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Choice Bank
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501 – 1000 Empleados
BancaFinanzasSeguros
Choice Bank es una institución financiera centrada en la comunidad y una división de Choice Financial Group que presta servicios a particulares y empresas mediante banca personal y comercial, gestión patrimonial y servicios relacionados con seguros. Su oferta incluye banca en línea, préstamos comerciales y agrícolas, apoyo en beneficios para empleados, planificación de la sucesión y formación empresarial. El banco combina la toma de decisiones local con un servicio basado en las relaciones, ayudando a sus clientes y a las pequeñas y medianas empresas a gestionar sus finanzas y planificar su crecimiento a largo plazo, mientras invierte en las comunidades a las que presta servicio.
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Gerente de Supervisión de AML y BaaS - Remoto en Minnesota

Lidera la supervisión de prevención del blanqueo de capitales y de socios de banca como servicio para Choice Bank en un puesto remoto en Minnesota. Gestiona equipos, controles, revisiones de riesgos, medidas correctivas y preparación regulatoria.

USEstados UnidosMNMinnesota
67.638 $ – 145.083 $ / año
RemotoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Liderar a analistas o equipos de supervisión de AML y BaaS encargados del monitoreo de socios, la revisión de documentación, el seguimiento de problemas y actividades de control relacionadas
  • Establecer prioridades, asignar recursos y cargas de trabajo, y mantener una ejecución oportuna, precisa y basada en riesgos
  • Definir estándares de calidad, evaluar asuntos escalados y garantizar que los hallazgos, las recomendaciones y las acciones de seguimiento queden documentados
  • Dirigir los ciclos de supervisión de socios de BaaS, incluidas las revisiones periódicas, el seguimiento de medidas correctivas, la recopilación de evidencias, el control de la antigüedad de los problemas y los informes de gestión
  • Analizar tendencias, deficiencias de procesos, inquietudes de control y problemas recurrentes, y después implementar mejoras
  • Orientar, desarrollar y supervisar el desempeño de analistas, gerentes, supervisores y analistas sénior
  • Colaborar con los equipos de cumplimiento, riesgos, operaciones, negocio y socios externos
  • Apoyar auditorías, inspecciones, revisiones internas y la preparación regulatoria
  • Supervisar las actividades externalizadas de BSA, AML y OFAC desde la planificación y la diligencia debida hasta la contratación, el monitoreo y la finalización
  • Evaluar los entornos de control de los socios, los cambios empresariales, las respuestas regulatorias, las evaluaciones de riesgos y los planes de finalización
  • Monitorear los problemas hasta su resolución y validación
  • Representar la función de supervisión en reuniones de gobierno, conversaciones sobre medidas correctivas, auditorías e inspecciones
  • Mantener reuniones individuales periódicas e impulsar la ejecución mediante liderazgo situacional

Requisitos

  • Nivel de gerente: al menos cuatro años de experiencia relevante en AML, BSA, cumplimiento de delitos financieros, riesgos, fraude, operaciones, supervisión de BaaS u otro entorno regulado
  • Nivel de gerente sénior: al menos seis años de experiencia relevante en AML, BSA, cumplimiento de delitos financieros, riesgos, fraude, operaciones, supervisión de BaaS u otro entorno regulado
  • Título universitario o experiencia profesional equivalente
  • Experiencia supervisando, gestionando o liderando formalmente equipos o áreas de cumplimiento, riesgos, monitoreo, revisión o control
  • Conocimientos prácticos de AML, BSA, KYC, CDD, EDD, monitoreo de transacciones, gestión de problemas, revisión de calidad y prácticas de supervisión relacionadas
  • Experiencia priorizando el trabajo, asignando responsabilidades, gestionando cargas de trabajo, revisando escalaciones y completando actividades de supervisión a tiempo
  • Capacidad para orientar a los empleados, desarrollar capacidades y gestionar el desempeño del equipo
  • Experiencia trabajando con partes interesadas multifuncionales y apoyando esfuerzos de medidas correctivas
  • Nivel de gerente sénior: sólidos conocimientos de supervisión basada en riesgos, garantía de calidad, gobierno y prácticas regulatorias
  • Nivel de gerente sénior: experiencia apoyando auditorías, inspecciones, respuestas regulatorias o programas de medidas correctivas
  • Sólidas capacidades analíticas, organizativas, comunicativas, de resolución de problemas, influencia y liderazgo del cambio
  • Se requiere cierto grado de viaje para atender las necesidades del negocio

Beneficios

  • Oportunidad de recibir un bono competitivo
  • Paquete de beneficios para empleados
  • Apoyo para viajes por necesidades laborales, incluida la colaboración del equipo, la capacitación interna y las iniciativas multifuncionales
  • Cultura laboral inclusiva basada en el respeto, la valoración, la diversidad y la pertenencia
  • Acceso a oportunidades de orientación, desarrollo de habilidades y crecimiento profesional
  • Reconocimiento por las contribuciones y el desempeño individuales

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