réglementé
  • Niveau responsable senior : au moins six ans d’expérience pertinente en AML, BSA, conformité des crimes financiers, risques, fraude, opérations, supervision BaaS ou dans un autre environnement réglementé
  • Diplôme universitaire ou expérience professionnelle équivalente
  • Expérience de la supervision, de la gestion ou de la direction officielle d’équipes ou de domaines de conformité, de risques, de suivi, d’examen ou de contrôle
  • Bonne connaissance pratique de l’AML, de la BSA, du KYC, du CDD, de l’EDD, de la surveillance des transactions, de la gestion des problèmes, du contrôle qualité et des pratiques de supervision associées
  • Expérience de la hiérarchisation du travail, de l’attribution des responsabilités, de la gestion des charges, de l’examen des remontées et de l’achèvement des activités de supervision dans les délais
  • Capacité à accompagner les collaborateurs, à développer les compétences et à gérer la performance de l’équipe
  • Expérience du travail avec des parties prenantes transversales et du soutien aux efforts de mesures correctives
  • Niveau responsable senior : excellente compréhension de la supervision fondée sur les risques, de l’assurance qualité, de la gouvernance et des pratiques réglementaires
  • Niveau responsable senior : expérience du soutien aux audits, aux examens, aux réponses réglementaires ou aux programmes de mesures correctives
  • Solides capacités d’analyse, d’organisation, de communication, de résolution de problèmes, d’influence et de conduite du changement
  • Des déplacements sont nécessaires pour répondre aux besoins de l’activité

Avantages

  • Possibilité de bénéficier d’un bonus compétitif
  • Package d’avantages sociaux pour les employés
  • Prise en charge des déplacements professionnels, notamment pour la collaboration d’équipe, la formation interne et les initiatives transversales
  • Culture de travail inclusive fondée sur le respect, la valorisation, la diversité et le sentiment d’appartenance
  • Accès à des possibilités de coaching, de développement des compétences et d’évolution professionnelle
  • Reconnaissance des contributions et de la performance individuelles

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