Η Barclays είναι ένας τραπεζικός και χρηματοοικονομικός όμιλος με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εξυπηρετεί ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και επενδυτές. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν λιανική και καταναλωτική τραπεζική, εταιρική και επενδυτική τραπεζική, διαχείριση πλούτου και ιδιωτική τραπεζική, αγορές κεφαλαίου, καθώς και μια εξειδικευμένη τράπεζα καταναλωτικής πίστης στις ΗΠΑ. Η Barclays παρέχει επίσης ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομική έρευνα και αναλύσεις, καθώς και προγράμματα χρηματοδότησης με έμφαση στη βιωσιμότητα, την τεχνολογία για το κλίμα και τα πράσινα ομόλογα. Με περισσότερους από 10.000 εργαζομένους, η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της καταναλωτικής, εταιρικής και επενδυτικής χρηματοδότησης υπό τη βρετανική χρηματοοικονομική εποπτεία.
Αντιπρόεδρος Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος - Μπέρμιγχαμ Ηνωμένο Βασίλειο με φυσική παρουσία
Η Barclays αναζητά Αντιπρόεδρο για να ηγηθεί ερευνών σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, την κατάχρηση αγοράς και ευρύτερα οικονομικά εγκλήματα στην επενδυτική τραπεζική, τις αγορές και τη διεθνή εταιρική τραπεζική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών ή απόσπαση.
Περιγραφή
- Παροχή εμπειρογνωμοσύνης και εποπτείας με βάση δεδομένα, καθώς και εποικοδομητική αμφισβήτηση σε επιχειρηματικά θέματα και θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης
- Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων συμμόρφωσης μέσω επισκοπήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλαγών, διαδικασιών, δοκιμών και συστημάτων
- Εντοπισμός και διερεύνηση υπόνοιας κατάχρησης αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, της παράνομης γνωστοποίησης, της χειραγώγησης αγοράς και της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς
- Διερεύνηση συμβάντων κινδύνου συμμόρφωσης και πιθανών παραβάσεων
- Εποπτεία διορθωτικών ενεργειών και προληπτικών μέτρων
- Εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα
- Συνεργασία με τις ομάδες πρώτης γραμμής και τις λειτουργίες Συμμόρφωσης, Νομικών Υπηρεσιών και διαχείρισης κινδύνων
- Εντοπισμός, διερεύνηση και εποπτεία πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων
- Διεξαγωγή ερευνών οικονομικού εγκλήματος σε πολλαπλές τυπολογίες
- Διενέργεια χειροκίνητων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων αρνητικής δημοσιότητας και εσωτερικών ή εξωτερικών παραπομπών
- Συμβολή σε διαδικασίες ερευνών, πλαίσια διασφάλισης ποιότητας και μεθοδολογίες βάσει κινδύνου
- Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων, τις παγκόσμιες κυρώσεις και τις εσωτερικές πολιτικές και τα πρότυπα
- Βελτίωση των ερευνητικών ελέγχων μέσω ανάλυσης δεδομένων και αναδυόμενων τεχνολογιών
- Διαχείριση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη
- Παροχή συμβουλών σε λειτουργικές ηγετικές ομάδες και ανώτερα στελέχη
- Διαχείριση και μετριασμός κινδύνων με παράλληλη ενίσχυση των ελέγχων
- Ανάπτυξη λύσεων μέσω προηγμένης ανάλυσης και εκτεταμένης έρευνας
- Οικοδόμηση και διατήρηση σχέσεων με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
Απαιτήσεις
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τραπεζικό ή στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα
- Σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών οικονομικού εγκλήματος
- Ισχυρή κατανόηση των προϊόντων επενδυτικής τραπεζικής και των χρηματιστηριακών αγορών
- Αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών
- Δέσμευση για εκμάθηση των κινδύνων οικονομικού εγκλήματος, των αναδυόμενων τάσεων και των τυπολογιών
- Η εμπειρία σε συστήματα επιτήρησης συναλλαγών αποτελεί πλεονέκτημα
- Η κατανόηση της επενδυτικής τραπεζικής και της διεθνούς εταιρικής τραπεζικής αποτελεί πλεονέκτημα
- Η εμπειρία στον χειρισμό και την αξιολόγηση σύνθετων συνόλων δεδομένων αποτελεί πλεονέκτημα
- Η εμπειρία στην υλοποίηση αλλαγών και μετασχηματισμών έργων αποτελεί πλεονέκτημα
- Η πιστοποίηση ACAMS ή ICA αποτελεί πλεονέκτημα· οι σχετικές δεξιότητες περιλαμβάνουν κινδύνους και ελέγχους, αλλαγή και μετασχηματισμό, επιχειρηματική οξυδέρκεια, στρατηγική σκέψη, ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες και τεχνική εξειδίκευση ειδική για τον ρόλο.
- benefitsอก
Παροχές
- Σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών ή απόσπαση
- Ευθυγράμμιση με τις αξίες της Barclays: Σεβασμός, Ακεραιότητα, Υπηρεσία, Αριστεία και Υπευθυνότητα
- Νοοτροπία Barclays με έμφαση στην Ενδυνάμωση, την Πρόκληση και την Προώθηση
- Ευκαιρίες εκπαίδευσης, καθοδήγησης και coaching
- Ευκαιρία συνεργασίας με ανώτερα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικούς στους τομείς της Τραπεζικής, των Αγορών και της Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής