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Choice Bank
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501 – 1.000 Funcionários
FinançasSegurosSetor bancário
O Choice Bank é uma instituição financeira voltada para a comunidade e uma divisão do Choice Financial Group, que atende pessoas físicas e empresas por meio de serviços de banco pessoal e comercial, gestão de patrimônio e serviços relacionados a seguros. Suas ofertas incluem banco digital, crédito comercial e agrícola, suporte a benefícios para funcionários, planejamento sucessório e educação empresarial. O banco combina a tomada de decisões local com um atendimento baseado em relacionamentos, ajudando clientes e pequenas e médias empresas a administrar suas finanças e planejar o crescimento de longo prazo, enquanto investe nas comunidades onde atua.
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Vagas da empresa

Gerente de Supervisão de AML e BaaS - Remoto em Minnesota

Lidere a supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro e de parceiros de banking as a service do Choice Bank em uma função remota em Minnesota. Gerencie equipes, controles, análises de risco, remediação e preparação regulatória.

USEstados UnidosMNMinnesota
$ 67.638 – $ 145.083 / ano
RemotoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsCrime financeiro

Descrição

  • Liderar analistas ou equipes de supervisão de AML e BaaS responsáveis pelo monitoramento de parceiros, análises documentais, acompanhamento de problemas e atividades de controle relacionadas
  • Definir prioridades, alocar recursos e cargas de trabalho e manter uma execução pontual, precisa e baseada em riscos
  • Definir padrões de qualidade, avaliar questões escaladas e garantir que descobertas, recomendações e ações de acompanhamento sejam documentadas
  • Dirigir ciclos de supervisão de parceiros de BaaS, incluindo análises periódicas, acompanhamento de remediações, coleta de evidências, envelhecimento de problemas e relatórios gerenciais
  • Analisar tendências, fragilidades de processos, preocupações de controle e problemas recorrentes e, então, implementar melhorias
  • Orientar, desenvolver e supervisionar o desempenho de analistas, gerentes, supervisores e analistas seniores
  • Trabalhar em parceria com as equipes de compliance, riscos, operações, negócios e parceiros externos
  • Apoiar auditorias, exames, revisões internas e a preparação regulatória
  • Supervisionar atividades terceirizadas de BSA, AML e OFAC, desde o planejamento e a diligência prévia até a contratação, o monitoramento e o encerramento
  • Avaliar ambientes de controle de parceiros, mudanças nos negócios, respostas regulatórias, avaliações de risco e planos de encerramento
  • Monitorar problemas até a resolução e validação
  • Representar a função de supervisão em reuniões de governança, discussões de remediação, auditorias e exames
  • Realizar reuniões individuais regulares e impulsionar a execução por meio de liderança situacional

Requisitos

  • Nível de gerente: pelo menos quatro anos de experiência relevante em AML, BSA, compliance de crimes financeiros, riscos, fraude, operações, supervisão de BaaS ou outro ambiente regulado
  • Nível de gerente sênior: pelo menos seis anos de experiência relevante em AML, BSA, compliance de crimes financeiros, riscos, fraude, operações, supervisão de BaaS ou outro ambiente regulado
  • Graduação ou experiência profissional equivalente
  • Experiência supervisionando, gerenciando ou liderando formalmente equipes ou frentes de compliance, riscos, monitoramento, revisão ou controles
  • Conhecimento prático de AML, BSA, KYC, CDD, EDD, monitoramento de transações, gestão de problemas, revisão de qualidade e práticas de supervisão relacionadas
  • Experiência priorizando tarefas, atribuindo responsabilidades, gerenciando cargas de trabalho, revisando escalonamentos e concluindo atividades de supervisão dentro do prazo
  • Capacidade de orientar funcionários, desenvolver competências e gerenciar o desempenho da equipe
  • Experiência trabalhando com partes interessadas multifuncionais e apoiando esforços de remediação
  • Nível de gerente sênior: forte compreensão de supervisão baseada em riscos, garantia de qualidade, governança e práticas regulatórias
  • Nível de gerente sênior: experiência apoiando auditorias, exames, respostas regulatórias ou programas de remediação
  • Fortes habilidades analíticas, organizacionais, de comunicação, resolução de problemas, influência e liderança de mudanças
  • É necessário algum deslocamento para atender às necessidades do negócio

Benefícios

  • Oportunidade de bônus competitivo
  • Pacote de benefícios para funcionários
  • Suporte para viagens a trabalho, incluindo colaboração da equipe, treinamentos internos e iniciativas multifuncionais
  • Cultura inclusiva no local de trabalho, baseada em respeito, valorização, diversidade e pertencimento
  • Acesso a oportunidades de coaching, desenvolvimento de habilidades e crescimento profissional
  • Reconhecimento pelas contribuições e pelo desempenho individual

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