Choice Bank je finančná inštitúcia zameraná na komunitu a divízia spoločnosti Choice Financial Group, ktorá poskytuje jednotlivcom a firmám služby osobného a komerčného bankovníctva, správy majetku a služby súvisiace s poistením. Jej ponuka zahŕňa online bankovníctvo, komerčné a poľnohospodárske úvery, podporu zamestnaneckých benefitov, plánovanie nástupníctva a vzdelávanie v oblasti podnikania. Banka spája lokálne rozhodovanie so službami založenými na vzťahoch a pomáha zákazníkom a malým a stredným podnikom spravovať financie a plánovať dlhodobý rast, pričom investuje do komunít, ktorým slúži.
Manažér dohľadu nad AML a BaaS – práca na diaľku v Minnesote
Veďte dohľad nad bojom proti praniu špinavých peňazí a partnermi bankovníctva ako služby pre Choice Bank na diaľku z Minnesoty. Riadenie tímov, kontrol, preskúmaní rizík, nápravných opatrení a regulačnej pripravenosti.
Popis
- Veďte analytikov alebo tímy dohľadu nad AML a BaaS, ktoré sa venujú monitorovaniu partnerov, preskúmaniu dokumentácie, sledovaniu problémov a súvisiacim kontrolným činnostiam
- Stanovujte priority, prideľujte zdroje a pracovné zaťaženie a zabezpečujte včasné, presné a na riziku založené vykonávanie činností
- Definujte štandardy kvality, posudzujte eskalované záležitosti a zabezpečujte dokumentovanie zistení, odporúčaní a následných opatrení
- Riadiť cykly dohľadu nad partnermi BaaS vrátane pravidelných preskúmaní, sledovania nápravných opatrení, zhromažďovania dôkazov, sledovania veku problémov a manažérskeho reportingu
- Analyzujte trendy, nedostatky procesov, obavy týkajúce sa kontrol a opakujúce sa problémy a následne zavádzajte zlepšenia
- Koučujte, rozvíjajte a dohliadajte na výkon analytikov, manažérov, vedúcich a seniorných analytikov
- Spolupracujte s tímami pre compliance, riziká, prevádzku, obchod a externých partnerov
- Podporujte audity, kontroly, interné preskúmania a regulačnú pripravenosť
- Dohliadajte na externe zabezpečované činnosti BSA, AML a OFAC od plánovania a náležitej starostlivosti cez uzatváranie zmlúv a monitorovanie až po ukončenie
- Posudzujte kontrolné prostredie partnerov, zmeny v podnikaní, regulačné reakcie, hodnotenia rizík a plány ukončenia spolupráce
- Sledujte problémy až do ich vyriešenia a overenia
- Zastupujte funkciu dohľadu na zasadnutiach riadenia, pri diskusiách o nápravných opatreniach, auditoch a kontrolách
- Vykonávajte pravidelné individuálne rozhovory a podporujte realizáciu prostredníctvom situačného vedenia
Požiadavky
- Úroveň manažéra: najmenej štyri roky relevantných skúseností v oblasti AML, BSA, compliance v oblasti finančnej kriminality, rizík, podvodov, prevádzky, dohľadu nad BaaS alebo v inom regulovanom prostredí
- Úroveň seniorného manažéra: najmenej šesť rokov relevantných skúseností v oblasti AML, BSA, compliance v oblasti finančnej kriminality, rizík, podvodov, prevádzky, dohľadu nad BaaS alebo v inom regulovanom prostredí
- Bakalárske vzdelanie alebo rovnocenné odborné skúsenosti
- Skúsenosti s dohľadom nad tímami alebo pracovnými tokmi v oblasti compliance, rizík, monitorovania, preskúmania alebo kontrol, ich riadením alebo formálnym vedením
- Pracovná znalosť AML, BSA, KYC, CDD, EDD, monitorovania transakcií, riadenia problémov, kontroly kvality a súvisiacich postupov dohľadu
- Skúsenosti s prioritizáciou práce, prideľovaním zodpovedností, riadením pracovného zaťaženia, preskúmavaním eskalácií a včasným dokončovaním dohľadových činností
- Schopnosť koučovať zamestnancov, rozvíjať ich schopnosti a riadiť výkon tímu
- Skúsenosti so spoluprácou s medzifunkčnými zainteresovanými stranami a podporou nápravných opatrení
- Úroveň seniorného manažéra: dôkladné porozumenie dohľadu založenému na riziku, zabezpečeniu kvality, riadeniu a regulačným postupom
- Úroveň seniorného manažéra: skúsenosti s podporou auditov, kontrol, regulačných reakcií alebo programov nápravných opatrení
- Silné analytické, organizačné, komunikačné, problémové, ovplyvňovacie schopnosti a schopnosti viesť zmeny
- Na uspokojenie obchodných potrieb je potrebné určité cestovanie
Benefity
- Možnosť získať konkurencieschopný bonus
- Balík zamestnaneckých výhod
- Podpora cestovania na pracovné účely vrátane tímovej spolupráce, interného školenia a medzifunkčných iniciatív
- Inkluzívna pracovná kultúra založená na rešpekte, uznaní hodnoty, rozmanitosti a spolupatričnosti
- Prístup ku koučingu, rozvoju zručností a príležitostiam na profesionálny rast
- Uznanie individuálneho prínosu a výkonu