Choice Bank
Choice Bank
501 – 1.000 Nhân viên
Bảo hiểmNgân hàngTài chính
Choice Bank là một tổ chức tài chính tập trung phục vụ cộng đồng và là một bộ phận của Choice Financial Group. Ngân hàng phục vụ cá nhân và doanh nghiệp thông qua các dịch vụ ngân hàng cá nhân và thương mại, quản lý tài sản, cùng các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm. Các dịch vụ của ngân hàng bao gồm ngân hàng trực tuyến, cho vay thương mại và nông nghiệp, hỗ trợ phúc lợi nhân viên, lập kế hoạch chuyển giao và giáo dục kinh doanh. Choice Bank kết hợp quyền ra quyết định tại địa phương với dịch vụ dựa trên mối quan hệ, giúp khách hàng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý tài chính, lập kế hoạch tăng trưởng dài hạn, đồng thời đầu tư vào những cộng đồng mà ngân hàng phục vụ.

Quản lý Giám sát AML và BaaS - Làm việc từ xa tại Minnesota

Dẫn dắt hoạt động giám sát chống rửa tiền và đối tác ngân hàng như một dịch vụ cho Choice Bank trong vai trò làm việc từ xa tại Minnesota. Quản lý đội ngũ, kiểm soát, đánh giá rủi ro, khắc phục vấn đề và mức độ sẵn sàng tuân thủ quy định.

Mô tả

  • Dẫn dắt các chuyên viên hoặc đội ngũ giám sát AML và BaaS phụ trách theo dõi đối tác, rà soát tài liệu, theo dõi vấn đề và các hoạt động kiểm soát liên quan
  • Thiết lập ưu tiên, phân bổ nguồn lực và khối lượng công việc, đồng thời duy trì việc thực hiện kịp thời, chính xác và dựa trên rủi ro
  • Xác định tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá các vấn đề được chuyển cấp và bảo đảm các phát hiện, khuyến nghị cùng hành động theo dõi được ghi chép
  • Điều hành các chu kỳ giám sát đối tác BaaS, bao gồm rà soát định kỳ, theo dõi khắc phục, thu thập bằng chứng, theo dõi thời gian tồn đọng của vấn đề và báo cáo quản lý
  • Phân tích xu hướng, điểm yếu trong quy trình, mối quan ngại về kiểm soát và các vấn đề lặp lại, sau đó triển khai cải tiến
  • Huấn luyện, phát triển và giám sát hiệu suất của chuyên viên, quản lý, giám sát viên và chuyên viên cấp cao
  • Phối hợp với các đội ngũ tuân thủ, rủi ro, vận hành, kinh doanh và đối tác bên ngoài
  • Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra, rà soát nội bộ và công tác chuẩn bị cho yêu cầu quản lý
  • Giám sát các hoạt động BSA, AML và OFAC được thuê ngoài, từ lập kế hoạch và thẩm định đến ký kết hợp đồng, theo dõi và chấm dứt
  • Đánh giá môi trường kiểm soát của đối tác, thay đổi kinh doanh, phản hồi quy định, đánh giá rủi ro và kế hoạch chấm dứt
  • Theo dõi các vấn đề cho đến khi được giải quyết và xác nhận
  • Đại diện cho chức năng giám sát trong các cuộc họp quản trị, thảo luận khắc phục, kiểm toán và thanh tra
  • Tổ chức các buổi trao đổi riêng định kỳ và thúc đẩy việc thực hiện thông qua phương thức lãnh đạo phù hợp với tình huống

Yêu cầu

  • Cấp quản lý: ít nhất bốn năm kinh nghiệm liên quan trong AML, BSA, tuân thủ tội phạm tài chính, rủi ro, gian lận, vận hành, giám sát BaaS hoặc môi trường được quản lý khác
  • Cấp quản lý cấp cao: ít nhất sáu năm kinh nghiệm liên quan trong AML, BSA, tuân thủ tội phạm tài chính, rủi ro, gian lận, vận hành, giám sát BaaS hoặc môi trường được quản lý khác
  • Bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm chuyên môn tương đương
  • Có kinh nghiệm giám sát, quản lý hoặc chính thức dẫn dắt các đội ngũ hoặc luồng công việc về tuân thủ, rủi ro, theo dõi, rà soát hoặc kiểm soát
  • Hiểu biết thực tế về AML, BSA, KYC, CDD, EDD, theo dõi giao dịch, quản lý vấn đề, rà soát chất lượng và các hoạt động giám sát liên quan
  • Có kinh nghiệm ưu tiên công việc, phân công trách nhiệm, quản lý khối lượng công việc, rà soát các vấn đề được chuyển cấp và hoàn thành hoạt động giám sát đúng hạn
  • Có khả năng huấn luyện nhân viên, xây dựng năng lực và quản lý hiệu suất đội ngũ
  • Có kinh nghiệm làm việc với các bên liên quan liên chức năng và hỗ trợ các nỗ lực khắc phục
  • Cấp quản lý cấp cao: hiểu biết vững về giám sát dựa trên rủi ro, đảm bảo chất lượng, quản trị và các thông lệ quản lý
  • Cấp quản lý cấp cao: có kinh nghiệm hỗ trợ kiểm toán, thanh tra, phản hồi cơ quan quản lý hoặc chương trình khắc phục
  • Có năng lực tốt về phân tích, tổ chức, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tạo ảnh hưởng và lãnh đạo thay đổi
  • Cần đi công tác một phần để đáp ứng nhu cầu kinh doanh

Phúc lợi

  • Cơ hội nhận thưởng cạnh tranh
  • Gói phúc lợi dành cho nhân viên
  • Hỗ trợ đi công tác phục vụ nhu cầu kinh doanh, bao gồm phối hợp với đội ngũ, đào tạo nội bộ và các sáng kiến liên chức năng
  • Văn hóa nơi làm việc hòa nhập, đề cao sự tôn trọng, ghi nhận giá trị, đa dạng và cảm giác thuộc về
  • Cơ hội tiếp cận hoạt động huấn luyện, phát triển kỹ năng và phát triển nghề nghiệp
  • Ghi nhận đóng góp và hiệu suất của từng cá nhân