LogoFresh Jobs Ahead
Choice Bank
Choice Bank
501 – 1.000 Medarbejdere
BankvæsenFinansForsikring
Choice Bank er en lokalt forankret finansiel institution og en afdeling af Choice Financial Group, der betjener privatpersoner og virksomheder gennem privat- og erhvervsbank, formueforvaltning samt forsikringsrelaterede tjenester. Tilbuddene omfatter blandt andet netbank, erhvervs- og landbrugslån, støtte til medarbejdergoder, generationsskifteplanlægning og virksomhedsuddannelse. Banken kombinerer lokale beslutninger med relationsbaseret service og hjælper kunder samt små og mellemstore virksomheder med at styre deres økonomi og planlægge langsigtet vækst, samtidig med at den investerer i de lokalsamfund, den betjener.
LinkedIn
Job i virksomheden

Leder af AML- og BaaS-tilsyn – fjernarbejde i Minnesota

Led tilsynet med bekæmpelse af hvidvask og banking-as-a-service-partnere for Choice Bank i en fjernrolle i Minnesota. Håndtér teams, kontroller, risikovurderinger, afhjælpning og regulatorisk beredskab.

USUSAMNMinnesota
67.638 $ – 145.083 $ / år
FjernarbejdeFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel kriminalitet

Beskrivelse

  • Lede AML- og BaaS-tilsynsanalytikere eller teams, der håndterer partnerovervågning, dokumentationsgennemgange, opfølgning på sager og relaterede kontrolaktiviteter
  • Fastlægge prioriteter, fordele ressourcer og arbejdsbelastning samt sikre rettidig, nøjagtig og risikobaseret gennemførelse
  • Definere kvalitetsstandarder, vurdere eskalerede forhold og sikre, at resultater, anbefalinger og opfølgende handlinger dokumenteres
  • Lede BaaS-partnernes tilsynscyklusser, herunder periodiske gennemgange, opfølgning på afhjælpning, indsamling af dokumentation, sagers alder og ledelsesrapportering
  • Analysere tendenser, procesmæssige svagheder, kontrolproblemer og tilbagevendende sager og derefter gennemføre forbedringer
  • Coache, udvikle og føre tilsyn med præstationerne hos analytikere, ledere, supervisorer og senioranalytikere
  • Samarbejde med teams inden for compliance, risiko, drift, forretning og eksterne partnere
  • Understøtte revisioner, undersøgelser, interne gennemgange og regulatorisk beredskab
  • Føre tilsyn med outsourcede BSA-, AML- og OFAC-aktiviteter fra planlægning og due diligence til kontraktindgåelse, overvågning og afslutning
  • Vurdere partnernes kontrolmiljøer, forretningsændringer, regulatoriske svar, risikovurderinger og afslutningsplaner
  • Følge sager frem til løsning og validering
  • Repræsentere tilsynsfunktionen på governance-møder, i drøftelser om afhjælpning samt ved revisioner og undersøgelser
  • Afholde regelmæssige en-til-en-samtaler og sikre fremdrift gennem situationsbestemt ledelse

Krav

  • Lederniveau: mindst fire års relevant erfaring inden for AML, BSA, bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, risiko, svindel, drift, BaaS-tilsyn eller et andet reguleret miljø
  • Seniorlederniveau: mindst seks års relevant erfaring inden for AML, BSA, bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, risiko, svindel, drift, BaaS-tilsyn eller et andet reguleret miljø
  • Bachelorgrad eller tilsvarende erhvervserfaring
  • Erfaring med at supervisere, lede eller have et formelt ansvar for compliance-, risiko-, overvågnings-, gennemgangs- eller kontrolteams eller arbejdsstrømme
  • Praktisk kendskab til AML, BSA, KYC, CDD, EDD, transaktionsovervågning, sagsstyring, kvalitetsgennemgang og relaterede tilsynspraksisser
  • Erfaring med at prioritere arbejde, fordele ansvar, håndtere arbejdsbelastning, gennemgå eskaleringer og gennemføre tilsynsaktiviteter til tiden
  • Evne til at coache medarbejdere, opbygge kompetencer og lede teamets præstationer
  • Erfaring med at arbejde med tværfunktionelle interessenter og understøtte afhjælpningsindsatser
  • Seniorlederniveau: stærk forståelse af risikobaseret tilsyn, kvalitetssikring, governance og regulatoriske praksisser
  • Seniorlederniveau: erfaring med at understøtte revisioner, undersøgelser, regulatoriske svar eller afhjælpningsprogrammer
  • Stærke analytiske, organisatoriske og kommunikative evner samt evner inden for problemløsning, påvirkning og forandringsledelse
  • Der må forventes nogen rejseaktivitet for at imødekomme forretningsbehov

Fordele

  • Konkurrencedygtig bonusmulighed
  • Medarbejderfordelspakke
  • Rejsestøtte til forretningsbehov, herunder teamsamarbejde, intern træning og tværfunktionelle initiativer
  • Inkluderende arbejdspladskultur med fokus på respekt, værdsættelse, mangfoldighed og tilhørsforhold
  • Adgang til coaching, kompetenceudvikling og muligheder for professionel vækst
  • Anerkendelse af individuelle bidrag og præstationer

Relaterede job