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Choice Bank
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501 – 1000 Dipendenti
AssicurazioniFinanzaServizi bancari
Choice Bank è un istituto finanziario orientato alla comunità e una divisione di Choice Financial Group, che serve privati e imprese attraverso servizi di banca personale e commerciale, gestione patrimoniale e servizi legati alle assicurazioni. La sua offerta comprende servizi bancari online, finanziamenti commerciali e agricoli, supporto per i benefit dei dipendenti, pianificazione della successione e formazione aziendale. La banca combina il processo decisionale locale con un servizio basato sulle relazioni, aiutando i clienti e le piccole e medie imprese a gestire le proprie finanze e a pianificare la crescita a lungo termine, investendo al contempo nelle comunità in cui opera.
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Offerte dell’azienda

Responsabile della supervisione AML e BaaS - Da remoto in Minnesota

Guida la supervisione antiriciclaggio e dei partner di banking as a service per Choice Bank in un ruolo da remoto in Minnesota. Gestisci team, controlli, revisioni dei rischi, remediation e preparazione normativa.

USStati UnitiMNMinnesota
67.638 $ – 145.083 $ / anno
Da remotoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Guidare analisti o team di supervisione AML e BaaS responsabili del monitoraggio dei partner, della revisione della documentazione, del monitoraggio dei problemi e delle relative attività di controllo
  • Stabilire le priorità, assegnare risorse e carichi di lavoro e garantire un’esecuzione tempestiva, accurata e basata sul rischio
  • Definire gli standard di qualità, valutare le questioni sottoposte a escalation e garantire che risultati, raccomandazioni e azioni di follow-up siano documentati
  • Dirigere i cicli di supervisione dei partner BaaS, comprese revisioni periodiche, monitoraggio delle remediation, raccolta di evidenze, monitoraggio dell’anzianità dei problemi e reportistica gestionale
  • Analizzare tendenze, debolezze dei processi, criticità dei controlli e problemi ricorrenti, quindi implementare miglioramenti
  • Formare, sviluppare e supervisionare le prestazioni di analisti, manager, supervisori e analisti senior
  • Collaborare con i team di compliance, rischio, operations, business e partner esterni
  • Supportare audit, verifiche, revisioni interne e preparazione normativa
  • Supervisionare le attività esternalizzate BSA, AML e OFAC dalla pianificazione e dalla due diligence fino alla contrattualizzazione, al monitoraggio e alla cessazione
  • Valutare gli ambienti di controllo dei partner, i cambiamenti aziendali, le risposte normative, le valutazioni dei rischi e i piani di cessazione
  • Monitorare i problemi fino alla risoluzione e alla validazione
  • Rappresentare la funzione di supervisione nelle riunioni di governance, nelle discussioni sulle remediation, negli audit e nelle verifiche
  • Svolgere regolarmente colloqui individuali e promuovere l’esecuzione attraverso una leadership situazionale

Requisiti

  • Livello manager: almeno quattro anni di esperienza pertinente in AML, BSA, compliance dei crimini finanziari, rischio, frode, operations, supervisione BaaS o altro ambiente regolamentato
  • Livello senior manager: almeno sei anni di esperienza pertinente in AML, BSA, compliance dei crimini finanziari, rischio, frode, operations, supervisione BaaS o altro ambiente regolamentato
  • Laurea o esperienza professionale equivalente
  • Esperienza nella supervisione, gestione o guida formale di team o attività di compliance, rischio, monitoraggio, revisione o controllo
  • Conoscenza operativa di AML, BSA, KYC, CDD, EDD, monitoraggio delle transazioni, gestione dei problemi, revisione della qualità e relative pratiche di supervisione
  • Esperienza nella definizione delle priorità, nell’assegnazione delle responsabilità, nella gestione dei carichi di lavoro, nella revisione delle escalation e nel completamento puntuale delle attività di supervisione
  • Capacità di formare i dipendenti, sviluppare competenze e gestire le prestazioni del team
  • Esperienza di collaborazione con stakeholder interfunzionali e di supporto alle attività di remediation
  • Livello senior manager: solida conoscenza della supervisione basata sul rischio, della garanzia della qualità, della governance e delle pratiche normative
  • Livello senior manager: esperienza nel supporto ad audit, verifiche, risposte normative o programmi di remediation
  • Forti capacità analitiche, organizzative, comunicative, di problem solving, influenza e leadership del cambiamento
  • Sono richiesti alcuni viaggi per esigenze aziendali

Benefit

  • Possibilità di ricevere un bonus competitivo
  • Pacchetto di benefit per i dipendenti
  • Supporto per i viaggi di lavoro, inclusi collaborazione del team, formazione interna e iniziative interfunzionali
  • Cultura inclusiva sul luogo di lavoro, fondata su rispetto, valorizzazione, diversità e appartenenza
  • Accesso a opportunità di coaching, sviluppo delle competenze e crescita professionale
  • Riconoscimento per i contributi e le prestazioni individuali

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