Choice Bank on kogukonnale keskendunud finantsasutus ja Choice Financial Groupi üksus, mis teenindab eraisikuid ja ettevõtteid personaalse ja äripanganduse, varahalduse ning kindlustusega seotud teenuste kaudu. Panga teenuste hulka kuuluvad internetipank, ettevõtete ja põllumajanduse finantseerimine, töötajate hüvitistega seotud tugi, järjepidevuse planeerimine ja ettevõtluskoolitus. Pank ühendab kohaliku otsustusõiguse suhetel põhineva teenindusega, aidates klientidel ning väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel oma rahaasju korraldada ja pikaajalist kasvu kavandada, panustades samal ajal kogukondadesse, mida ta teenindab.
Rahapesu ja BaaS-i järelevalvejuht – kaugtöö Minnesotas
Juhi Choice Banki rahapesu tõkestamise ja pangandus-teenusena partnerite järelevalvet kaugtööna Minnesotas. Halda meeskondi, kontrolle, riskihindamisi, parandusmeetmeid ja regulatiivset valmisolekut.
Ameerika Ühendriigid
Minnesota67 638 $ – 145 083 $ / aasta
KaugtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseFinantskuritegevusKirjeldus
- Juhi AML-i ja BaaS-i järelevalve analüütikuid või meeskondi, kes tegelevad partnerite seire, dokumentide läbivaatamise, probleemide jälgimise ja seotud kontrollitegevustega
- Sea prioriteedid, jaga ressursse ja töökoormust ning tagada õigeaegne, täpne ja riskipõhine elluviimine
- Määratle kvaliteedistandardid, hinda eskaleeritud küsimusi ning taga leidude, soovituste ja järelmeetmete dokumenteerimine
- Juhi BaaS-i partnerite järelevalvetsükleid, sealhulgas perioodilisi ülevaatusi, parandusmeetmete jälgimist, tõendite kogumist, probleemide vanuse jälgimist ja juhtkonna aruandlust
- Analüüsi suundumusi, protsesside nõrkusi, kontrollidega seotud probleeme ja korduvaid küsimusi ning rakenda parandusi
- Juhenda, arenda ja jälgi analüütikute, juhtide, järelevaatajate ja vanemanalüütikute tulemuslikkust
- Tee koostööd nõuetele vastavuse, riski-, operatsioonide, äri- ja väliste partnerite meeskondadega
- Toeta auditeid, kontrolle, siseülevaatusi ja regulatiivset valmisolekut
- Jälgi sisseostetud BSA-, AML- ja OFAC-i tegevusi alates planeerimisest ja hoolsuskohustuse täitmisest kuni lepingute sõlmimise, seire ja lõpetamiseni
- Hinda partnerite kontrollikeskkondi, ärimuutusi, regulatiivseid vastuseid, riskihinnanguid ja lõpetamisplaane
- Jälgi probleeme kuni nende lahendamise ja valideerimiseni
- Esinda järelevalvefunktsiooni juhtimisfoorumitel, parandusmeetmete aruteludel, audititel ja kontrollidel
- Pea regulaarseid üks-ühele vestlusi ja vii tegevusi ellu olukorrast lähtuva juhtimise abil
Nõuded
- Juhi tasand: vähemalt neli aastat asjakohast kogemust AML-i, BSA, finantskuritegevuse nõuetele vastavuse, riski, pettuste, operatsioonide, BaaS-i järelevalve või muu reguleeritud keskkonna valdkonnas
- Vanemjuhi tasand: vähemalt kuus aastat asjakohast kogemust AML-i, BSA, finantskuritegevuse nõuetele vastavuse, riski, pettuste, operatsioonide, BaaS-i järelevalve või muu reguleeritud keskkonna valdkonnas
- Bakalaureusekraad või samaväärne töökogemus
- Kogemus nõuetele vastavuse, riski-, seire-, ülevaatus- või kontrollimeeskondade või töövoogude juhendamisel, juhtimisel või formaalsel eestvedamisel
- AML-i, BSA, KYC, CDD, EDD, tehinguseire, probleemihalduse, kvaliteediülevaatuse ja seotud järelevalvetavade tööalased teadmised
- Kogemus töö prioriseerimisel, vastutuse jagamisel, töökoormuse juhtimisel, eskalatsioonide läbivaatamisel ja järelevalvetoimingute õigeaegsel lõpuleviimisel
- Võime juhendada töötajaid, arendada võimekust ja juhtida meeskonna tulemuslikkust
- Kogemus koostööst eri funktsioonide sidusrühmadega ja parandusmeetmete toetamisest
- Vanemjuhi tasand: riskipõhise järelevalve, kvaliteedi tagamise, juhtimise ja regulatiivsete tavade tugev tundmine
- Vanemjuhi tasand: kogemus auditite, kontrollide, regulatiivsete vastuste või parandusprogrammide toetamisel
- Tugev analüüsi-, organiseerimis-, suhtlus-, probleemilahendus-, mõjutamis- ja muutuste juhtimise võime
- Ärivajadustest tulenevalt on vajalik mõningane reisimine
Hüved
- Konkurentsivõimeline boonusevõimalus
- Töötajate hüvede pakett
- Ärivajadustega seotud reisitoetus, sealhulgas meeskonnatöö, siseõpe ja funktsioonideüleste algatuste elluviimine
- Kaasav töökultuur, mis põhineb austusel, väärtustamisel, mitmekesisusel ja kuuluvustundel
- Juurdepääs juhendamisele, oskuste arendamisele ja ametialase arengu võimalustele
- Individuaalse panuse ja tulemuslikkuse tunnustamine